思进智能成形装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告

原标题：思进智能成形装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告

　　证券代码：003025        证券简称：思进智能        公告编号：2021-037

　　一、董事会会议召开情况

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2021年7月8日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2021年7月3日向全体董事发出，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　公司于2021年5月19日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2020年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》。公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：以截至2020年12月31日公司总股本80,390,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.40元（含税），合计派发现金股利43,410,600元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增股本32,156,000股，转增后公司总股本增加至112,546,000股。公司已于2021年6月10日完成2020年度利润分配及资本公积转增股本的实施工作。

　　公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成后，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定对现有的《公司章程》予以修订，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-038）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于向浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会进行赞助用于公共基础设施、环保改善设施等建设的议案》

　　同意公司与浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会签署《赞助协议》，赞助人民币200万元，用于公共基础设施、环保改善设施等建设。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会进行赞助用于公共基础设施、环保改善设施等建设的公告》（公告编号：2021-039）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会同意于2021年7月27日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议上述第1项议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-040）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月9日

　　证券代码：003025        证券简称：思进智能        公告编号：2021-038

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月8日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司董事会同意对《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理相关工商变更登记手续，现将相关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本的相关情况

　　公司于2021年5月19日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2020年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》。公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：以截至2020年12月31日公司总股本80,390,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.40元（含税），合计派发现金股利43,410,600元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增股本32,156,000股，转增后公司总股本增加至112,546,000股。公司已于2021年6月10日完成2020年度利润分配及资本公积转增股本的实施工作。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验【2021】311号《思进智能成形装备股份有限公司验资报告》，本次资本公积转增股本完成后，公司总股本由8,039万股变更为11,254.6万股。公司注册资本由人民币8,039万元变更为人民币11,254.6万元。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成后，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定对现有的《公司章程》予以修订，修订方案如下：

　　除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》的相关事项尚需提交2021年第二次临时股东大会进行审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理注册资本的变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。

　　修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、思进智能成形装备股份有限公司章程。

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月9日

　　证券代码：003025        证券简称：思进智能        公告编号：2021-039

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　关于向浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会进行赞助用于公共基础设施、环保改善设施等建设的公告

　　一、赞助事项概述

　　为助力子公司宁波思进犇牛机械有限公司所在地区完善基础设施、改善环保设施，履行社会责任，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会签署《赞助协议》，赞助人民币200万元用于公共基础设施、环保改善设施等建设。

　　本赞助事项已获公司于2021年7月8日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。

　　参照公司《对外捐赠管理制度》之“第九条 对外捐赠的类型”之“（三）其他捐赠 公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠”和“第十四条 （一）单笔捐赠金额或会计年度内累计捐赠总额超过公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 3%，但未超过公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 5%（含），捐赠方案由公司董事会审议通过后实施”。含本次对外赞助，截止当前，公司连续6个月累计对外捐赠和对外赞助金额未超过公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的3%，故本次赞助事项无需提交股东大会审议，公司基于审慎原则，履行了董事会审议程序。

　　本次赞助事项不构成关联交易。

　　二、赞助协议的主要内容

　　甲方：思进智能成形装备股份有限公司

　　乙方：浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会

　　甲方向乙方赞助200万元（贰佰万元整），用于乙方公共基础设施、环保改善设施等建设。

　　上述协议经公司履行相应审议决策程序后生效。

　　三、本次赞助事项对公司的影响

　　公司上述赞助事项符合国家公益事业和环保事业发展理念，是公司积极履行社会责任的具体表现；本次赞助资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和广大投资者构成重大影响。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司与浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会拟签署的《赞助协议》。

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月9日

　　证券代码：003025        证券简称：思进智能        公告编号：2021-040

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）第三届董事会第十五次会议审议通过，决定于2021年7月27日（星期二）下午14:00召开公司2021年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年7月27日（星期二）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年7月27日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年7月27日09:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络股票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年7月21日

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2021年7月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路96号，思进智能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

　　上述议案为特别决议议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　以上议案已经公司2021年7月8日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例：

　　四、现场会议登记办法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（需在2021年7月22日17:30前送达或发送电子邮件至nbsijin@163.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、登记方式：2021年7月22日上午09:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　3、现场登记地点：浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路96号，思进智能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司会议室。

　　信函请寄：宁波市高新区江南路1832号，联系人：周慧君，电话：0574-87749785（信封请注明“股东大会”）。

　　电子邮箱：nbsijin@163.com

　　4、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十五次会议决议。

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月9日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：363025

　　2、投票简称：SJZN投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年7月27日的交易时间，即上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月27日（现场股东大会召开当日）上午09:15至当日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　本单位（本人）作为思进智能成形装备股份有限公司股东，委托        先生（女士）代表本单位（个人）出席2021年7月27日召开的思进智能成形装备股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

　　本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名/名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　附注：

　　1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、《2021年第二次临时股东大会授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　4、授权委托书为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

　　附件三：

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于股东大会通知文件中所规定的期限之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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