天津天药药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告|李静_新浪财经

原标题：天津天药药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600488 证券简称：天药股份公告编号：2021-057

　　天津天药药业股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年7月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司代理董事长刘欣先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席5人，逐一说明未出席董事及其理由；

　　董事李静女士因工作原因未能出席本次股东大会；

　　董事袁跃华先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　董事陈立营先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　董事俞雄先生因工作原因未能出席本次股东大会。

　　2、公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　3、董事会秘书王春丽女士出席会议，高管郑秀春女士、王淑丽女士、武胜先生列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、关于选举董事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1属于股东大会特别决议事项。该事项已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：天津长实律师事务所

　　律师：孙立武律师、侯玺律师

　　2、律师见证结论意见：

　　天津长实律师事务所孙立武律师、侯玺律师见证了本次会议，并出具了法律意见书（长实律见字[2021]67号）。法律意见书认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　天津天药药业股份有限公司

　　2021年7月1日

　　证券代码：600488 股票简称：天药股份编号：2021-058

　　天津天药药业股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2021年7月1日16点以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2021年6月21日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由代理董事长刘欣先生主持。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

　　1.审议通过了关于选举公司董事长的议案；

　　经董事会全体成员选举，一致同意李静女士担任公司第八届董事会董事长。刘欣先生不再代为履行董事长职责。李静女士简历见附件。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.审议通过了关于选举李静女士为董事会战略委员会召集人的议案。

　　为了进一步完善公司治理结构，更好地发挥董事的专业能力，董事会选举李静女士为战略委员会召集人。

　　变更后的董事会战略委员会成员为：召集人李静女士，委员俞雄先生、委员边泓先生。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　天津天药药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月1日

　　附件：

　　个人简历

　　李静，女，1972年出生，正高级工程师。历任公司董事，天津金耀集团有限公司董事长，天津药业集团有限公司董事长，天津金耀药业有限公司董事、董事长，天津天药医药科技有限公司董事。现任公司董事、董事长，天津市医药集团有限公司总工程师，天津金耀集团有限公司董事，天津药业集团有限公司董事，天津医药集团研究院有限公司董事长，天津药业研究院股份有限公司董事长。