山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告

原标题：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：200992          证券简称：中鲁B        公告编号：2021-20

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议

　　（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（临时会议），于2021年6月17日以电话和电子邮件方式通知各位董事。2021年7月1日会议以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1.关于建造2艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于建造2艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目的公告》（公告编号2021-21）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.关于补选董事的议案

　　经董事会提名委员会2021年第二次会议审议通过，提名辛莉女士（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.关于修改《公司章程》的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的制度修订对照表。

　　4.关于修改《董事会工作细则》的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的制度修订对照表。

　　5.关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-23）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上议案1、2、3、4尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二○二一年七月二日

　　附：

　　简  历

　　辛莉，女，1979年4月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。2004年5月参加工作，现任山东省国有资产投资控股有限公司执行总监、组织部(人力资源部)部长,德州银行股份有限公司董事,山东华特控股集团有限公司董事。曾任山东省国有资产投资控股有限公司人力资源部(党群工作部)副部长,山东省文化产业投资集团有限公司董事,山东龙信投资有限公司董事,山东融越金融控股有限公司董事。

　　辛莉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：200992           证券简称：中鲁B            公告编号：2021-22

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议

　　（临时会议）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议（临时会议），于2021年6月17日以电话和电子邮件方式通知各位监事。2021年7月1日会议以通讯方式召开，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于补选监事的议案。

　　经股东山东省国有资产投资控股有限公司提名，公司监事会同意韩俊鹏先生（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满为止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会

　　二○二一年七月二日

　　附：

　　简历

　　韩俊鹏，男，1978年9月生，中共党员，研究生学历，会计师。2003年7月参加工作，现任山东省国有资产投资控股有限公司执行总监、投资中心总经理，日照港山钢码头有限公司监事会主席,德州银行股份有限公司董事。曾任山东省国有资产投资控股有限公司投资发展部副部长、董(监)事会办公室(党委办公室)主任，山东东银投资有限公司董事。

　　韩俊鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：200992      证券简称：中鲁B      公告编号：2021-19

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于董事、监事辞职的公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会、监事会于近日分别收到董事陆晓楠先生、监事刘冰先生提交的书面辞职报告。因工作变动，陆晓楠先生申请辞去公司第七届董事会董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务；刘冰先生申请辞去公司第七届监事会主席、监事职务。

　　陆晓楠先生、刘冰先生的辞职将导致公司董事会和监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，辞职报告将在股东大会选举产生新任董事、监事后生效。辞职生效后，陆晓楠先生、刘冰先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

　　在未补选出新任董事、监事期间，陆晓楠先生、刘冰先生仍依照有关规定履行职责。公司将按法定程序尽快完成相关职位的补选工作。

　　截至公告日，陆晓楠先生、刘冰先生未持有公司股份。

　　公司董事会及监事会对陆晓楠先生、刘冰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会、监事会

　　二○二一年七月二日

　　证券代码：200992      证券简称：中鲁B        公告编号：2021-21

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于建造2艘大型金枪鱼围网船

　　赴太平洋公海生产项目公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　为优化公司产业结构，升级业务布局，进一步拓展捕捞空间和渔场，抢占国际金枪鱼稀缺资源份额，公司拟新建2艘大型金枪鱼围网船并派往中西太平洋渔场生产作业。建造2艘金枪鱼围网船的指标已获得中华人民共和国农业农村部的批准。

　　2021年7月1日公司召开第七届董事会第十四次会议（临时会议）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于建造2艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见，此议案尚需提交股东大会审议。

　　本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目的基本情况

　　1.项目名称：建造2艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目

　　2.项目投资：项目总投资43,010万元，其中：固定资产投资41,400万元，铺底流动资金1,610万元。

　　3.资金来源：自有资金和银行贷款。

　　4.建设周期：预计单船建造期1.5年。

　　5.建设内容：2艘金枪鱼围网渔船，作业区为中西太平洋海域。

　　6.项目达产后财务效益预测：项目达产后，预计年产量为17,600吨，销售收入为18,480万元/年，利润总额为5,679万元/年。

　　公司将通过招标的形式，由符合要求的造船厂承建本次造船项目。

　　三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资的目的

　　通过建造2艘大型金枪鱼围网船赴中西太平洋海域生产，对加快我国远洋渔业发展步伐，积极争取我国更多的大洋性渔业资源配额、做大公海渔业资源规模，推动山东半岛蓝色经济区建设，起着较大的作用，且符合国家有关产业政策；同时通过本次投资调整升级公司远洋渔业产业结构，扩大公司金枪鱼围网船队的规模效益推动公司新旧动能转换促进企业高质量发展。

　　（二）存在的风险

　　投资项目建设过程中可能受到诸多不确定因素的影响，项目可能存在不能如期建设完成等风险，项目在实施过程中可能存在入渔生产、资源和渔场、销售、成本、环保、安全等风险因素的影响。针对上述风险公司制定了应对措施，同时将加强风险管理措施，积极防范项目实施过程中可能面临的各种风险。

　　公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，就该项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　（三）对公司的影响

　　本项目的实施将增强公司金枪鱼围网船队的捕捞能力，增加公司金枪鱼捕捞量，有助于扩大公司生产经营规模，提高公司盈利能力，提升公司的核心竞争力，对公司产生积极影响。

　　四、备查文件

　　1.公司第七届董事会第十四次会议（临时会议）决议

　　2.独立董事关于第七届董事会第十四次会议（临时会议）相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月二日

　　证券代码：200992      证券简称：中鲁B      公告编号：2021-23

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第七届董事会第十四会议（临时会议）审议通过了关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议时间：2021年7月21日（星期三）15:00

　　（2）网络投票时间：2021年7月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为上午9:15至下午3:00 期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　6．会议的股权登记日：2021年7月14日

　　B股股东应在2021年7月9日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7．出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：青岛市海尔路65号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.关于建造2艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目的议案

　　2.关于补选辛莉为公司董事的议案

　　3.关于补选韩俊鹏为公司监事的议案

　　4.关于修改《公司章程》的议案

　　5.关于修改《董事会工作细则》的议案

　　议案1、2、3属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。议案1、4为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案的具体内容详见刊登在2021年7月2日《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）股东大会登记方法

　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（二）登记时间：2021年7月19日（上午9:00—11:30、下午13：30—16:00）。

　　（三）登记地点：青岛市海尔路65号公司董事会办公室。

　　（四）其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在2021年7月19日下午16：00前送达或传真至公司）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式

　　联系人：李颖  唐运涛     电  话：0532-55715968

　　传 真：0532-55719258     邮 箱：ZL000992@163.com

　　2.会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　七、备查文件

　　1.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第十四次会议（临时会议）决议

　　2.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届监事会第十一次会议（临时会议）决议

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360992，投票简称：中鲁投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年7月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月21日上午9:15，结束时间为2021年7月21日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人名称：                  委托人持股数：              股

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：               受托人身份证号码：

　　■

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：      年    月    日

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