证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2021-081广东德美精细化工集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  一、会议的召开情况

  1、会议通知情况：公司董事会于2021年6月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-077）。

  2、会议召开时间：2021年7月1日（周四）下午15：00

  3、现场会议召开地点：广东德美精细化工集团股份有限公司三楼会议室（广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路海尾路段44号）

  4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合的方式

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长黄冠雄先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  （一）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东9人，代表股份219,609,471股，占上市公司有表决权股份总数的45.5512％。

  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份219,564,071股，占上市公司有表决权股份总数的45.5418％。

  通过网络投票的股东4人，代表股份45,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0094％。

  （二）中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东5人，代表股份20,496,109股，占上市公司有表决权股份总数的4.2513％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份20,450,709股，占上市公司有表决权股份总数的4.2419％。

  通过网络投票的股东4人，代表股份45,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0094％。

  （三）公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

  （一）审议《关于中炜化工其他股东行使优先受让权暨中炜化工股权转让的议案》

  总表决情况：

  同意219,564,071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9793%；反对45,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0207%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况：

  同意20,450,709股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.7785%；反对45,400股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.2215%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会的见证律师事务所为广东信达律师事务所，见证律师为丁紫仪律师和刘宇律师。本次股东大会法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、广东德美精细化工集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

  2、关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  广东德美精细化工集团股份有限公司

  董事会

  二○二一年七月一日