浙江迪贝电气股份有限公司关于第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

  证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2021-034

  转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

  浙江迪贝电气股份有限公司

  关于第一期员工持股计划

  第一次持有人会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日以现场方式召开了第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）。共计37名员工持股计划持有人出席会议，合计持有份额8,780,000份，占公司员工持股计划总份额的100%（不含预留部分，下同）。会议由董事会秘书丁家丰先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定，本次会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于设立浙江迪贝电气股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

  表决结果：同意8,780,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，弃权0份。

  同意设立员工持股计划管理委员会，管理委员会负责监督本次员工持股计划的日常管理、代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。

  2、审议通过《关于选举丁家丰、费云秋、魏东为浙江迪贝电气股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

  表决结果：同意8,780,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，弃权0份。

  同意选举丁家丰、费云秋、魏东作为员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员的任期自本次持有人会议审议通过之日起至本员工持股计划终止之日。

  3、审议通过《关于授权浙江迪贝电气股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

  表决结果：同意8,780,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，弃权0份。

  授权公司员工持股计划管理委员会办理包括但不限于以下事项：

  1、负责召集和主持持有人会议；

  2、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；

  3、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

  4、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；

  5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

  6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

  7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

  8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

  9、负责员工持股计划的减持安排；

  10、制定预留部分份额的分配方案并提交董事会审议；

  11、持有人会议授权的其他职责。

  本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

  特此公告

  浙江迪贝电气股份有限公司

  董事会

  2021年7月2日

  证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2021-033

  转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

  浙江迪贝电气股份有限公司

  可转债转股结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 转股情况：截至2021年6月30日，累计共有107,000元迪贝转债已转换为公司股票，累计转股数量为7,528股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0058%。

  ● 未转股可转债情况：截至2021年6月30日，尚未转股的可转债金额为人民币 229,823,000元，占可转债发行总量的 99.9535%。

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443号）文核准，浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年10月23日公开发行了229.93万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额22,993.00万元，期限6年。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2019]249号文同意，公司本次发行的 22,993.00万元可转换公司债券于2019年11月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“迪贝转债”，债券代码“113546”。

  根据有关规定和《浙江迪贝电气股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“迪贝转债”自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2020年4月29日起可转换为公司股份,初始转股价格为18.45元/股。

  公司于2020年5月实施了2019年年度权益分派，实施方案为每10股分派现金红利1.24元（税前）和每10股公积金转增股本3股，自2020年5月26日起将迪贝转债的转股价格调整为14.10元/股，具体内容详见公司于2020年5月20日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气关于“迪贝转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-035）。

  公司于2021年5月实施了2020年年度权益分派，实施方案为每10股分派现金红利1.00元（税前），自2021年5月24日起将迪贝转债的转股价格调整为14.00元/股，具体内容详见公司于2021年5月18日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气关于“迪贝转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-027）。

  二、可转债本次转股情况

  自2021年3月1日至2021年6月30日期间，共有3,000元迪贝转债已转换为公司股票，转股数量为213股。截至2021年6月30日，累计因转股形成的股份数量为7,528股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0058%。

  尚未转股的可转债金额为人民币229,823,000 元，占可转债发行总量的 99.9535%。

  三、股本变动情况

  单位：股

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  四、其他

  联系部门：公司董事会办公室

  咨询电话：0575-83368521

  特此公告。

  浙江迪贝电气股份有限公司

  董事会

  2021年7月2日