编号：临2021-041航天通信控股集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：有。

  一、会议召开、出席情况

  1.会议召开时间:2021年6月29日13:30。

  2.会议召开地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室；

  3.会议召开方式：现场投票。

  4.股东出席情况

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  5.公司董事、监事及高级管理人员出席情况

  公司在任董事7人，出席1人，董事张洪毅、梁江、孙哲，独立董事董刚、曲刚、常晓波因工作原因未出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席2人，监事会主席郭珠琦因工作原因未出席本次股东大会；董事会秘书吴从曙出席了会议，公司部分高级管理人员出席本次会议。

  6. 本次股东大会由公司董事长余德海先生主持，本次股东大会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议采用现场投票的表决方式，对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。各项议案的表决结果如下：

  （一）非累积投票议案

  1.议案名称：公司2020年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2.议案名称：公司2020年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3.议案名称：公司2020年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4.议案名称：公司2020年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5.议案名称：公司2020年年度报告及报告摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6.议案名称：关于2020年度计提资产减值准备的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7.议案名称：关于拟定2021年对子公司担保额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8.议案名称：关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9.议案名称：关于公司拟向航天科工资产管理有限公司借款的关联交易议案

  审议结果：否决

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  本次审议议案均为普通决议事项，议案1-8已获得出席会议股东所持表决权的1/2以上通过，议案9未获得出席会议股东所持表决权的1/2以上通过；本次审议议案8、9为关联交易议案，关联股东中国航天科工集团有限公司已回避表决。

  三、律师见证情况

  1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所；

  见证律师：王慈航、汪祝伟。

  2.律师见证结论意见

  公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  四、备查文件目录

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  特此公告。

  航天通信控股集团股份有限公司董事会

  2021年6月30日