苏州世华新材料科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

原标题：苏州世华新材料科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

　　证券代码：688093         证券简称：世华科技       公告编号：2021-032

　　苏州世华新材料科技股份有限公司

　　关于选举第二届监事会职工

　　代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2021年6月30日召开2021年第一次职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举顾乾萍女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会选举完成之日起至第二届监事会届满为止。公司第二届监事会职工代表监事顾乾萍女士简历详见本公告附件。

　　特此公告。

　　苏州世华新材料科技股份有限公司监事会

　　2021年7月1日

　　附件：第二届监事会职工代表监事简历

　　顾乾萍女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年至2018年任公司客户经理，2019年至今任公司资深客户经理。

　　证券代码：688093         证券简称：世华科技       公告编号：2021-035

　　苏州世华新材料科技股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日召开2021年第二次临时股东大会和2021年第一次职工代表大会，分别选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事和第二届监事会职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、第二届监事会。

　　同日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同日，公司召开第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

　　现将相关情况公告如下：

　　一、选举公司第二届董事会董事长

　　公司董事会选举顾正青先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　顾正青先生的简历详见本公告附件。

　　二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员

　　公司董事会选举产生公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，组成如下：

　　■

　　公司第二届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员徐星美女士为会计专业人士。

　　公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　上述委员的简历详见本公告附件。

　　三、选举公司第二届监事会主席

　　公司监事会选举顾芸女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　顾芸女士的简历详见本公告附件。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　公司董事会同意聘任顾正青先生为公司总经理，同意聘任陈启峰先生、高君先生为公司副总经理，同意聘任高君先生为公司财务总监和董事会秘书。

　　上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。董事会秘书高君先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。

　　公司独立董事对董事会聘任高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　顾正青先生、陈启峰先生、高君先生的简历详见本公告附件。

　　五、聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任计毓雯女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。计毓雯女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

　　公司独立董事对董事会聘任证券事务代表相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　计毓雯女士的简历详见本公告附件。

　　六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系电话：0512-63190989

　　邮箱地址：zhengquan@szshihua.com.cn

　　通讯地址：江苏省苏州市吴江经济技术开发区大光路168号，苏州世华新材料科技股份有限公司证券部

　　邮政编码：215200

　　特此公告。

　　苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

　　2021年7月1日

　　附件:

　　顾正青先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年至2018年任公司总经理，2018年至今任公司董事长、总经理；2017年至今任耶弗有投资发展（苏州）有限公司执行董事；2017年至今任深圳世华材料技术有限公司执行董事、总经理；2018年至今任苏州世禄企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2018年至今任苏州世诺新材料科技有限公司监事；2019年至今任世华美国公司董事；2021年至今任江苏世拓新材料科技有限公司监事；2021年至今任世晨材料技术（上海）有限公司执行董事、总经理。

　　吕刚先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年至今任公司董事；2019年至今任苏州华彰创业投资有限公司执行董事、总经理。

　　李晓先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任中国政法大学商学院教授、博士生导师，兼任博众精工科技股份有限公司、江苏德威新材料股份有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司的独立董事；2018年至今任公司独立董事。

　　徐幼农先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任直观复星医疗器械技术（上海）有限公司产品营运副总裁；2020年8月至今任公司独立董事。

　　徐星美女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任中国人民大学副教授，兼任苏州科德教育科技股份有限公司、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司、苏州翔楼新材料股份有限公司、苏州艾福电子通讯股份有限公司的独立董事；2018年至今任公司独立董事。

　　顾芸女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年至2016年历任捷普集团绿点（苏州）科技有限公司捷普模切分公司、捷普集团浙江克鲁森纺织科技有限公司高级财务经理；2016年至2017年任苏州世华新材料科技有限公司高级财务经理；2018年至2020年任无锡爱鑫管理咨询有限公司高级财务经理；2020年至今任公司内审部经理。

　　陈启峰先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年至2012年任世誉产品标识（苏州）有限公司工程经理；2012年至2015年任捷普集团绿点（苏州）科技有限公司捷普模切分公司中国区技术经理；2015年至今任公司副总经理，2018年至2021年6月任公司董事。

　　高君先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2009年任南京飞燕活塞环股份有限公司财务总监；2009年至2012年任苏州安洁科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2012年至2015年任苏州环球集团科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2015年至2016年任苏州新豪轴承股份有限公司董事；2016年至2018年任苏州广电传媒集团有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，同时任苏州名城信息港发展股份有限公司董事长；2018年至2021年6月任公司董事，2018年至今任公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2019年至今任苏州华彰创业投资有限公司监事。

　　计毓雯女士：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年至2020年任公司总经理助理，2018年至2021年6月任公司职工代表监事，2018年至今任公司证券事务代表。

　　证券代码：688093    证券简称：世华科技    公告编号：2021-033

　　苏州世华新材料科技股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　股东大会召开的时间：2021年6月30日

　　股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路168号公司会议室

　　出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场和通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书高君先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　■

　　2、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

　　■

　　3、 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　■

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次会议议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

　　2、 本次会议议案1、2、3采用累积投票制选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事成员。

　　3、 本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况。

　　4、 本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

　　律师：王月鹏、梁振东

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

　　2021年7月1日

　　证券代码：688093       证券简称：世华科技  公告编号：2021-034

　　苏州世华新材料科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月30日在公司会议室以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的内容。本次会议由全体监事推举顾芸女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经商议，拟选举顾芸女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-035）。

　　特此公告。

　　苏州世华新材料科技股份有限公司监事会

　　2021年7月1日

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