原标题：上海顺灏新材料科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2021-033
上海顺灏新材料科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2021年6月15日发出《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-029），具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2021年6月30日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月30日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月30日（星期三）9:15至15:00期间的任意时间。
3、会议地点：上海市普陀区真陈路200号公司一楼会议室
4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：郭翥先生
会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计17名，代表股份299,572,092股，占公司有表决权股份总数的28.2573%，其中：
1、现场会议出席情况：
出席现场投票的股东3人，代表股份297,734,942股，占公司有表决权股份总数的28.0840%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东14人，代表有表决权的股份1,837,150股，占公司有表决权股份总数的的0.1733%。
公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，上海市东方剑桥律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、 议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举王钲霖先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意299,101,443股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8429％。其中，中小投资者表决结果：同意2,390,301股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.5492％；
该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
1.02选举严明先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意299,101,444股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8429％。其中，中小投资者表决结果：同意2,390,302股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.5492％；
该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
1.03选举刘胜贵先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意299,101,444股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8429％。其中，中小投资者表决结果：同意2,390,302股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.5492％；
该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
1.04选举徐萌先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意299,101,444股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8429％。其中，中小投资者表决结果：同意2,390,302股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.5492％；
该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
1.05选举杜云波先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意299,101,444股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8429％。其中，中小投资者表决结果：同意2,390,302股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.5492％；
该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
1.06选举倪立女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意299,101,451股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8429％。其中，中小投资者表决结果：同意2,390,309股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.5495％；
该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举谢红兵先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意298,672,644股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6998％。其中，中小投资者表决结果：同意1,961,502股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的68.5612％；
该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2.02选举李剑先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意299,101,444股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8429％。其中，中小投资者表决结果：同意2,390,302股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.5492％；
该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2.03选举刘志杰先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意299,098,247股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8418％。其中，中小投资者表决结果：同意2,387,105股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.4375％；
该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》
3.01选举周寅珏女士为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意299,098,246股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8418％。其中，中小投资者表决结果：同意2,387,104股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.4375％；
该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
3.02选举雷鸣先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意299,123,670股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8503％。其中，中小投资者表决结果：同意2,412,528股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.3261％；
该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意297,738,442股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.3879％；反对1,833,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.6121％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、 律师出具的法律意见
上海市东方剑桥律师事务所吴志宏律师、吴立骏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、上海市东方剑桥律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2021年7月1日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2021-034
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年6月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2021年6月25日以电子邮件等方式发送至全体董事候选人，会议应到董事9人，实到董事9人，经过第五届董事会董事推举，本次会议由刘胜贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举王钲霖先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，王钲霖先生简历详见附件。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
二、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举刘胜贵先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，刘胜贵先生简历详见附件。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：
战略与投资委员会（3人）：徐萌（主任委员）、刘胜贵、刘志杰；
薪酬与考核委员会（3人）：谢红兵（主任委员）、李剑、杜云波；
提名委员会（3人）：刘志杰（主任委员）、李剑、王钲霖；
审计委员会（3人）：李剑（主任委员）、杜云波、谢红兵。
以上委员简历详见附件。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任郭翥先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，郭翥先生简历详见附件。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任沈斌先生、杨凯先生、侯宁宁先生、张晓勇先生、向松林先生、路晶晶女士为公司副总裁，协助公司总裁工作，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，以上副总裁简历详见附件。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任沈斌先生为公司财务总监，主管公司财务会计工作，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，沈斌先生简历详见附件。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任路晶晶女士为公司董事会秘书，协助公司董事会履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，路晶晶女士简历详见附件。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
八、审议通过《关于聘任公司审计总监的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任王培先生为公司审计总监，负责公司内审机构，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，王培先生简历详见附件。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任朱智女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行证券相关职责，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，朱智女士简历详见附件。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
十、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司对组织架构进行调整，以进一步优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2021-037）。
十一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司使用不超过（含）25,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，投资期限为2021年7月25日至2022年7月24日。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-038）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
十二、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2021年7月1日
附件：
王钲霖先生：男，1995年2月出生，中国香港籍，大学本科学历，毕业于美国纽约州The New School大学。曾在美国创立了JawstrowInc.,DBASneakAR（主要涉及VR/AR领域，帮助在电商冲击下的实体店铺扩宽销售渠道，提升品牌价值）；2018年7月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事长。
截至本公告日，王钲霖先生未直接持有本公司股份，为公司实际控制人王丹先生的儿子。除上述情形外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的其他股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。
刘胜贵先生：男，1984 年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、管理学硕士、经济学博士在读。2009 年7月至2012年4月任云南中云投资有限公司印刷事业部副经理、经理和行政人事部经理，2012年4月至今任曲靖福牌彩印有限公司总经理，2015年8月至今任曲靖福牌彩印有限公司董事长，2018年7月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事，2018年9月至今任云南省玉溪印刷有限责任公司董事、玉溪环球彩印纸盒有限公司董事、大理美登印务有限公司董事，2019年1月至今任云南绿新生物药业有限公司执行董事、总经理，2019年4月至今任云南喜科科技有限公司董事，2020年8月至今任云南通灏生物科技股份有限公司董事、总经理。
截至本公告日，刘胜贵先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。
徐萌先生：男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。1982年10月至1986年10月部队服役，1987年2月至1998年5月任工商银行江西上饶信州支行信贷部副科长、科长，1998年6月至2003年12月任交通银行上海杨浦、徐汇支行信贷部副经理，2004年1月至2005年2月任鹏华基金上海分公司副总经理，2005年3月至2007年7月任中德安联人寿银保部经理，2007年8月至2012年9月任光大永明人寿保险公司上海分公司主持工作副总经理、光大永明人寿保险公司南部审计中心主任，2012年10月至2014年4月任北大方正人寿银保部总经理，2018年5月加入上海顺灏新材料科技股份有限公司，2018年7月至2021年6月任上海顺灏新材料科技股份有限公司副总裁，2019年1月至今任元亨利云印刷科技（上海）有限公司董事，2019年4月至今任云南喜科科技有限公司董事。
截至本公告日，徐萌先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。
杜云波先生：男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师。历任华能无锡电热器材有限公司财务科科长、无锡普信会计师事务所项目经理、邢台轧辊股份有限公司财务部经理、上海广典互动传媒有限公司财务部经理、上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会秘书；2011年4月至2018年任江西万年鑫星农牧股份有限公司董事会秘书兼副总经理；2019年1月至2019年5月任杭州维时科技有限公司财务总监，2019年8月至今任上海绿馨电子科技有限公司、福建泰兴特纸有限公司副总经理。2011年3月至2014年3月兼任无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事，2015年9月至今兼任慈文传媒股份有限公司独立董事，2018年5月至今兼任四川港通医疗设备集团股份有限公司独立董事。
截至本公告日，杜云波先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。
谢红兵先生：男，1950年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年4月至1992年8月任空军四军副主任、主任，1992年9月至1998年4月任交通银行上海杨浦支行、分行营业处、静安支行、杨浦支行处长、行长，1998年5月至2005年7月任交通银行基金管理部总经理，2005年8月至2007年12月任交银施罗德基金有限公司董事长，2008年1月至2010年7月任中国交银保险有限公司副董事长，2016年2月至2019年2月任上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司独立董事，2014年4月至2019年4月任长信基金管理有限公司独立董事，2012年8月至今任弘康人寿保险股份有限公司监事长，2018年7月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事。
截至本公告日，谢红兵先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。
李剑先生：男，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中国注册会计师。2000年1月至2001年8月任大鹏证券项目经理，2001年8月至2004年10月任上海张江高科技园区开发股份有限公司投资经理，2004年11月至2018年5月历任上海证监局副主任科员、主任科员、副处级调研员，2019年12月至今任职于国新控股（上海）有限公司。
截至本公告日，李剑先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。
刘志杰先生：男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1987年8月至1991年8月任天津师范大学物理系讲师，1995年5月至2006年9月任美国佐治亚大学副研究员，2006年10月至2013年4月任中国科学院生物物理所研究员，2013年5月至今任上海科技大学执行所长、书院院长，2020年6月至今任上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事。
截至本公告日，刘志杰先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。
郭翥先生：男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。2006年至2009年任汕头市技术监督局质检科科员，2009年至2010年任乐德罗（新加坡）投资有限公司总经理，2011年6月至2012年6月任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事、汕头市正兴开关有限公司董事长兼总经理、汕头市金山中学校友会理事，2015年6月至2016年7月任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事、总裁，2016年7月至2018年7月任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事长、总裁，2018年7月至2021年6月任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事，2018年7月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司总裁。
截至本公告日，郭翥先生直接持有本公司股份5,763,825股，为公司实际控制人王丹先生的妹夫。除上述情形外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的其他股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。
沈斌先生：男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学双专科学历，中国注册会计师。1995年7月至2018年9月，先后在上海立信会计师事务所、上海立信长江会计师事务所有限公司、立信会计师事务所有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任审计员、高级审计员、项目经理、业务经理、高级经理、授薪合伙人；2018年10月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司副总裁、财务总监。
截至本公告日，沈斌先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。
杨凯先生：男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月至2005年5月任职于南京金箔集团金达公司，2005年6月至2015年6任上海顺灏新材料科技股份有限公司销售总监，2016年8月至2021年6月任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事，2015年7月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司副总裁。
截至本公告日，杨凯先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。
侯宁宁先生：男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任上海顺灏新材料科技股份有限公司客服部副经理、物流部经理、运营计划部总监、烟材事业部总监、特别销售中心总监、监事会职工代表监事，现任上海顺灏新材料科技股份有限公司副总裁、生产基地总监兼任行政总监。
截至本公告日，侯宁宁先生直接持有本公司股份45,000股，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。
张晓勇先生：男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至2009年任上海顺灏新材料科技股份有限公司技术员，2009年至2011任荆州市新马包装科技有限公司生产经理，2011年至2014年任上海顺灏新材料科技股份有限公司工艺部经理及品控总监，2015年至2016任上海顺灏新材料科技股份有限公司销售副总监，2017年至今任上海绿新新材料科技有限公司总经理。
截至本公告日，张晓勇先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。
向松林先生：男，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年9月至1998年3月任武汉中商集团沙市中商百货采购员，1998年4月至2004年6月历任深圳康佳集团荆州分公司、上海分公司、成都分公司销售经理，2004年9月至2008年7月任荆州市飞马包装科技有限公司总经理，2008年8月至2014年3月任荆州市新马包装科技有限公司总经理，2014年4月至今任湖北绿新环保包装科技有限公司董事、总经理。
截至本公告日，向松林先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。
路晶晶女士：女，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，复旦大学工商管理学硕士。2010年10月至2016年2月任上海海魄信息科技股份有限公司董事会秘书，2016年3月至2018年3月任点点客信息技术股份有限公司董事会秘书，2018年3月至2018年6月任上海笕尚服饰有限公司投融资总监，2018年7月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。路晶晶女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。
截至本公告日，路晶晶女士未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。
王培先生：男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、税务师。2012年7月至2015年4月任富顶精密组件（深圳）有限公司财务主管，2018年6月至2020年4月任上海顺灏新材料科技股份有限公司审计主管、审计经理，2020年5月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司投资经理。
截至本公告日，王培先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等规定禁止任职的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不存在被列为失信被执行人的情形。
朱智女士：女，中国国籍，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2015年6月至2016年6月任浙江万马高分子材料有限公司研究院总工程师助理，2016年9月至2019年1月就职于杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室，2019年1月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部经理、证券事务代表。朱智女士已于2018年11月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日，朱智女士未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等规定的不得担任证券事务代表的情形。不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2021-035
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年6月30日以现场方式召开。会议通知已于2021年6月25日以电子邮件等方式送达，会议应到监事3人，实到监事3人，经过第五届监事会监事推举，本次会议由周寅珏女士主持，公司全部高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举周寅珏女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止，周寅珏女士简历详见公司于2021年6月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-027）。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
二、备查文件
第五届监事会第一次会议决议
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
2021年7月1日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2021-036
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举并
聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开职工代表大会，选举了第五届监事会职工代表监事，于2021年6月30日召开2021年第一次临时股东大会，选举了第五届董事会非独立董事、独立董事，第五届监事会股东代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。
公司于2021年6月30日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、审计总监、证券事务代表的相关议案；同日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举了公司第五届监事会主席。
一、公司第五届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：王钲霖先生（董事长）、刘胜贵先生（副董事长）、严明先生、徐萌先生、杜云波先生、倪立女士
2、独立董事：谢红兵先生、李剑先生、刘志杰先生
上述董事任期均为三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，简历详见公司于2021年6月15日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十九次会议决议的公告》（公告编号：2021-026）及同日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2021-034）。
（二）董事会专门委员会成员
1、战略与投资委员会（3人）：徐萌先生（主任委员）、刘胜贵先生、刘志杰先生；
2、薪酬与考核委员会（3人）：谢红兵先生（主任委员）、李剑先生、杜云波先生；
3、提名委员会（3人）：刘志杰先生（主任委员）、李剑先生、王钲霖先生；
4、审计委员会（3人）：李剑先生（主任委员）、杜云波先生、谢红兵先生。
二、公司第五届监事会组成情况
1、股东代表监事：周寅珏女士（监事会主席）、雷鸣先生；
上述监事任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。简历详见公司于2021年6月15日在巨潮资讯网披露的《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-027）。
2、职工代表监事：陆秀兰女士
任期三年，与股东代表监事任期一致，简历详见公司于2021年6月15日在巨潮资讯网披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2021-030）。
三、公司聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表情况
1、总裁：郭翥先生
2、副总裁：沈斌先生、杨凯先生、侯宁宁先生、张晓勇先生、向松林先生、路晶晶女士
3、财务总监：沈斌先生
4、董事会秘书：路晶晶女士
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：上海市普陀区真陈路 200 号
电话：021-66278702
传真：021-66278702
电子信箱：lujingjing@shunhaostock.com
5、审计总监：王培先生
6、证券事务代表：朱智女士
证券事务代表联系方式如下：
联系地址：上海市普陀区真陈路 200 号
电话：021-66278702
传真：021-66278702
电子信箱：zhuzhi@shunhaostock.com
上述人员任期均为三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2021-034）。
上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。公司独立董事发表了同意选举董事长、副董事长及聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员之事宜的独立意见。
第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
四、董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第四届董事会董事郭翥先生、杨凯先生、徐建新先生在公司第五届董事会产生后，不再担任公司董事、董事会各相关专门委员会的职务，除郭翥先生、杨凯先生两人仍在公司担任高级管理人员外，徐建新先生不再于公司及控股子公司任职。
截至本公告日，徐建新先生未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。
公司第四届监事会职工代表监事侯宁宁先生在公司第五届监事会产生后，不再担任公司职工代表监事职务，但仍在公司担任高级管理人员。
公司第四届高级管理人员袁晨先生、戴茂滨先生、陈洁敏先生、周发成先生、徐萌先生在公司第五届高级管理人员产生后，不再担任公司高级管理人员，除徐萌先生仍在公司担任董事外，其他人员均不再担任公司高级管理人员职务，但仍在公司担任其他职务。
截至本公告日，袁晨先生持有公司148,125股股份，占公司总股本的0.0140%；戴茂滨先生持有公司178,500股股份，占公司总股本的0.0168%；陈洁敏先生持有公司97,500股股份，占公司总股本的0.0092%；周发成先生持有公司112,650股股份，占公司总股份的0.0106%。
袁晨先生、戴茂滨先生、陈洁敏先生、周发成先生离任后的股份变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定。
公司第四届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢！
五、备查文件
1、2021年第一次临时股东大会决议；
2、第五届董事会第一次会议决议；
3、第五届监事会第一次会议决议；
4、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2021年7月1日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2021-037
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，拟对公司组织架构进行调整。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，同时未来董事会会根据公司进一步的战略及经营发展需要将组织架构适时调整完善。本调整有利于公司在立足主业的同时，全力打造生物大健康产业和跨境电商与新零售业务。本调整不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构图详见附件。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2021年7月1日
附件：
上海顺灏新材料科技股份有限公司组织架构图
■
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2021-038
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”）于 2021年6月30日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。同意公司使用不超过25,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，投资期限为2021年7月25日至2022年7月24日。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会进行审议。现将有关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在确保不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。
2、投资额度
公司购买银行理财产品的闲置自有资金合计不超过（含）人民币25,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的银行理财产品。
4、资金来源
公司用于购买银行理财产品的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。
5、授权有效期：投资期限为2021年7月25日至2022年7月24日。
6、关联关系：公司拟购买的银行理财产品受托方为银行，与公司不存在关联关系。
7、实施方式：本事项已经董事会审议通过，独立董事发表明确意见，无需提交股东大会审议。公司授权公司法定代表人在规定额度范围内签署相关文件，由财务总监负责具体的实施工作。
8、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管相关金融机构发行的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目受到市场波动的影响。
2、投资风险控制措施
（1）公司将选择购买流动性好、安全性高、低风险、投资期限不超过12个月的银行理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。在选择交易对方时，重点选择资信级别高、财务状况好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行，同时，将通过分散投资标的控制风险。
（2）公司财务部将密切关注购买银行理财产品的进展情况，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对投资的银行理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对上市公司的影响
公司利用闲置自有资金购买银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、董事会审议情况
公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会一致同意在不影响公司正常运营和确保资金安全的情况下，公司可以滚动使用总额不超过（含）人民币25,000万元的闲置自有资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行理财产品。投资期限为2021年7月25日至2022年7月24日。
五、独立董事意见
公司独立董事发表了同意的独立意见：公司本次拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意公司在不影响日常运营且保障资金安全的前提下使用总额不超过（含）人民币25,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2021年7月1日
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