证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2021-54山西路桥股份有限公司2020年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开

  1.召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年6月29日（星期二）9：00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为2021年6月29日9:15至2020年12月11日15:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：山西省太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室

  3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  4.召集人：山西路桥股份有限公司董事会。

  5.主持人：副董事长李武军先生

  本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1.出席本次股东大会的股东及股东代表共389人，代表股份215,527,645股，占公司股份总数的45.9288%。其中：

  （1）通过现场投票的股东109人，代表股份180,913,342股，占上市公司总股份的38.5525％。

  （2）通过网络投票的股东280人，代表股份34,614,303股，占上市公司总股份的7.3763％。

  （3）通过现场和网络投票的中小投资者388人，代表股份85,115,365股，占上市公司总股份的18.1380％。

  2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。山西中吕律师事务所吴强、马斐律师出席本次股东大会进行见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

  议案1.《2020年度报告及摘要》

  总表决情况：同意205,081,084股，占出席会议所有股东所持股份的95.1530％；反对9,007,261股，占出席会议所有股东所持股份的4.1792％；弃权1,439,300股（其中，因未投票默认弃权460,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.6678％。

  中小股东总表决情况：同意74,668,804股，占出席会议中小股东所持股份的87.7266％；反对9,007,261股，占出席会议中小股东所持股份的10.5824％；弃权1,439,300股（其中，因未投票默认弃权460,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.6910％。

  该议案获得通过。

  议案2.《2020年度董事会工作报告》

  总表决情况：同意205,032,784股，占出席会议所有股东所持股份的95.1306％；反对9,050,761股，占出席会议所有股东所持股份的4.1993％；弃权1,444,100股（其中，因未投票默认弃权460,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.6700％。

  中小股东总表决情况：同意74,620,504股，占出席会议中小股东所持股份的87.6698％；反对9,050,761股，占出席会议中小股东所持股份的10.6335％；弃权1,444,100股（其中，因未投票默认弃权460,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.6966％。

  该议案获得通过。

  议案3.《2020年度独立董事述职报告》

  总表决情况：同意205,037,584股，占出席会议所有股东所持股份的95.1328％；反对9,050,761股，占出席会议所有股东所持股份的4.1993％；弃权1,439,300股（其中，因未投票默认弃权460,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.6678％。

  中小股东总表决情况：同意74,625,304股，占出席会议中小股东所持股份的87.6755％；反对9,050,761股，占出席会议中小股东所持股份的10.6335％；弃权1,439,300股（其中，因未投票默认弃权460,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.6910％。

  该议案获得通过。

  议案4.《2020年度监事会工作报告》

  总表决情况：同意205,037,584股，占出席会议所有股东所持股份的95.1328％；反对9,050,761股，占出席会议所有股东所持股份的4.1993％；弃权1,439,300股（其中，因未投票默认弃权460,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.6678％。

  中小股东总表决情况：同意74,625,304股，占出席会议中小股东所持股份的87.6755％；反对9,050,761股，占出席会议中小股东所持股份的10.6335％；弃权1,439,300股（其中，因未投票默认弃权460,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.6910％。

  该议案获得通过。

  议案5.《2020年度财务决算报告》

  总表决情况：同意205,033,284股，占出席会议所有股东所持股份的95.1309％；反对9,050,761股，占出席会议所有股东所持股份的4.1993％；弃权1,443,600股（其中，因未投票默认弃权462,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.6698％。

  中小股东总表决情况：同意74,621,004股，占出席会议中小股东所持股份的87.6704％；反对9,050,761股，占出席会议中小股东所持股份的10.6335％；弃权1,443,600股（其中，因未投票默认弃权462,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.6961％。

  该议案获得通过。

  议案6.《2021年度财务预算报告》

  总表决情况：同意205,028,484股，占出席会议所有股东所持股份的95.1286％；反对9,263,761股，占出席会议所有股东所持股份的4.2982％；弃权1,235,400股（其中，因未投票默认弃权462,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.5732％。

  中小股东总表决情况：同意74,616,204股，占出席会议中小股东所持股份的87.6648％；反对9,263,761股，占出席会议中小股东所持股份的10.8838％；弃权1,235,400股（其中，因未投票默认弃权462,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.4514％。

  该议案获得通过。

  议案7.《2020年度利润分配议案》

  总表决情况：同意205,018,540股，占出席会议所有股东所持股份的95.1240％；反对10,181,061股，占出席会议所有股东所持股份的4.7238％；弃权328,044股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1522％。

  中小股东总表决情况：同意74,606,260股，占出席会议中小股东所持股份的87.6531％；反对10,181,061股，占出席会议中小股东所持股份的11.9615％；弃权328,044股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.3854％。

  该议案获得通过。

  议案8.《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

  总表决情况：同意203,799,940股，占出席会议所有股东所持股份的94.5586％；反对10,762,861股，占出席会议所有股东所持股份的4.9937％；弃权964,844股（其中，因未投票默认弃权462,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.4477％。

  中小股东总表决情况：同意73,387,660股，占出席会议中小股东所持股份的86.2214％；反对10,762,861股，占出席会议中小股东所持股份的12.6450％；弃权964,844股（其中，因未投票默认弃权462,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.1336％。

  该议案获得通过。

  议案9.《关于榆和高速2020年度业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期并签署＜重大资产置换之盈利预测补偿协议＞的补充协议的议案》

  本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东共4位，合计161,097,219股回避表决，本议案实际有效表决股数为54,430,426股。

  总表决情况：同意42,782,865股，占出席会议所有股东所持股份的78.6010％；反对11,585,661股，占出席会议所有股东所持股份的21.2853％；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1137％。

  中小股东总表决情况：同意42,782,865股，占出席会议中小股东所持股份的78.6010％；反对11,585,661股，占出席会议中小股东所持股份的21.2853％；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1137％。

  该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

  议案10.《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

  本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东共4位，合计161,097,219股回避表决，本议案实际有效表决股数为54,430,426股。

  总表决情况：同意42,799,465股，占出席会议所有股东所持股份的78.6315％；反对10,325,961股，占出席会议所有股东所持股份的18.9709％；弃权1,305,000股（其中，因未投票默认弃权462,600股），占出席会议所有股东所持股份的2.3976％。

  中小股东总表决情况：同意42,799,465股，占出席会议中小股东所持股份的78.6315％；反对10,325,961股，占出席会议中小股东所持股份的18.9709％；弃权1,305,000股（其中，因未投票默认弃权462,600股），占出席会议中小股东所持股份的2.3976％。

  该议案获得通过。

  议案11.《关于续聘公司2021年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》

  总表决情况：同意205,340,384股，占出席会议所有股东所持股份的95.2733％；反对9,045,461股，占出席会议所有股东所持股份的4.1969％；弃权1,141,800股（其中，因未投票默认弃权462,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.5298％。

  中小股东总表决情况：同意74,928,104股，占出席会议中小股东所持股份的88.0312％；反对9,045,461股，占出席会议中小股东所持股份的10.6273％；弃权1,141,800股（其中，因未投票默认弃权462,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.3415％。

  该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经山西中吕律师事务所律师吴强、马斐律师出席会议见证，并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

  四、备查文件

  1.2020年度股东大会决议；

  2.山西中吕律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  山西路桥股份有限公司董事会

  2021年6月29日