证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2021-039浙江海象新材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况：

  1、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年6月29日（星期二） 下午14:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年6月29日（星期二）9:15-15:00。

  2、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。

  3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议的召集人：公司董事会

  5、会议的主持人：董事长王周林先生。

  6、会议的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

  （二）出席情况

  1、参加会议股东的总体情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共11人，代表公司有表决权的股份数48,158,140股，占公司股份总数的46.9030％。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表公司有表决权的股份数48,117,280股，占公司股份总数的46.8632%。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共5人，代表公司有表决权的股份数40,860股，占公司股份总数的0.0398％。

  4、出席本次会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。）共7人，代表公司有表决权的股份数846,560股，占公司股份总数的0.8245％。

  5.公司董事、监事、董事会秘书出席情况

  公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；公司在任监事3人，现场出席3人；其他非董事高级管理人员，现场结合通讯方式出席3人。董事会秘书王雅琴现场出席了会议。

  二、议案审议情况

  本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

  （一）投票表决情况：

  1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

  表决情况：

  （1）现场结合网投表决结果：同意48,150,460股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9841％；反对7,680股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  （2）本议案属于特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1．浙江海象新材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

  2．上海市锦天城律师事务所关于浙江海象新材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

  浙江海象新材料股份有限公司

  董事会

  2021年6月30日