证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2021-030深圳世纪星源股份有限公司2020年度股东大会决议公告

  本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案。

  2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  3．本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

  一、会议召开情况

  1、会议日期：

  1.1、现场会议时间：2021年6月29日。

  1.2、网络投票时间为：2021年6月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月29日上午9:15 至9:25，9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：20201年6月29日上午9:15 至2021年6月29日下午15:00 期间的任意时间。

  1.3、会议召集人：本司董事局

  1.4、会议主持人：本司董事局主席丁芃

  1.5、现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

  1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股

  票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 24 人，代表股份 180,868,975 股，占公司总股本1,058,536,842股的 17.0867 %。其中，中小股东出席会议人数共 22人，持有或代表的股数为 1,822,000 股，占本司总股份1,058,536,842股的 0.1721%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 179,046,975 股，占公司股份总数1,058,536,842股的 16.9146 %。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东 22 人，代表股份 1,822,000 股，占公司总股本1,058,536,842股的 0.1721 ％。

  本司 14 名董事、 5 名监事、 4 名高级管理人员以及见证律师出席了股东大会（受疫情影响，外地董事、监事以视频方式出席会议）。

  三、议案表决情况

  本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：

  1. 审议2020年度董事局工作报告：

  同意 179,496,175 股，占出席会议所有股东所持表决权99.2410％；

  反对 1,372,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7590％；

  弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意 449,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.6542％；

  反对 1,372,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 75.3458％；

  弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 ％。

  2. 审议2020年度监事会工作报告：

  同意 179,646,175股，占出席会议所有股东所持表决权99.3239％；

  反对 1,222,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6761％；

  弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意 599,200股，占出席会议中小股东所持表决权32.8869％；

  反对 1,222,800股，占出席会议中小股东所持表决权67.1131％；

  弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 ％。

  3. 审议2020年年度报告：

  同意 179,496,175 股，占出席会议所有股东所持表决权99.2410％；

  反对 1,372,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7590％；

  弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意 449,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.6542％；

  反对 1,372,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 75.3458％；

  弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 ％。

  4. 审议2020年度财务决算报告：

  同意 179,496,175 股，占出席会议所有股东所持表决权99.2410％；

  反对 1,372,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7590％；

  弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意 449,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.6542％；

  反对 1,372,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 75.3458％；

  弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 ％。

  5. 审议2020年度利润分配预案：

  同意 179,496,175 股，占出席会议所有股东所持表决权99.2410％；

  反对 1,372,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7590％；

  弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意 449,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.6542％；

  反对 1,372,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 75.3458％；

  弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 ％。

  6．审议为全资及控股子公司借款提供担保的议案：

  同意 179,646,175 股，占出席会议所有股东所持表决权99.3239％；

  反对 887,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4909％；

  弃权 335,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1852％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意 599,200 股，占出席会议中小股东所持表决权32.8869％；

  反对 887,800 股，占出席会议中小股东所持表决权48.7267％；

  弃权 335,000 股，占出席会议中小股东所持表决权18.3864％。

  7. 审议关于独立董事述职报告的议案：

  同意 179,763,475股，占出席会议所有股东所持表决权99.3888％；

  反对 1,105,500股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6112％；

  弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意 716,500股，占出席会议中小股东所持表决权39.3249％；

  反对 1,105,500股，占出席会议中小股东所持表决权60.6751％；

  弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 ％。

  四、律师出具的法律意见

  广东普罗米修律师事务所辛月、张芳翎律师出席并见证了本司2020年度股东大会，认为本司2020年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2．律师出具的法律意见书。

  深圳世纪星源股份有限公司

  董事局

  二0二一年六月三十日