八方电气（苏州）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

  证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2021-028

  八方电气（苏州）股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”、“八方股份”）第二届董事会第九次会议通知于2021年6月9日以电子邮件方式发出，会议于2021年6月11日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于拟在广东省投资设立全资子公司的议案》

  1、概述

  经与会董事审议，同意公司在广东省惠州市投资设立全资子公司八方电气（广东）有限公司（最终名称以主管工商登记部门核准结果为准，以下简称“八方广东”），注册资本1,000万元人民币。

  本次对外投资事项不涉及关联交易和重大资产重组事项。

  2、拟投资设立的八方广东的基本信息如下：

  ①公司名称：八方电气（广东）有限公司

  ②经营范围：科技中介服务；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组销售；电机制造；智能车载设备制造；助动车制造；配电开关控制设备制造；自行车及零配件批发；助动自行车、代步车及零配件销售；电池销售；家用电器研发；显示器件制造；显示器件销售；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；进出口代理。

  ③注册地点：广东省惠州市

  ④注册资本：1,000万元人民币

  ⑤公司类型：有限责任公司（法人独资）

  ⑥股权结构：八方股份持股100%

  （以上注册信息最终以主管工商登记部门核准结果为准）

  3、对外投资事项对公司的影响

  基于公司的战略规划和经营发展的需要，公司拟实施本次投资事项，有利于进一步完善公司业务布局，更好地拓展广东省及周边片区市场，符合公司和全体股东的利益。本次投资资金1,000万元占2020年度经审计净资产的比例约为0.43%，资金来源均为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

  八方广东成立后，可能存在因行业政策变动、市场竞争激烈等因素导致的不确定性风险，同时对公司治理能力提出了更高的要求。公司将密切关注行业动态，不断提高产品竞争力以适应市场需求，持续强化管理能力，促进八方广东稳健经营。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  4、表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  八方电气（苏州）股份有限公司

  董事会

  2021年6月16日

  证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2021-029

  八方电气（苏州）股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金

  管理到期赎回的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过人民币55,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。有效期内，上述额度可循环使用。

  一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

  2021年3月11日，公司使用闲置募集资金5,000万元向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行”）购买了“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03473期”，产品期限91天。具体情况详见公司于2021年3月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告内容。

  2021年6月11日，上述结构性存款产品到期。公司已收回本金5,000万元及相应理财收益380,205.48元，收益符合预期。

  二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

  金额：万元

  ■

  特此公告。

  八方电气（苏州）股份有限公司董事会

  2021年6月16日

  证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2021-030

  八方电气（苏州）股份有限公司

  关于使用闲置自有资金进行现金

  管理到期赎回的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。有效期内，上述额度可循环使用。

  一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

  2021年3月11日，公司使用闲置自有资金人民币29,000万元在江西银行股份有限公司太仓支行进行了定期存款，存款期限3个月。具体内容详见公司于2021年3月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

  2021年6月11日，上述定期存款到期，公司已收回存款本金29,000万元，并取得存款利息239.25万元，符合预计收益。

  二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

  金额：万元

  ■

  特此公告。

  八方电气（苏州）股份有限公司

  董事会

  2021年6月16日