原标题:浙江拱东医疗(29.440, 0.46, 1.59%)器械股份有限公司公告(系列)
(上接B113版)
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《拱东医疗:关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2021-022)
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案内容详见2021年6月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
2、 特别决议议案:1、2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3
应回避表决的关联股东名称:钟卫峰
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件
1、个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件及能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证复印件及能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书及能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
(二)参会登记方式
1、参会登记时间:2021年6月29日9:00-11:00、14:00-17:00
2、登记地点:浙江省台州市黄岩区北院大道10号董事会办公室
3、登记方式:股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传真方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。
六、 其他事项
1、参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件,以便律师验证。
2、会议联系方式
联系人:金世伟、王佳敏
联系方式:0576-84081101
邮箱:jsw@chinagongdong.com
特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2021年6月16日
附件1:授权委托书
授权委托书
浙江拱东医疗器械股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年7月2日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2021-023
浙江拱东医疗器械股份有限公司关于
修订《公司章程》及其他制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律及规范性文件的要求,结合公司实际情况,浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)对《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款进行了修订。
2021年6月15日公司第二届董事会第七次会议及公司第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈监事议事规则〉的议案》。
本次修订尚需提交股东大会审议。
一、《公司章程》修订内容如下
■
除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款保持不变,以上修订内容以股东大会及工商登记机关最终审核结果为准。
二、《董事会议事规则》修订内容如下
■
除上述修订的条款外,《董事会议事规则》其他条款保持不变。
三、《监事会议事规则》修订内容如下
■
除上述修订的条款外,《监事会议事规则》其他条款保持不变。
特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司
董事会
2021 年 6月 16日
证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2021-022
浙江拱东医疗器械股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 征集投票权的时间:2021年6月25日至2021年7月1日期间(每日9:00一16:30)。
● 征集人对所有表决事项的表决意见:同意
● 征集人郑峰女士未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事郑峰女士受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2021年7月2日召开的2021年第一次临时股东大会审议的2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
独立董事郑峰女士作为征集人,根据《管理办法》及其他独立董事的委托就公司2021年第一次临时股东大会所审议的本激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权而制作并签署本公告。
(一)征集人基本情况
郑峰女士,1966年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,律师。1987年至2002年,任中国对外贸易运输总公司浙江省台州分公司经理部文员兼副经理;2003年2月至2011年,任浙江利群律师事务所律师,合伙人。2011年至今,任浙江多联律师事务所高级合伙人;2015年1月至2021年1月,任浙江百达精工(9.360, 0.14, 1.52%)股份有限公司独立董事;2017年8月至今,任浙江泰鸿万立科技股份有限公司独立董事;2017年9月至今,任浙江泰福泵业(23.230, 0.30, 1.31%)股份有限公司独立董事; 2018年8月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。
郑峰女士未持有本公司股票。
(二)征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
(三)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
(四)征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人郑峰女士作为公司的独立董事,出席了公司于2021年6月15日召开的第二届董事会第七次会议并对《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票。
征集人郑峰女士认为:公司根据相关法律、法规的规定,遵循“公开、公平、公正”的原则制定了股权激励计划,该计划可以健全公司长效激励机制,促进公司员工利益与公司长远利益的趋同,建立和完善公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享与约束机制,进一步完善公司治理结构,增强股东对公司的信心。本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展,不会损害公司及全体股东的利益,同意公司实施本次股权激励计划。
二、本次股东大会的基本情况
(一)召开时间
现场会议时间:2021年7月2日14:00
网络投票时间:2021年7月2日
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(二)会议地点:浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室
(三)会议议案
■
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年第一次临时股东大会会议资料》。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定,制定了本次征集投票权方案,具体内容如下:
(一)征集对象:截至2021年6月24日交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
(二)征集时间:2021年6月25日至2021年7月1日期间(每日9:00一16:30)。
(三)征集方式:本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,通过采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上发布公告进行投票权征集行动。
(四)征集程序和步骤
1、征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的,应按附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”)。
2、委托投票的股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件,为:
(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;
(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;
(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式送达以下地址:
地址:浙江省台州市黄岩区北院大道10号
收件人:董事会办公室
电话:0576-84081101
传真:0576-84050789
邮政编码:318020
邮箱:jsw@chinagongdong.com
请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。未在规定征集时间内的送达为无效送达,不发生授权委托的法律后果;未按要求制作和授权委托书及相关文件,不发生授权委托的法律后果。若出现上述两种情形,授权股东可按有关规定自行行使本次临时股东大会的投票权。
(五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:
1、已按征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
3、股东已按附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;
4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符。
(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效;无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效;无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认;通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。
(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。
(八)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托;
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在“同意”、“反对”、“弃权”中选其一项并打“√”,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。
征集人:郑峰
2021年6月16日
附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件:
浙江拱东医疗器械股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《浙江拱东医疗器械股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《浙江拱东医疗器械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在本次临时股东大会召开前,本人/本公司有权随时按公告中确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事郑峰女士作为本人/本公司的代理人出席浙江拱东医疗器械股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:
■
备注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”,并在相应栏内标注“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托)
委托人姓名(名称):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人证券账户号:
委托人持股数:
本项授权的有效期限:自签署日至2021年第一次临时股东大会结束。
委托人签名(盖章):
委托日期: 年 月 日
APP专享直播
热门推荐
俄媒:马斯克发帖,建议把“英吉利海峡”更名为“乔治·华盛顿海峡” 收起俄媒:马斯克发帖,建议把“英吉利海峡”更名为“乔治·华盛顿海峡”
- 2025年01月26日
- 13:51
- APP专享
- 记经典时刻
- 6,870
【8点见】重要犯罪嫌疑人“颜十六”到案!
- 2025年01月27日
- 00:05
- APP专享
- 记经典时刻
- 3,250
无忧前员工称张大大工作室常换人:大家不太能接受张大大的工作方式,随叫随到、贬低辱骂、非常情绪化
- 2025年01月26日
- 08:27
- APP专享
- 我是山河君
- 2,276
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
宋谈股经今天 04:02:00
上午A股数据统计!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
徐小明今天 03:41:38
【盘中直播】下午见 -
徐小明今天 03:41:08
【盘中直播】我们在交易生涯里,遇到各种情况,竞争无所谓环境,坚持做好自己 -
宋谈股经今天 03:37:39
DeepSeek回应“宕机”原因:可能和服务维护、请求限制等因素有关!今天有消息称DeepSeek服务状态页面显示,DeepSeek网页/API不可用,目前正在调查该问题。昨日(26日),DeepSeek曾出现短时闪崩现象。对于DeepSeek网页/API不可用的原因,DeepSeek回应称,可能和服务维护、请求限制等因素有关。(新浪科技) -
宋谈股经今天 03:35:13
1月27日午间收评:创业板指半日跌1.55%,算力硬件股集体走弱1、大小指数早间走势分化,沪指维持红盘震荡,创业板指跌超1.5%。DeepSeek概念股大涨,每日互动(sz300766)、航锦科技(sz000818)、美格智能(sz002881)涨停。AI智能体概念继续活跃,新炬网络(sh605398)、视觉中国(sz000681)、垒知集团(sz002398)、泛微网络(sh603039)涨停。下跌方面,算力硬件股全线调整,天孚通信(sz300394)、沃尔核材(sz002130)等多股跌超9%;机器人(sz300024)概念展开回调,金奥博(sz002917)、中坚科技(sz002779)等多股跌停。个股跌多涨少,沪深京三市近3000股飘绿,上午半天成交7397亿。午间收盘沪指涨0.3%,深成指跌0.59%,创业板跌1.55%。2、板块概念方面,DeepSeek、AI智能体、银行、钢铁等板块领涨;铜高速连接、CPO、机器人(sz300024)、液冷服务器等板块领跌; 3、两市共2215只个股上涨,38只个股涨停;2765只个股下跌,33只个股跌停;19只股票炸板,炸板率38%。 -
数字江恩今天 03:35:03
今天开盘不久,本人就评价了,这是强势震荡略微向上倾斜,而不是强势拉升。下午维持这个判断,强势震荡、向上倾斜。也就是看下午脉冲一个+震荡,还是震荡到尾盘+脉冲一个。 -
波段擒龙今天 03:34:10
ETF午间收盘涨跌不一,华泰天天金ETF(511670)领涨9.21%,新经济ETF(159822)涨7.61%,广发货币ETF(511920)涨6.06%,沙特ETF(520830)领跌6.72%,德国ETF(513030)跌6.64%,法国CAC40ETF(513080)跌6.46%。 -
波段擒龙今天 03:33:56
A股三大指数涨跌不一,截至午盘,沪指涨0.30%,深成指跌0.59%,创业板指跌1.55%,北证50指数跌0.38%,沪深京三市成交额7401亿元,较上日缩量38亿元。两市近3000只个股下跌。板块题材上,铜缆高速连接、CPO、液冷服务器、机器人(sz300024)等板块跌幅居前,银行、AI语料板块涨幅居前。 -
史月波高控盘今天 03:31:23
喝酒是为了创作,即兴发挥一下,提前祝大家春节快乐【更多独家重磅股市观点请点击】 -
量化伏妖今天 03:31:13
【股票午评】节前振荡行情今日再次高开低走,年前最后一天交易稍感清淡,早盘分时图逐波回落, 11点15分后出现快速下滑险些翻绿。盘面上eSIM,AI智能体,AI语料,可燃冰,银行,光伏高速公路等板块表现较好;铜缆高速连接,F5G概念,人形机器人(sz300024),CPO概念,机器人(sz300024)执行器,超导概念等科技股跌幅居前。总体来看节前最后一天市场偏谨慎,前期获利股兑现离场比较明显,造成指数冲高回落,大概今日下午也就是这样的振荡行情,不太会有大的波动,建议半仓过节。