证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2021-029广西粤桂广业控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席的情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年6月11日（星期五）下午14:30 时开始。

  （2）网络投票时间：2021年6月11日（星期五）。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年6月11日的交易时间9:15-9:25，9:25 -11:30，13:00 -15:00。

  通过互联网投票系统投票的时间为：2021年6月11日9:15-15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室。

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：公司董事长刘富华先生。

  6、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  （二）本次会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东18人，代表股份368,586,030股，占上市公司总股份的55.1444％。

  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份367,000,830股，占上市公司总股份的54.9072％。

  通过网络投票的股东14人，代表股份1,585,200股，占上市公司总股份的0.2372％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东15人，代表股份2,473,056股，占上市公司总股份的0.3700％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份887,856股，占上市公司总股份的0.1328％。

  通过网络投票的股东14人，代表股份1,585,200股，占上市公司总股份的0.2372％。

  3、公司董事、部分监事、高级管理人员以及广东连越律师事务所律师参加了现场会议。

  二、提案审议表决情况

  （一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

  （二）提案的审议表决情况

  会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

  议案1.00审议通过《2020年度财务决算报告》；

  总表决情况：

  同意367,283,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.6465％；反对1,302,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3535％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,170,156股，占出席会议中小股东所持股份的47.3162％；反对1,302,900股，占出席会议中小股东所持股份的52.6838％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  议案2.00审议通过《2021年度财务预算报告》；

  总表决情况：

  同意367,283,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.6465％；反对1,302,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3535％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,170,156股，占出席会议中小股东所持股份的47.3162％；反对1,302,900股，占出席会议中小股东所持股份的52.6838％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  议案3.00审议通过《2020年度利润分配预案》；

  总表决情况：

  同意367,283,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.6465％；反对1,302,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3535％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,170,156股，占出席会议中小股东所持股份的47.3162％；反对1,302,900股，占出席会议中小股东所持股份的52.6838％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  议案4.00审议通过《2020年度董事会工作报告》；

  总表决情况：

  同意367,283,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.6465％；反对1,302,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3535％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,170,156股，占出席会议中小股东所持股份的47.3162％；反对1,302,900股，占出席会议中小股东所持股份的52.6838％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  议案5.00审议通过《2020年度监事会工作报告》；

  总表决情况：

  同意367,283,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.6465％；反对1,302,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3535％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.00002713％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,170,056股，占出席会议中小股东所持股份的47.3122％；反对1,302,900股，占出席会议中小股东所持股份的52.6838％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0040％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  议案6.00审议通过《2020年年度报告全文及摘要》；

  总表决情况：

  同意367,283,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.6465％；反对1,302,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3535％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,170,156股，占出席会议中小股东所持股份的47.3162％；反对1,302,900股，占出席会议中小股东所持股份的52.6838％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东连越律师事务所。

  2、律师姓名：张华、王燕飞。

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、2020年年度股东大会决议；

  2、广东连越律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  广西粤桂广业控股股份有限公司

  董事会

  2021年6月11日