中粮糖业控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

原标题：中粮糖业控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业公告编号：2021-027

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长李明华先生主持，本次会议采用现场结合通讯的方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书郭顺杰因公出差未能出席本次会议，公司其他部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于补选黄晶先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆赛德律师事务所

　　律师：姜远宏刘作霞

　　2、律师见证结论意见：

　　本次中粮糖业控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、中粮糖业控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、新疆赛德律师事务所关于中粮糖业控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　2021年6月11日

　　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业公告编号：2021-028号

　　中粮糖业控股股份有限公司关于参加2021年新疆辖区投资者网上集体接待日活动的公告

　　为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2021年6月18日下午15:00—17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的2021年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年6月18日（星期五）15:00—17:30。

　　出席本次集体接待日的人员有：董事长李明华先生、总经理吴震先生、总会计师唐强先生及董事会秘书郭顺杰先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。　　　　　　

　　中粮糖业控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月十一日