多喜爱集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

原标题：多喜爱集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002761             证券简称：多喜爱            公告编号：2021-029

　　多喜爱集团股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年6月3日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知于2021年6月1日以电话等通讯方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事7人，会议由董事长沈德法先生主持， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于全资子公司参与竞拍采矿权的议案》

　　为了满足公司未来发展需要，公司拟使用自有资金不超过16亿元参与“兰溪市陈家井矿区建筑用石料矿”采矿权竞拍，并授权公司管理层办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件；本次参与竞拍矿业权事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司参与竞拍采矿权的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　多喜爱集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年六月七日

　　证券代码：002761             证券简称：多喜爱            公告编号：2021-030

　　多喜爱集团股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年6月7日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知于2021年6月3日以电话等通讯方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事7人，会议由董事长沈德法先生主持， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项基本完成，基于公司实际情况，现公司决定拟增补非独立董事。经公司控股股东浙江省国有资本运营有限公司（持有公司股份409,856,084股，占公司总股本的37.90%）、持股10%以上股东中国信达资产管理股份有限公司（持有公司股份124,629,168股，占公司总股本的11.53%）、工银金融资产投资有限公司（持有公司股份124,629,168股，占公司总股本的11.53%）提名以及经董事会提名委员会资格审查，董事会同意拟增补甄建敏先生、蒋若莹女士、陆胜东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（候选人简历附后）。为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理公司章程、董事、监事等变更事项的工商登记事宜。本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。

　　公司独立董事对本议案表示同意并发表独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本次选举完成后，公司第四届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项基本完成，基于公司实际情况，现公司决定拟增补独立董事。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意拟增补邢以群先生、陈建根先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（候选人简历附后）。为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理董事、监事等变更事项的工商登记事宜。

　　公司董事会、董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了必要的核查，确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性且均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。

　　公司独立董事对本议案表示同意并发表独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本次选举完成后，公司第四届董事会中，独立董事不少于董事会成员的三分之一。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　公司根据实际情况，拟对公司章程进行修改。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定授权人全权办理工商变更相关手续。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《多喜爱集团股份有限公司章程修正案对照表》、《浙江省建设投资集团股份有限公司章程》。公司独立董事对本议案表示同意并发表独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议

　　2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

　　3、《独立董事候选人声明》

　　4、《独立董事提名人声明》

　　特此公告

　　多喜爱集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年六月七日

　　附：

　　非独立董事候选人简历

　　甄建敏先生：1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，经济师，中共党员。曾任浙江省国资委人事处主任科员、产权管理处主任科员、产权管理处副调研员、企业领导人员管理处副调研员、浙江省国有资本运营有限公司（处级）董事、党委副书记、纪委书记、浙江省国有资本运营有限公司（厅级）党群工作部临时负责人、职工董事。现任浙江省国有资本运营有限公司资产运营部总经理，兼任浙江省发展资产经营有限公司董事。

　　截止本公告日，甄建敏先生未持有公司股份，除其在浙江省国有资本运营有限公司资产运营部任总经理外，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　蒋若莹女士：1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，经济师，中共党员。历任中国信达资产管理股份有限公司股权管理部业务经理、副经理、经理；中国信达资产管理股份有限公司股权经营部业务三处处长、高级副经理；中国信达资产管理股份有限公司战略客户一部业务三处处长、高级经理；中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司党委委员、总经理助理。

　　截止本公告日，蒋若莹女士未持有公司股份，除其在中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司任党委委员、总经理助理外，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　陆胜东先生：1970年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1993年8月在中国工商银行厦门分行参加工作，先后在人事处、信贷处、工商信贷处工作；2001年2月借调中国工商银行工商信贷部信贷现场检查处工作；2004年8月任中国工商银行工商工商信贷部贷后监督处副处长；2005年10月调入中国工商银行总行，先后任信贷管理部贷后监督检查中心贷后监督处副处长、大户风险管理处副处长；2009年5月任中国工商银行信贷管理部信贷监督中心（信用风险监控中心）处长（2013年1月-2013年9月加拿大多伦多大学进修）；2015年8月任中国工商银行信贷与投资管理部信贷专家；2017年9月任工银金融资产投资有限公司党委委员、副总裁。

　　截止本公告日，陆胜东先生未持有公司股份，除其在工银金融资产投资有限公司任党委委员、副总裁外，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　独立董事候选人简历

　　陈建根先生：1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师职称，注册会计师。曾在财政部人教司工作，在浙江财经学院任教，在浙财会计事务所（之江资产评估公司）任副所长，在中国证监会杭州特派办（借调）上市公司监管处负责上市公司监管工作；曾任浙江华达集团有限公司财务总监，浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副总经理，钱塘房产集团有限公司总稽核师，蓝山投资有限公司副总裁。2016年3月至2020年4月，任浙江省建设投资集团有限公司独立董事；现任浙江金海棠投资管理有限公司总裁兼董事长；同时兼任华闻传媒文化投资集团股份有限公司（“华闻集团”，000793）、万承志堂中医药股份有限公司（“万承志堂”，833263）和大晟时代文化投资股份有限公司（“大晟时代”，600892）独立董事。；

　　截止本公告日，陈建根先生未持有公司股份，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。陈建根先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　邢以群先生：1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士文化程度，管理学博士，教授。1986年8月参加工作，历任浙江大学管理科学研究室助教、讲师等。1992年10月至1997年9月，任浙江大学管理学院副教授，1997年10月至今任浙江大学管理学院教授；2016年3月至2020年4月，任浙江省建设投资集团有限公司独立董事。1998年4月至今，任浙江众成企业管理咨询有限公司董事长、总经理；2020年4月至今，任杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事

　　截止本公告日，邢以群先生未持有公司股份，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。邢以群先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002761             证券简称：多喜爱            公告编号：2021-031

　　多喜爱集团股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年6月7日，多喜爱集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2021年6月3日以电话等通讯方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席方霞蓓女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》

　　监事会近日收到第四届监事会非职工代表监事关祐铭先生的辞职报告，关祐铭先生因个人原因申请辞去公司监事职务。截至本公告日，关祐铭先生未直接持有公司股份，其辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，关祐铭先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任监事之前，关祐铭先生仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行其在公司监事会中的职责，关祐铭先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。公司监事会对关祐铭先生在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　鉴于关祐铭先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应尽快补选新任监事。经公司控股股东浙江省国有资本运营有限公司（持有公司股份409,856,084股，占公司总股本的37.90%）提名，监事会拟补选江建军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

　　公司不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　公司根据实际情况，拟对《公司章程》进行修改。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《多喜爱集团股份有限公司章程修正案对照表》、《多喜爱集团股份有限公司章程》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　特此公告

　　多喜爱集团股份有限公司

　　监事会

　　二零二一年六月七日

　　附：

　　非职工代表监事候选人简历

　　江建军先生：1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师，中共党员。曾任杭州钢铁集团公司、浙江省机电集团有限公司、浙江省农村发展集团有限公司、浙江省国有资本运营有限公司外派监事会专职监事，浙江省商业集团有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司、浙江省二轻集团有限公司、浙江省盐业集团有限公司外派监事会专职监事，省属企业高级监事。2021年1月起任浙江省国有资本运营有限公司公司治理部副部长。2021年4月起兼任物产中大集团股份有限公司监事、安邦护卫集团股份有限公司监事。

　　截止本公告日，江建军先生未持有公司股份，除其在浙江省国有资本运营有限公司公司治理部任副部长外，与公司及其实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中 国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002761                证券简称：多喜爱              公告编号：2021-032

　　多喜爱集团股份有限公司

　　关于2020年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021年4月27日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开，会议决定于2021年6月16日（星期三）召开2020年度股东大会，具体内容详见公司于2021年4月29日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-026）。

　　2021年6月2日，公司董事会收到股东浙江建阳投资股份有限公司（以下简称“浙江建阳”）《关于提请增加多喜爱集团股份有限公司2020年度股东大会临时提案的函》，浙江建阳从提高工作效率与促进公司的长远发展战略和实际状况的更加匹配的角度出发，提议公司董事会将《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于监事辞职及补选监事的议案》作为新增临时提案提交公司2020年度股东大会一并审议。上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，详见公司于2021年6月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，浙江建阳持有公司股票67,108,013股，占公司总股本的6.21%，浙江建阳具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意将该临时提案提交公司2020年度股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司于2021年4月29日公告的《关于召开2020年度股东大会的通知》列明的股东大会召开方式、时间、地点、股权登记日、其他议案等事项不变。现对公司《关于召开2020年度股东大会的通知》重新发布如下：

　　一、召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意召集召开公司2020年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2021年6月16日下午3：00。

　　网络投票时间：2021年6月16日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月16日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月16日9:15至 2021年6月16日15:00期间的任意时间。

　　6、会议的股权登记日：2021年6月9日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次会议将审议以下议案：

　　1、《关于2020年年度报告及摘要的议案》

　　2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　5、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　6、《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

　　7、《关于预计公司2021年度投融资额度的议案》

　　8、《关于董事、监事及高级管理人员2020年薪酬执行情况与2021年薪酬预案的议案》

　　9、《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　10、《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

　　11、《关于公司子公司2021年担保预计额度的议案》

　　12、《关于监事辞职及补选监事的议案》

　　13、《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　14、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　14.1 选举甄建敏先生为第四届董事会非独立董事；

　　14.2 选举蒋若莹女士为第四届董事会非独立董事；

　　14.3 选举陆胜东先生为第四届董事会非独立董事

　　15、《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

　　15.1 选举邢以群先生为第四届董事会独立董事；

　　15.2 选举陈建根先生为第四届董事会独立董事

　　说明：

　　上述提案14、提案15将采用累积投票制表决。提案14以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事3人。提案15以累积投票方式选举独立董事，应选独立董事2人。

　　以累积投票方式选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　提案6、8、9、10、11、13、14、15均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　提案6为关联交易事项，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

　　提案11、13为特别决议项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　提案10为提案13生效的前提条件，提案13为提案14、15生效的前提条件。

　　公司独立董事将在此次股东大会上做 2020年度述职报告。

　　上述提案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，详见公司于2021年4月29日、2021年6月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》、《第四届监事会第二次会议决议公告》、《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届监事会第三次会议决议公告》等相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方式

　　1、登记手续

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　　（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法 定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三），受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2021年6月11日17：00前送达公司证券部，来信请寄：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦，邮编：310012（信封请注明“股东大会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦。

　　4、登记时间：2021年6月10日至2021年6月11日

　　上午9:00-11:00，下午15:00-17:00

　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　6、会议联系方式

　　会务联系人：王莲军、张凯奇

　　联系电话：0571-88057132

　　传    真：0571-88052152

　　电子邮箱：zjjtzq@cnzgc.com

　　通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号

　　邮    编：310012

　　本次股东大会会期为半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议；

　　2、第四届监事会第二次会议决议；

　　3、第四届董事会第四次会议决议；

　　4、第四届监事会第三次会议决议

　　特此公告

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：股东参会登记表

　　附件三：授权委托书

　　多喜爱集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年六月七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362761

　　2、投票简称：多喜投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事

　　（如表一提案14，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 举独立董事

　　（如表一提案15，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年6月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2021年6月16日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　多喜爱集团股份有限公司

　　2020年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　多喜爱集团股份有限公司

　　2020年度股东大会授权委托书

　　多喜爱集团股份有限公司：

　　兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席多喜爱集团股份有限公司于2021年6月16日召开的2020年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担 。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　■

　　本次股东大会表决意见表

　　■

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

　　证券代码：002761             证券简称：多喜爱            公告编号：2021-033

　　多喜爱集团股份有限公司

　　关于全资子公司参与竞拍采矿权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2021年6月3日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司参与竞拍采矿权的议案》，公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司（以下简称“浙建集团”）已于2021年6月4日参与竞拍取得 “兰溪市陈家井矿区建筑用石料项目”。

　　2021年6月4日，浙建集团参与“浙江省兰溪市云山街道陈家井矿区矿地综合开发利用项目建筑用石料矿”采矿权竞拍，具体如下：

　　一、子公司基本情况

　　公司名称：浙江省建设投资集团有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：96000万元

　　成立日期：1998年04月14日

　　住所：浙江省杭州市文三西路52号

　　经营范围：建设工程总承包，建筑工程、人防工程、市政工程、风景园林工程的设计、施工、咨询，路桥工程、机场跑道、机械施工，设备安装，城乡规划编制服务，工程技术开发，建筑机械制造及设备租赁，建筑构配件生产、销售，机电设备、五金工具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危险品）、计算机及办公自动化设备的批发及其进出口业务，工程技术培训及咨询业务，国际工程承包、劳务输出及其所需设备、材料的出口，物业管理。（涉证商品凭证经营）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

　　二、采矿权的基本情况

　　1、采矿权名称：浙江省兰溪市云山街道陈家井矿区矿地综合开发利用项目建筑用石料矿

　　2、矿区位置：兰溪市云山街道陈家井等村

　　3、开采矿种：建筑用砂岩、建筑用灰岩

　　4、矿区范围：由9个拐点圈定，矿区面积约0.284平方千米，矿区开采标高自+307.0米至+100.0米，矿区范围坐标见表1。

　　5、采矿权出让期限：自采矿许可证颁发之日起5年

　　6、生产规模：760万吨/年

　　7、矿区资源储量：经兰自然资规储备字〔2020〕4号备案的地质报告估算，矿区建筑用石料矿控制资源量为1427.30万立方米（3745.81万吨），其中石英砂矿936.39万立方米（2425.26万吨），灰岩矿490.91万立方米（1320.55万吨）；宕碴控制资源量45.08万立方米（99.17万吨）。

　　8、起拍价：5.38亿元

　　经公开竞价，浙建集团以12.7亿元竞得此采矿权。

　　矿区范围拐点坐标表（CGCS 2000国家大地坐标系）

　　表一：■

　　三、采矿权的相关风险

　　1、公司后续能否与交易对手方顺利签订出让合同尚存在不确定性。

　　2、本次拍得的采矿权的公布储量、矿体赋存状况、品位可能与实际开采时有误差。

　　3、矿产资源开采是一项复杂的系统工程，虽然公司对矿山经营管理积累了较多经验并培养了一批人才，但未来如果人才流失或公司人才培养的速度跟不上公司发展需要且无法及时招聘到足够的专业人才，会给公司的日常经营带来风险。

　　4、国家对矿业权实行有偿使用，企业在使用矿业权时需缴纳矿业权使用费、矿业资源补偿费、资源税、矿山地质环境恢复治理保证金等，如果国家对矿业权有偿使用的税费标准发生变化，将对公司矿业权的实际收益产生较大影响。

　　5、由于矿产资源采掘业的特点，公司并不能完全规避安全生产的风险。

　　6、由于该矿具备开采条件尚需较大投入， 采矿过程中涉及的山林、植被、草场、道路等问题尚需解决， 最终投入生产还需办理相关审批手续， 为有利于推进该项目的实施，公司拟适时引进战略合作伙伴。

　　四、本次竞拍目的

　　本次竞拍有利增加公司的矿产资源储备，提高公司的持续盈利能力。目前，公司正积极协调后续相关事宜；后续有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　多喜爱集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年六月七日

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