云南景谷林业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告_新浪财经

原标题：云南景谷林业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600265 证券简称：*ST景谷公告编号：2021-040

　　云南景谷林业股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市京广中心办公楼28层2801会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长许琳先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东以记名方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。北京安杰律师事务所陆群威律师、谢金莲律师出席了现场会议并作见证。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人，董事许琳、曾安业、刘皓之、林文刚、李红红、牛炳义、施谦通过网络视频方式参会；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈凯、黄建文通过网络视频方式参会；监事魏明珠因公务未能出席会议；

　　3、董事会秘书王秀平出席本次会议；公司高管及公司聘请的见证律师列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于关联对外投资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、关于补选公司监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案1为普通表决议案，关联股东周大福投资有限公司回避表决，按非累积投票制，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；

　　2、本次会议议案2为普通表决议案，按累积投票制，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所

　　律师：陆群威、谢金莲

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任、见证律师签字并加盖公章的法律意见书。

　　云南景谷林业股份有限公司

　　2021年6月8日

　　证券代码：600265 证券简称：*ST景谷公告编号：2021-041

　　云南景谷林业股份有限公司第七届监事会2021年第三次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2021年第三次临时会议于2021年6月7日（星期一）召开。公司实有监事3名，参加表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于选举冯征先生为云南景谷林业股份有限公司第七届监事会主席的议案》。选举冯征先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满为止。

　　附件：监事会主席冯征先生简历。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司

　　监事会

　　2021年6月8日

　　附件：监事会主席冯征先生简历

　　冯征，男，1969年2月出生，汉族，毕业于澳洲昆士兰科技大学，拥有学士学位，主修会计，为香港会计师公会资深会员及澳洲资深注册会计师，现任周大福企业有限公司首席财务官。

　　冯先生拥有10 年审计、会计及商业咨询经验以及拥有逾17年于香港上市的中国公司从事财务及会计管理、合并收购、融资及投资者关系的经验。

　　冯先生于1994年至2004年期间于香港罗兵咸永道会计师事务所工作，2004年至2010年期间于宝业集团股份有限公司(股票代码: 02355.HK)担任财务总监及董事会秘书，2010年至2019年期间任绿城中国控股有限公司(股票代码:03900.HK)的首席财务官及公司秘书，2020年至2021年3月期间任龙光集团有限公司(股票代号：3380.HK)的首席财务官。

　　冯先生同时亦担任于香港联交所主板上市的海南美兰国际空港股份有限公司(股票代码:00357.HK) 的独立非执行董事、中国物流资产控股有限公司(股票代码: 1589.HK)的独立非执行董事，以及宝业集团股份有限公司(股票代码: 02355.HK)的非执行董事。