安徽德豪润达电气股份有限公司关于财务总监辞职的公告|安徽省_新浪财经

原标题：安徽德豪润达电气股份有限公司关于财务总监辞职的公告

　　证券代码：002005 证券简称：ST德豪编号：2021-67

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月23日收到公司财务总监戢萍女士的《关于辞去公司财务总监职务的申请》。戢萍女士因工作调整，申请辞去公司财务总监职务，戢萍女士辞去财务总监职务后将继续在公司担任其他职务。

　　截至本公告披露日，戢萍女士直接持有公司股份13,500股，其所持股份将按照相关法规进行管理。戢萍女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司发展做出了重要贡献，公司对戢萍女士为公司的发展所作出的贡献深表感谢！

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　2021年5月24日

　　证券代码：002005 证券简称：ST德豪编号：2021-68

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于延期回复《公司部年报问询函【2021】第66号》的公告

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月10日收到深圳证券交易所下发的《关于对安徽德豪润达电气股份有限公司2020年年报的问询函》(公司部年报问询函【2021】第66号)(以下简称“《年报问询函》”)，要求公司在2021年5月17日前完成《年报问询函》有关说明材料的报送并对外披露，同时抄报安徽证监局上市公司监管处。

　　公司收到《年报问询函》后，高度重视，积极组织相关部门及年报审计机构对相关问题进行逐项研究、落实及回复，并于2021年5月17日申请了延期，争取在2021年5月24日前完成回复工作。由于《年报问询函》涉及的内容较多，工作量较大，为确保回复内容的准确、完整，公司无法在2021年5月24日前完成对外披露工作。鉴于此，公司将再次延期回复《年报问询函》，并争取在2021年5月31日前完成上述《年报问询函》的回复工作，履行信息披露义务。

　　公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　2021年5月24日

　　证券代码：002005 证券简称：ST德豪编号：2021-69

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示：

　　1、本次股东大会上，《关于拟出售公司持有的全部雷士国际股票的议案》未获得通过；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议时间

　　1、现场会议召开时间：2021年5月24日（星期一）下午2∶30开始。

　　2、网络投票时间为：2021年5月24日-2021年5月24日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月24日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

　　（四）股权登记日为2021年5月18日。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

　　（六）现场会议主持人：王晟先生。

　　（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东379人，代表股份910,909,627股，占上市公司有表决权股份总数的51.9800%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份108,841,347股，占上市公司有表决权股份总数的6.2109%。

　　通过网络投票的股东377人，代表股份802,068,280股，占上市公司有表决权股份总数的45.7691%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东372人，代表股份381,939,080股，占上市公司有表决权股份总数的21.7949%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东372人，代表股份381,939,080股，占上市公司有表决权股份总数的21.7949%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

　　议案1.00 关于拟出售公司持有的全部雷士国际股票的议案

　　总表决情况：

　　同意23,039,848股，占出席会议所有股东所持股份的2.5293%；反对714,719,218股，占出席会议所有股东所持股份的78.4621%；弃权173,150,561股（其中，因未投票默认弃权2,230,100股），占出席会议所有股东所持股份的19.0085%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意23,039,848股，占出席会议中小股东所持股份的6.0323%；反对356,364,132股，占出席会议中小股东所持股份的93.3039%；弃权2,535,100股（其中，因未投票默认弃权2,230,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.6637%。

　　本议案未获得通过。

　　议案2.00 关于购买董监高责任险的议案

　　总表决情况：

　　同意831,795,441股，占出席会议所有股东所持股份的91.3148%；反对56,043,018股，占出席会议所有股东所持股份的6.1524%；弃权23,071,168股（其中，因未投票默认弃权7,037,658股），占出席会议所有股东所持股份的2.5328%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意302,824,894股，占出席会议中小股东所持股份的79.2862%；反对56,043,018股，占出席会议中小股东所持股份的14.6733%；弃权23,071,168股（其中，因未投票默认弃权7,037,658股），占出席会议中小股东所持股份的6.0405%。

　　本议案获得通过。

　　议案3.00 关于提请补选公司第六届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　3.01.候选人：补选吉学斌先生为公司第六届董事会非独立董事同意股份数:809,427,057股

　　3.02.候选人：补选王冬明先生为公司第六届董事会非独立董事同意股份数:828,744,867股

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：补选吉学斌先生为公司第六届董事会非独立董事同意股份数:342,230,624股

　　3.02.候选人：补选王冬明先生为公司第六届董事会非独立董事同意股份数:238,000,206股

　　吉学斌先生、王冬明先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　上述董事的当选，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

　　议案4.00 关于提请补选公司第六届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：

　　4.01.候选人：补选谢捷先生为公司第六届董事会独立董事同意股份数:833,652,294股

　　4.02.候选人：补选王硕先生为公司第六届董事会独立董事同意股份数:816,702,350股

　　中小股东总表决情况：

　　4.01.候选人：补选谢捷先生为公司第六届董事会独立董事同意股份数:304,681,747股

　　4.02.候选人：补选王硕先生为公司第六届董事会独立董事同意股份数:287,731,803股

　　谢捷先生、王硕先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　上述董事的当选，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2021年第二次临时股东大会决议。

　　2、广东信达律师事务所出具的《关于安徽德豪润达电气股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○二一年五月二十四日

　　证券代码：002005 证券简称：ST德豪编号：2021-70

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会各专门委员会

　　委员及聘任高级管理人员的公告

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第六届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘用公司高级管理人员的议案》，具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第三十次会议决议公告》。

　　一、选举第六届董事会董事长

　　因原董事长王晟先生因个人原因已经辞职，且公司2021年5月24日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于提请补选公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于提请补选公司第六届董事会独立董事的议案》已经增补新任董事进入董事会。根据《公司章程》的有关规定，董事会设董事长一人。董事会选举吉学斌先生任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，公司将根据相关规定尽快完成法定代表人的工商变更手续。

　　二、补选公司第六届董事会专门委员会成员

　　因公司原董事王晟先生、王冬雷先生、汤庆贵先生、郝亚超女士已经辞职，且公司2021年5月24日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于提请补选公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于提请补选公司第六届董事会独立董事的议案》等议案，增补新任董事进入董事会，公司董事会成员发生变化，董事会原各专门委员会部分委员及召集人已不再担任公司董事，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，董事会对公司第六届董事会专门委员会成员增补更换，任期与公司本届董事会任期一致。增补更换后董事会各委员会具体名单如下：

　　本次补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会成员如下：

　　三、关于聘用公司高级管理人员

　　鉴于公司发展需要，对工作岗位进行调整，戢萍女士不再担任财务总监职务。经公司总经理提名，第六届董事会提名委员会审核，第六届董事会审议通过，公司聘任冯凌先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。戢萍女士将继续在公司担任其他职务。

　　鉴于目前公司董事会秘书职务空缺，经公司董事长提名，第六届董事会提名委员会审核，第六届董事会审议通过，公司董事会聘任季庆滨先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　董事会秘书的通讯方式如下：

　　联系地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇金凤路一号

　　联系电话：0756-3390188

　　传真：0756-3390238

　　电子邮箱：jiqb@sina.com

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　2021年5月24日

　　附件：

　　冯凌先生简历如下：

　　冯凌，男，1976年2月11日出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。1998年7月至2000年12月，任职昆明国际贸易中心财务部副部长；2000年12月至2001年10月任职云南烟草国贸商城有限公司财务部部长；2001年10月至2003年07月任职云南烟草兴云投资股份有限公司投资策划部项目经理；2003年07月至2008年03月任职昆明老拨云堂药业有限公司总经理；2008年03月至2015年10月任职云南烟草兴云投资股份有限公司总经理助理、深圳市兴云诚投资有限公司总经理；2015年10月至2016年9月任职华鑫国际信托有限公司资产管理总部副经理；2016年6月至2021年5月任职深圳合众盈信资产管理有限公司执行董事、总经理。

　　截至目前，冯凌先生未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　季庆滨先生简历如下：

　　季庆滨，男，1971年6月1日出生，中国籍，无境外居留权，硕士学位。1993年7月至1998年1月任职哈尔滨市经济体制改革委员会科员；1998年1月至2003年4月任职黑龙江省证券监督管理局主任科员；2003年4月至2013年7月任职黑龙江省宇华担保投资股份有限公司总经理；2013年7月至2020年任职金洲慈航集团股份有限公司副总裁。

　　截至目前，季庆滨先生未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002005 证券简称：ST德豪编号：2021-71

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于注销回购股份并修订《公司章程》的公告

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于注销回购股份并修订<公司章程>的议案》。根据相关规则，公司拟注销此前回购的12,295,142股股份，同时对《公司章程》相关条款进行修订，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、回购股份实施情况

　　公司于2021年1月13日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购是为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将全部用于减少公司注册资本。在本次回购方案实施期限内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为12,295,142股，约占公司总股本的0.6967%。最高成交价为1.36元/股，最低成交价为0.99元/股，成交总金额为13,579,223元（不含交易费用）。

　　二、股份注销安排及预计变动情况

　　公司回购的12,295,142股股份现全部存放于回购专用证券账户，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

　　为高效、合规的完成回购股份注销的相关工作，拟由公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层办理与本次回购股份注销相关事宜，包括但不限于：向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销；对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款进行相应修订并办理工商变更登记手续等相关事宜。

　　回购股份全部注销后，公司股本结构预计变动情况如下：

　　回购股份全部注销后，《公司章程》相关条款的修订情况如下：

　　三、注销回购股份事项对公司的影响

　　公司本次注销回购股份，除减少注册资本外，不会对公司的财务、经营、债务履行能力和未来发展等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市地位。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　2021年5月24日

　　证券代码：002005 证券简称：ST德豪编号：2021-72

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　第六届董事会第三十次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2021年5月24日以电子邮件的形式发出，2021年5月24日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议的审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

　　2、审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于聘用公司高级管理人员的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　4、审议通过了《关于注销回购股份并修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于注销回购股份并修订<公司章程>的公告》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第三十次会议决议。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月24日

　　关于安徽德豪润达电气股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会的法律意见书

　　信达会字[2021]第160号

　　致：安徽德豪润达电气股份有限公司

　　广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受安徽德豪润达电气股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2021年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

　　一、关于本次股东大会的召集与召开

　　贵公司董事会于2021年5月6日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》，并于2021年5月14日刊登了《安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的补充通知》。

　　2021年5月24日下午2:30，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室如期召开。

　　本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月24日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月24日9:15至15:00期间的任意时间。

　　经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格

　　1、本次股东大会的召集人

　　经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第六届董事会第二十七次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

　　2、出席本次股东大会的股东及委托代理人

　　现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共6名，持有贵公司股份467,196,433股，占贵公司有表决权股份总数的26.6600%，其中，采取现场投票方式进行有效表决的股东及股东委托的代理人共2名，持有贵公司股份108,841,347股，占贵公司有表决权股份总数的6.2109%，其余4名股东及股东委托的代理人采取网络投票方式进行表决。现场参与表决的中小股东及股东代理人共计0名，代表贵公司有表决权股份0股，占贵公司有表决权股份总数的0.0000%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会的资格合法有效。

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共377名，代表贵公司有表决权股份802,068,280股，占贵公司有表决权股份总数的45.7691%，其中参与表决的中小股东及股东代理人共计372名，代表贵公司有表决权股份381,939,080股，占贵公司有表决权股份总数的21.7949%。

　　以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。

　　综上，参加本次股东大会现场投票表决和网络投票表决的股东及股东代理人共379人，代表贵公司有表决权股份910,909,627股，占贵公司有表决权股份总数的51.9800%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计372名，代表贵公司有表决权股份381,939,080股，占贵公司有表决权股份总数的21.7949%。

　　3、出席本次股东大会的其他人员

　　出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员、信达律师以及董事会邀请的其他嘉宾。

　　信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。

　　三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

　　经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案分别为《关于拟出售公司持有的全部雷士国际股票的议案》《关于购买董监高责任险的议案》以及逐项审议《关于提请补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于提请补选公司第六届董事会独立董事的议案》。

　　本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。会议通知中所列议案表决结果如下：

　　1.审议《关于拟出售公司持有的全部雷士国际股票的议案》

　　有效表决股份总数910,909,627股；同意23,039,848股，占出席会议有效表决权股份总数的2.5293%；反对714,719,218股，占出席会议有效表决权股份总数的78.4621%；弃权173,150,561股，占出席会议有效表决权股份总数的19.0085%。

　　中小股东的表决结果为：

　　有效表决股份总数381,939,080股；同意23,039,848股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.0323%；反对356,364,132股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3039%；弃权2,535,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6637%。

　　经审议，本项议案表决未获通过。

　　2.审议《关于购买董监高责任险的议案》

　　有效表决股份总数910,909,627股；同意831,795,441股，占出席会议有效表决权股份总数的91.3148%；反对56,043,018股，占出席会议有效表决权股份总数的6.1524%；弃权23,071,168股，占出席会议有效表决权股份总数的2.5328%。

　　中小股东的表决结果为：

　　有效表决股份总数381,939,080股；同意302,824,894股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.2862%；反对56,043,018股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.6733%；弃23,071,168股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.0405%。

　　经审议，本项议案表决获通过。

　　3.逐项审议《关于提请补选公司第六届董事会非独立董事的议案》（采取累积投票）

　　3.01补选吉学斌先生为公司第六届董事会非独立董事

　　出席会议股东所持有效表决股份总数910,909,627股；同意809,427,057股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的88.8592%。

　　其中，中小股东的表决结果为：

　　有效表决股份总数381,939,080股；同意342,230,624股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.6035%。

　　吉学斌先生当选为贵公司第六届董事会非独立董事。

　　3.02补选王冬明先生为公司第六届董事会非独立董事

　　出席会议股东所持有效表决股份总数910,909,627股；同意828,744,867股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90.9799%。

　　其中，中小股东的表决结果为：

　　有效表决股份总数381,939,080股；同意238,000,206股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.3137%。

　　王冬明先生当选为贵公司第六届董事会非独立董事。