湖北武昌鱼股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告|湖北省_新浪财经

原标题：湖北武昌鱼股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600275 证券简称：*ST昌鱼公告编号：2021-012

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年5月21日下午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2021年5月12日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体董事发出。本次会议应参加董事6人，实参加董事6人，会议由公司董事陈伟先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。

　　二、董事会审议及表决结果

　　本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

　　(一) 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　经公司董事会提议选举陈伟先生担任湖北武昌鱼股份有限公司第八届董事会董事长。

　　任期自2021年5月22日起至2024年5月21日止。

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　(二) 审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会

　　秘书的议案》

　　1、经董事长陈伟先生提名，董事会提名委员会审核：决定聘任万里程先生

　　为公司总经理。

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　2、经董事长陈伟先生提名，董事会提名委员会审核：决定聘任王京先生为

　　公司董事会秘书。

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　3、经总经理万里程先生提名，董事会提名委员会审核：决定聘任张旭先生

　　为公司财务总监。

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　4、经总经理万里程先生提名，董事会提名委员会审核：决定聘任彭平生先

　　生为公司副总经理。

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　以上人员的任期自2021年5月22日起至2024年5月21日止，简历附后。

　　独立董事茹祥安、曾会明、唐林林对公司以上聘任事项发表了独立意见：

　　1、本次聘任程序合法、有效，符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等法规规章的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形；

　　2、经审查拟聘任人员的个人履历等相关资料，其符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未发现其具有《公司法》第146 条规定的情形，未被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除之情形，任职资格合法，符合担任公司高管的条件；我们也充分了解了拟聘任人员的教育背景、职业经历、专业素养和健康状况等情况，相关人员已取得任职资格证书，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力；

　　综上，同意董事会聘任万里程先生为公司总经理；聘任王京先生为公司董事会秘书；聘任张旭先生为公司财务总监；聘任彭平生先生为公司副总经理。

　　(三) 审议通过了《关于选举董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计

　　四个委员会成员及负责人的议案》

　　决定公司董事会下设四个委员会成员及负责人构成如下：

　　1、战略委员会

　　负责人：陈伟

　　委员：陈伟、李涛、唐林林

　　下设工作组，组长由李涛担任

　　2、薪酬与考核委员会

　　负责人：唐林林（独立董事）

　　委员：唐林林、茹祥安、刘龙

　　下设工作组，组长由刘龙担任

　　3、提名委员会

　　负责人：曾会明（独立董事）

　　委员：曾会明、唐林林、刘龙

　　下设工作组，组长由刘龙担任

　　4、审计委员会

　　负责人：茹祥安（独立董事）

　　委员：茹祥安、唐林林、张旭

　　下设工作组，组长由张旭担任

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　以上人员的任期自2021年5月22日起至2024年5月21日止，简历附后。

　　(四) 审议通过了《关于确定公司董事薪酬的议案》

　　根据公司的实际情况，确定董事薪酬如下：

　　1、独立董事薪酬5万元/年（税前）；其他董事暂不从公司领取薪酬。

　　2、决定将此项议案报请公司下次股东大会审议通过。

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　此议案需提请公司股东大会审议。

　　三、上网公告附件及报备文件

　　1、独立董事意见

　　2、第八届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　湖北武昌鱼股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月二十一日

　　附：

　　湖北武昌鱼股份有限公司——第八届董事会董事简历

　　■

　　湖北武昌鱼股份有限公司——高级管理人员简历

　　■

　　证券代码：600275 证券简称：*ST昌鱼公告编号：2021-011

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503湖北武昌鱼股份有限公司北京办事处会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会表决方式符合相关规定，由董事长主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事茹祥安、独立董事唐林林因事出差未能参加本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事国治维、监事詹建因事出差未能参加本次会议；

　　3、董事会办公室工作人员出席会议并作了会议记录，公司财务总监列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：审议公司2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：审议公司2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：审议公司2020年利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：审议公司2020年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：审议公司2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于增补董事的议案

　　■

　　2、关于增补独立董事的议案

　　■

　　3、关于增补监事的议案

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案内容不涉及关联交易,无回避表决事项；

　　2、本次会议议案内容不涉及以特别决议通过的议案。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市仁人德赛律师事务所

　　律师：晏妮王柳玉

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会会议的召集、召开程序，表决程序和表决结果，出席、列席会议人员的资格均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　2021年5月21日

　　证券代码:600275 证券简称：*ST昌鱼编号：2021-013

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年5月21日下午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2021年5月12日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事李铁鑫先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　经公司全体监事提议选举李铁鑫先生担任湖北武昌鱼股份有限公司第八届监事会主席（监事会召集人）。

　　任期自2021年5月22日起至2024年5月21日止。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　（二）审议通过了《关于确定公司监事薪酬的议案》

　　1、根据公司的实际情况，确定监事薪酬如下：

　　职工监事薪酬4万元/年（税前）；

　　其他监事暂不从公司领取薪酬。

　　2、决定将此项议案报请公司下次股东大会审议通过。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。