证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2021--026厦门灿坤实业股份有限公司2020年度股东大会决议公告|闽灿坤B_新浪财经

原标题：证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2021--026厦门灿坤实业股份有限公司2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1、召开时间：2021年5月14日(周五)下午2:00整

2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：葛晓萍独立董事（潘志荣董事长因事临时返回台湾，由于疫情隔离要求，无法及时返回公司主持本次会议，依公司章程规定由过半董事推选葛晓萍独立董事主持本次会议）

6、会议召开的合法、合规性：经公司 2021年第三次董事会会议审议，决定召开2020年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议的出席情况：

股东出席的总体情况：

1、通过现场和网络投票的股东8人，代表股份83,463,676股，占上市公司总股份的45.0202％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份83,263,676股，占上市公司总股份的44.9123％。

通过网络投票的股东1人，代表股份200,000股，占上市公司总股份的0.1079％。

2、外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份83,463,676股，占公司外资股股份总数45.0202％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份83,263,676股，占公司外资股股份总数44.9123％。

通过网络投票的股东1人，代表股份200,000股，占公司外资股股份总数0.1079％。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份632,710股，占上市公司总股份的0.3413％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份432,710股，占上市公司总股份的0.2334％。

通过网络投票的股东1人，代表股份200,000股，占上市公司总股份的0.1079％。

4、外资股中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份632,710股，占公司外资股股份总数0.3413％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份432,710股，占公司外资股股份总数0.2334％。

通过网络投票的股东1人，代表股份200,000股，占公司外资股股份总数0.1079％。

5、出席本次股东大会的其他人员：

出席、列席现场会议的其他人员包括：董事3人，监事2人，高级管理人员2人及证券律师2人。

二、议案审议表决情况：

（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）表决情况如下：

议案一：审议2020年度报告及报告摘要

总表决情况：

同意83,463,676股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

外资股股东的表决情况：

同意83,463,676股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意632,710股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

外资股中小股东的表决情况：

同意632,710股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：表决通过。

议案二：审议2020年度董事会工作报告

总表决情况：

外资股股东的表决情况：

中小股东总表决情况：

外资股中小股东的表决情况：

表决结果：表决通过。

议案三：审议2020年度监事会工作报告

总表决情况：

外资股股东的表决情况：

中小股东总表决情况：

外资股中小股东的表决情况：

表决结果：表决通过。

议案四：审议2020年度财务决算方案

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

外资股中小股东的表决情况：

表决结果：表决通过。

议案五：审议2020年度利润分配预案

总表决情况：

同意83,263,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.7604％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2396％。

外资股股东的表决情况：

同意83,263,676股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.7604％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权200,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.2396％。

中小股东总表决情况：

同意432,710股，占出席会议中小股东所持股份的68.3899％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的31.6101％。

外资股中小股东的表决情况：

同意432,710股，占出席会议外资股中小股东所持股份的68.3899％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权200,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的31.6101％。

表决结果：表决通过。

议案六：审议2021年度日常关联交易预计案

总表决情况：

同意432,710股，占出席会议所有股东所持股份的68.3899％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的31.6101％。

外资股股东的表决情况：

同意432,710股，占出席会议外资股股东所持有股份的68.3899％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权200,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的31.6101％。

中小股东总表决情况：

外资股中小股东的表决情况：

表决结果：表决通过。

议案七：续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

外资股股东的表决情况：

中小股东总表决情况：

外资股中小股东的表决情况：

表决结果：表决通过。

议案八：审议关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案

总表决情况：

外资股股东的表决情况：

中小股东总表决情况：

外资股中小股东的表决情况：

同意432,710股，占出席会议外资股中小股东所持股份的68.3899％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权200,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的31.6101％。表决结果：表决通过。

议案九：审议关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的议案

总表决情况：

外资股股东的表决情况：

中小股东总表决情况：

外资股中小股东的表决情况：

表决结果：表决通过。

议案十：未来三年（2021-2023）股东回报规划

总表决情况：

外资股股东的表决情况：

中小股东总表决情况：

外资股中小股东的表决情况：

表决结果：表决通过。

三、律师事务所出具的法律意见：

本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师郭嘉昀、黄楚玲认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件：

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书

特此公告

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2021年5月14日