广东奥马电器股份有限公司公告（系列）

  证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2021-066

  广东奥马电器股份有限公司

  2021年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议的基本情况

  1、会议的召集人：广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

  2、会议主持人：董事冯晋敏女士；

  3、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；

  本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年4月30日（星期五）下午14:30；

  （2）网络投票时间：2021年4月30日（星期五），其中：

  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

  ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年4月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点：广东奥马电器股份有限公司办公大楼一楼会议室（广东省中山市南头镇东福北路54号）；

  本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东奥马电器股份有限公司章程》《广东奥马电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

  二、会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东127人，代表股份467,535,264股，占上市公司总股份的43.1261％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份119,571,912股，占上市公司总股份的11.0295％。

  通过网络投票的股东126人，代表股份347,963,352股，占上市公司总股份的32.0966％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东124人，代表股份87,241,339股，占上市公司总股份的8.0473％。

  其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  通过网络投票的股东124人，代表股份87,241,339股，占上市公司总股份的8.0473％。

  2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况。

  1、《关于〈公司终止经营金融科技业务板块及处置相关资产原则性方案〉的议案》；

  总表决情况：

  同意464,983,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.4542％；反对2,551,591股，占出席会议所有股东所持股份的0.5458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意84,689,748股，占出席会议中小股东所持股份的97.0752％；反对2,551,591股，占出席会议中小股东所持股份的2.9247％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、《关于授权公司董事会制定并实施有关终止经营金融科技业务板块及处置相关资产具体方案的议案》；

  总表决情况：

  同意464,957,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.4487％；反对2,551,591股，占出席会议所有股东所持股份的0.5458％；弃权25,900股（其中，因未投票默认弃权25,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。

  中小股东总表决情况：

  同意84,663,848股，占出席会议中小股东所持股份的97.0456％；反对2,551,591股，占出席会议中小股东所持股份的2.9247％；弃权25,900股（其中，因未投票默认弃权25,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0297％。

  3、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  总表决情况：

  同意465,184,273股，占出席会议所有股东所持股份的99.4972％；反对2,314,591股，占出席会议所有股东所持股份的0.4951％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权36,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0078％。

  中小股东总表决情况：

  同意84,890,348股，占出席会议中小股东所持股份的97.3052％；反对2,314,591股，占出席会议中小股东所持股份的2.6531％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权36,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0417％。

  以下议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

  4、《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事会非独立董事的议案》

  4.01提名选举王成先生为第五届董事会非独立董事；

  表决结果：同意423,521,414股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90.5860%；其中，中小投资者表决情况为，同意43,227,489股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的49.5493%。

  根据表决结果，王成先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

  4.02提名选举徐荦荦先生为第五届董事会非独立董事；

  表决结果：同意423,409,313股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90.5620%；其中，中小投资者表决情况为，同意43,115,388股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的49.4208%。

  根据表决结果，徐荦荦先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

  4.03提名选举胡殿谦先生为第五届董事会非独立董事；

  表决结果：同意423,035,513股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90.4821%；其中，中小投资者表决情况为，同意42,741,588股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的48.9924%。

  根据表决结果，胡殿谦先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

  4.04提名选举张荣升先生为第五届董事会非独立董事；

  表决结果：同意422,907,815股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90.4547%；其中，中小投资者表决情况为，同意42,613,890股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的48.8460%。

  根据表决结果，张荣升先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

  4.05提名选举刘向东先生为第五届董事会非独立董事；

  表决结果：同意421,861,212股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90.2309%；其中，中小投资者表决情况为，同意41,567,287股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的47.6463%。

  根据表决结果，刘向东先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

  4.06提名选举冯晋敏女士为第五届董事会非独立董事。

  表决结果：同意408,052,854股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的87.2774%；其中，中小投资者表决情况为，同意27,758,929股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的31.8185%。

  根据表决结果，冯晋敏女士当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

  5、《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事会独立董事的议案》

  5.01提名选举卢馨女士为第五届董事会独立董事；

  表决结果：同意483,927,778股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的103.5062%；其中，中小投资者表决情况为，同意103,633,853股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的118.7898%。

  根据表决结果，卢馨女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

  5.02提名选举文建平先生为第五届董事会独立董事；

  表决结果：同意483,397,476股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的103.3927%；其中，中小投资者表决情况为，同意103,103,551股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的118.1820%。

  根据表决结果，文建平先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

  5.3提名选举朱登凯先生为第五届董事会独立董事。

  表决结果：同意422,082,910股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90.2763%；其中，中小投资者表决情况为，同意41,788,985股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的47.9004%。

  根据表决结果，朱登凯先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

  6、《关于监事会换届选举暨提名选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

  6.01提名选举周笑洋先生为第五届监事会非职工代表监事；

  表决结果：同意422,454,516股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90.3578%；其中，中小投资者表决情况为，同意42,160,591股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的48.3264%。

  根据表决结果，周笑洋先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届监事会届满时止。

  6.02提名选举陈明先生为第五届监事会非职工代表监事。

  表决结果：同意422,188,914股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90.3010%；其中，中小投资者表决情况为，同意41,894,989股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的48.0219%。

  根据表决结果，陈明先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届监事会届满时止。

  公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所；

  2、律师姓名：李炜、叶春江；

  3、结论意见：本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2021年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜（广州）律师事务所关于广东奥马电器股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广东奥马电器股份有限公司

  董事会

  2021年4月30日

  证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2021-067

  广东奥马电器股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第一次会议于 2021 年 4 月30 日 下午16 点在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2021 年 4月 27日以电子邮件等方式发出。会议由全体董事共同推举的王成先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司部分监事、高管及候选人列席本次会议。本次董事会会议的开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东奥马电器股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。

  二、董事会审议情况

  本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议：

  1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  同意选举胡殿谦先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。董事长简历详见附件。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决通过。

  2、《关于选举第五届董事会各专门委员委员的议案》

  根据《上市公司治理准则》、《广东奥马电器股份有限公司章程》及公司各专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。公司第五届董事会专门委员会委员组成如下，各委员任期三年，与第五届董事会任期一直。各专门委员会委员简历详见附件。

  2.1 选举王成先生、胡殿谦先生、张荣升先生为战略委员会委员。其中，王成先生为召集人。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决通过。

  2.2 选举文建平先生、王成先生、卢馨女士为提名委员会委员。其中，文建平先生为召集人。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决通过。

  2.3 选举文建平先生、王成先生、卢馨女士为薪酬与考核委员会委员。其中，文建平先生为召集人。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决通过。

  2.4 选举卢馨女士、王成先生、文建平先生为审计委员会委员。其中，卢馨女士为召集人。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决通过。

  3、《关于聘任公司总经理兼任财务总监的议案》

  同意聘任王浩先生为公司总经理兼任财务总监，任期三年，与第五届董事会任期一致。

  独立董事发表了同意的独立意见如下：经核查，王浩先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

  王浩先生符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东奥马电器股份有限公司章程》要求的任职资格，具备履行总经理兼财务总监职责所必需的工作经验和履职能力。本次提名、审议的程序合法、有效。我们一致同意续聘王浩先生担任公司总经理兼任财务总监。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决通过。

  4、《关于续聘公司证券事务代表的议案》

  同意续聘温晓瑞女士为公司证券事务代表，任期三年，与第五届董事会任期一致。证券事务代表简历详见附件。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决通过。

  5、《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》

  同意在公司未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长胡殿谦先生代行董事会秘书职责。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决通过。

  三、备查文件

  1、广东奥马电器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  广东奥马电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年四月三十日

  附件:

  人员简历

  一、 董事长及各专门委员会委员简历

  胡殿谦：男，1979年3月生，中国香港，持有美国纽约大学史登商学院工商管理硕士学位以及国立台湾大学工商管理学士学位。胡殿谦先生自2001年从国立台湾大学毕业后，分别于德意志资产管理台湾分公司担任业务分析员，以及里昂证券台湾分公司担任证券研究员，负责台湾石化业及电信业的行业调研。胡殿谦先生硕士毕业后自2006年至2014年任职于香港之高盛（亚洲）有限责任公司（下称“高盛”），为大中华地区之企业客户提供战略╱资本市场相关服务，负责业务开发并执行交易。胡殿谦先生离开高盛之前于高盛担任执行董事。胡殿谦先生于2014年6月至2016年11月担任台湾电动车辆公司Gogoro Inc.财务长。胡殿谦先生于2016年6月22日至2016年12月31日担任格威传媒股份有限公司（前称为联广传播股份有限公司，一家曾于2018年3月23日至2020年10月30日于台湾证交所上市之公司，前股份代号：8497）独立董事。胡殿谦先生于2016年11月21日加入裕元工业（集团）有限公司（下称“裕元”，该公司股份于联交所主板上市，股份代号：551）担任财务长，随后兼任策略投资部主管，并于2017年3月24日至2020年11月30日担任裕元执行董事。此外，胡殿谦先生于2019年5月1日至2020年11月30日担任鹰美（国际）控股有限公司（该公司股份于联交所主板上市，股份代号：2368）执行董事。截至目前，胡殿谦先生担任TCL实业控股股份有限公司首席财务官（下称“TCL实业”），TCL电子控股有限公司（下称“TCL电子”，该公司股份于联交所主板上市，股份代号：1070）执行董事兼首席财务官， TCL家电集团有限公司董事 TCL半导体科技（广东）有限公司监事以及摩星半导体（广东）有限公司监事。

  截至目前，胡殿谦先生未持有公司股票，除担任TCL家电集团有限公司董事之外，胡殿谦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡殿谦先生不属于“失信被执行人”。胡殿谦先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  王成：男，1974年11月出生，中国国籍，2005年于美国德州大学阿灵顿分校取得EMBA硕士学位。1997年加入TCL，从事彩电业务一线销售工作。历任TCL多媒体海外业务各级管理岗位、TCL集团人力资源总监，并于2016年担任TCL集团高级副总裁。2017年10月至今担任TCL电子控股有限公司董事、CEO。2019年1月辞去TCL集团高级副总裁职务，担任TCL实业控股股份有限公司总经理、CEO至今。2019年3月至今担任TCL家电集团有限公司董事长。2021年3月至今担任TCL半导体科技（广东）有限公司董事。

  截至目前，王成先生未持有公司股票，除担任TCL家电集团有限公司董事长之外，王成先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王成先生不属于“失信被执行人”。王成先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  张荣升：男，1977年9月生，中国国籍，于美国南加州大学取得MBA硕士学位。其主要工作经历包括：2013年8月至2016年8月，担任TCL 多媒体科技控股有限公司质量管理中心总监，2016年8月至2019年11月，担任TCL电子运营中心总经理，2019年11月至今，担任TCL家用电器（合肥）有限公司总经理，2021年2月至今，担任TCL家电集团有限公司董事、总经理。

  截至目前，张荣升先生未持有公司股票，除担任TCL家电集团有限公司董事、总经理之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张荣升先生不属于“失信被执行人”。张荣升先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  卢馨：女，1963年10月生，暨南大学管理学院会计系教授，中国人民大学商学院管理学博士，第十二届、十三届全国人大代表。从1989年7月至今，长期致力于会计学的教学科研和实践活动，主持和参与多项国家和省部级基金项目，著有《构建竞争优势一一中国企业跨国经营方略》并获商务部第六届全国外经贸研究优秀作品奖，先后在《会计研究》、《中国工业经济》、《管理工程学报》等期刊发表学术论文四十余篇，国家级教学团队“会计学教学团队”的骨干成员。管理会计实务经验丰富，现任广东省交通厅专家库专家、广东省审计厅特约审计员、广东省民政厅智库专家，主持和参与多项企业管理咨询项目。

  截至目前，卢馨女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卢馨女士不属于“失信被执行人”。卢馨女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  文建平：男，1977年9月生，中国国籍，于2020年取得北京大学EMBA硕士学位。其主要工作经历包括：2000年8月至2003年2月，担任黑龙江省完达山乳业股份有限公司区域经理，2003年3月至2005年12月，担任网龙（中国）有限公司北方大区经理，2006年1月至2007年10月，担任北京赛诺市场研究公司客户总监；2007年11月至2013年8月，担任北京奥维营销咨询有限责任公司副总经理；2013年9月至2017年2月，担任北京奥维云网大数据科技有限公司董事、总经理，2017年3月至今，担任北京奥维云网大数据科技股份有限公司董事长。

  截至目前，文建平先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，文建平先生不属于“失信被执行人”。文建平先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  二、高级管理人员简历

  王浩：男，1976年7月生，中国国籍，1998年于中国人民大学取得经济学学士学位。其主要工作经历包括：2011年3月至2014年11月历任TCL多媒体科技控股有限公司总部财务部长、产品中心财务总监、研发中心财务总监；2014年11月至2016年8月任广州数码乐华科技有限公司财务总监，2016年8月至2020年12月担任TCL电子控股有限公司财务总监；2021年1月至今担任TCL电子控股有限公司执行力办公室总监。

  截至目前，王浩先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王浩先生不属于“失信被执行人”。王浩先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  三、证券事务代表简历

  温晓瑞：女， 1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后任职于深圳九富投资顾问有限公司、广州东凌国际股份有限公司、苏州极目机器人科技有限公司、苏州工业园区极目成长投资管理合伙企业（有限合伙）。2019年3月加入公司，2019年4月至今担任公司证券事务代表。

  截至本公告日，温晓瑞女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。

  证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2021-068

  广东奥马电器股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

  广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2021 年4 月 30 日在公司会议室召开。会议通知及会议材料已于 2021年 4 月 27 日以电子邮件等方式发出。会议由全体监事共同推举周笑洋先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人,公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东奥马电器股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。

  二、 监事会审议情况

  本次会议以投票表决的方式形成如下决议：

  1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  公司第五届监事会经过认真讨论，同意选举周笑洋先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。监事会主席简历详见附件。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决通过。

  三、备查文件

  1、广东奥马电器股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  广东奥马电器股份有限公司

  监 事 会

  二〇二一年四月三十日

  附件：第五届监事会主席候选人简历

  周笑洋：男， 1976年生，研究生学历，英国利兹大学硕士毕业。现为中国注册会计师协会会员（CICPA），香港会计师公会会员 (HKICPA)，特许公认会计师公会资深会员 (FCCA)。主要工作经历：现任TCL通讯科技有限公司财务总监。 周笑洋先生2010年入职TCL通讯控股有限公司（以下简称TCL通讯）至今，担任财务总监。除此之外，周笑洋先生在TCL通讯数家关联公司担任董事等职务。在此之前他曾在某四大会计师事务所深圳分所及伦敦分所工作逾十年。

  截至目前，周笑洋先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周笑洋先生不属于“失信被执行人”。周笑洋先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。