原标题:股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2021-016爱仕达股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2021 年3月26日(星期五)下午 14:30
(2)网络投票时间:2021年3月26日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年3月26日上午 9:15一9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年3月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号
3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:公司董事长陈合林先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、股东出席情况:
参加本次股东大会的股东及股东代表共7名,代表股份194,102,734股,占公司有表决权股份总数的56.9820%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6名,代表股份194,102,634股,占公司有表决权总股份的56.9820%。通过网络投票的股东1名,代表股份100股,占公司有表决权总股份的0.0000%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共2名,代表股份10,764,100股,占公司有表决权总股份的3.1600%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份10,764,000股,占公司有表决权总股份的3.1599%。通过网络投票的中小投资者1名,代表股份100股,占公司有表决权总股份的0.0000%。
公司部分董事、监事及高管出席了会议,上海市锦天城律师事务所2名见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案,并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:
审议通过《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》
同意194,102,734股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果:同意10,764,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李波、李青律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
爱仕达股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十七日
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