苏州禾盛新型材料股份有限公司公告（系列）|苏州_新浪财经

原标题：苏州禾盛新型材料股份有限公司公告（系列）

股票代码：002290 股票简称：ST禾盛公告编号：2021-019

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2021年3月26日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，会议于2021年3月26日下午13:00以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议由公司董事长梁旭先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司2020年度营业收入为182,230.73万元，归属于上市公司股东的净利润为5,508.01万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5,544.64万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的规定，公司不存在第13.3条规定被实施其他风险警示的情形，董事会同意公司向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销其他风险警示。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

具体内容详见2021年3月27日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》。

二、备查文件

1、经与会董事签署的公司第五届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

董事会

二○二一年三月二十七日

股票代码：002290 股票简称：ST禾盛公告编号：2021-020

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于申请撤销公司股票其他

风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、公司股票交易被实施其他风险警示的情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报告被容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审报告，公司股票于2019年5月6日起被实施“退市风险警示”的特别处理。

公司2019年度财务报告被容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的《审计报告》，公司2019年度营业收入为172,605.07万元，归属于上市公司股东的净利润为-119,814.18万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-120,881.59万元，公司股票于2020年7月8日起被实施“其他风险警示”的特别处理。

二、申请撤销股票交易其他风险警示的情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度出具的标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2021]230Z1412号），公司2020年度营业收入为182,230.73万元，归属于上市公司股东的净利润为5,508.01万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5,544.64万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的规定，公司不存在第13.3条规定被实施其他风险警示的情形。2021年3月26日，公司召开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》，董事会同意公司向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销其他风险警示。同日，公司向深圳证券交易所提交了撤销其他风险警示的申请。

深圳证券交易所将在收到公司申请之日后的十五个交易日内做出是否同意公司股票交易撤销其他风险警示的决定。在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易。

三、风险提示

公司已提交撤销股票交易其他风险警示的申请，尚需获得深圳证券交易所批准。

公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

2021年3月27日