证券代码：000409 证券简称：ST地矿 公告编号：2021-023山东地矿股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：000409 证券简称：ST地矿 公告编号：2021-023山东地矿股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次会议不存在否决议案情况。

  2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：

  (1)现场会议召开时间：2021年3月26日（星期五）14：00。

  (2)网络投票时间：2021年3月26日（星期五）。

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月26日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月26日9:15一15:00期间的任意时间。

  2.召开地点：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司18层会议室。

  3.召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。

  4.召集人：公司董事会。

  5.主持人：公司董事长张宝才先生。

  6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

  （二）会议出席情况

  1.会议出席的总体情况：

  出席会议的股东及股东授权委托代表人23人，代表股份181,651,399股，占上市公司总股份的35.5530%。

  其中：

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表人3人，代表股份95,414,374股，占公司总股份的18.6746％；出席现场会议并投票的股东及股东授权委托代表人2人，代表有表决权股份10,057,823股，占公司总股份的1.9685％。

  通过网络投票的股东20人，代表股份86,237,025股，占公司总股份的16.8784％。

  出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为40,838,901股,占公司总股份的7.9930%。

  2.会议其他出席人员情况：

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：

  （一）《关于公司控股子公司与关联方签订〈技术实施推广协议之补充协议〉的议案》

  总体表决情况：

  同意96,044,848股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7404％；反对250,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2596％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中中小股东表决情况：

  同意40,588,901股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3878％；反对250,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6122％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  该议案涉及关联交易，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所

  （二）律师姓名：董健、张文婷

  （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

  四、备查文件

  （一）山东地矿股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

  （二）北京大成（济南）律师事务所关于山东地矿股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东地矿股份有限公司

  董事会

  2021年3月26日

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