杭州豪悦护理用品股份有限公司2020年度报告摘要

原标题：杭州豪悦护理用品股份有限公司2020年度报告摘要

  （上接B119版）

  （一）董事会审计委员会说明

  公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

  （二）独立董事事前认可意见和独立意见

  1.独立董事事前认可意见

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

  2.独立董事独立意见

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2020年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意支付其2020年度财务审计费用58万元，并同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

  （三）董事会意见

  公司于2021年3月25日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构。

  （四）生效日期

  本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

  2021年3月26日

  证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2021-014

  杭州豪悦护理用品股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行

  现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“豪悦护理”）为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用总额不超过人民币6.00亿元（含6.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，同时在12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用。

  ● 公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、公司独立董事、保荐机构发表明确同意意见。

  ● 本议案无需提交公司股东大会审议批准，董事会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。

  ● 自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1783号）核准，并经上海证券交易所同意，豪悦护理首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，每股发行价格为人民币62.26元，募集资金总额为人民币1,660,474,200.00元，扣除本次发行费用人民币111,809,592.18元后，募集资金净额为人民币1,548,664,607.82元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月3日出具了天健验〔2020〕345号《验资报告》。

  公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

  二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

  截至本公告发布日，公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为24,000万元，具体如下：

  单位：万元

  ■

  三、募集资金投资项目基本情况

  截至2020年12月31日，公司累计已使用募集资金87,888.96万元。公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

  单位：万元

  ■

  由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

  四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  （一）投资目的

  为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币6.00亿元（含6.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

  （二）投资额度

  公司拟使用总额不超过人民币6.00亿元（含6.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理。同时在12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。

  （三）投资品种

  为控制风险，公司进行现金管理购买的投资产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该投资产品不得用于质押。

  （四）投资期限

  自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。

  （五）资金来源

  公司暂时闲置募集资金。

  五、投资风险及其控制措施

  （一）投资风险

  1．公司购买的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

  2．公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

  3．相关工作人员的操作和监控风险。

  （二）风险控制措施

  金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

  1．公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  2． 公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  3．独立董事、监事会有权对募集资金使用和现金管理情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  4．公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

  六、对公司日常经营的影响

  在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的保本型投资产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

  七、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序

  （一）董事会审议情况

  2021年3月25日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）监事会审议情况及意见

  2021年3月25日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金用于现金管理，用于购买安全性高，满足保本要求、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

  （三）独立董事意见

  独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金用于现金管理，用于购买安全性高，满足保本要求、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币6.00亿元（含6.00亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

  （四）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

  综上，保荐机构对杭州豪悦护理用品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

  八、信息披露

  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

  上述事项已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，无需提交公司2020年年度股东大会审议。董事会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。

  特此公告。

  杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

  2021年3月26日

  证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2021-015

  杭州豪悦护理用品股份有限公司

  关于使用闲置自有资金进行现金

  管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“豪悦护理”）根据目前经营情况，公司拟使用总额不超过人民币20.00亿元（含20.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，同时在12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。该决议自获得公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。

  一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

  公司于2020年7月8日召开第一届董事会第十四次会议，于2020年7月23日召开2020年度第二次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下，根据自有资金的情况使用最高额度不超过人民币15.00亿元（含15.00亿元）闲置自有资金适时购买理财产品，并授权管理层在上述额度范围内具体实施和办理有关事项，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

  截至本公告发布日，公司前次使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为65,000万元，具体如下：

  单位：人民币万元

  ■

  二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

  （一）投资目的

  为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有 资金购买理财产品，增加公司收益。

  （二）资金来源及投资额度

  本次购买理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。公司计划使用不超过人民币20.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，但公司在任一时点购买现金管理类产品总额不超过人民币20.00亿元。

  （三）投资品种

  在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或结构性存款等。

  （四）决议有效期

  决议有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。

  （五）实施方式

  公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。

  （六）信息披露

  公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

  （七）关联关系说明

  公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他金融机构，与公司不存在关联关系。

  三、投资风险及其控制措施

  （一）投资风险

  1．公司购买的投资产品属于短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

  2．公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

  3．相关工作人员的操作和监控风险。

  （二）风险控制措施

  1．公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  2．公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

  3．独立董事、监事会有权对资金使用和现金管理情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  4．公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

  四、对公司日常经营的影响

  在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营，有效控制投资风险，不存在损害公司和股东利益的前提下，通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

  五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

  （一）董事会审议情况

  2021年3月25日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）监事会审议情况及意见

  2021年3月25日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。监事会同意公司在上述有效期内对不超过20.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。

  （三）独立董事意见

  独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

  同意公司确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在自股东大会审议通过之日起一年内滚动使用最高额度不超过人民币20.00亿元的闲置自有资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构现金管理类产品。

  六、备查文件

  （一）第二届董事会第四次会议决议

  （二）第二届监事会第四次会议决议

  （三）独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

  2021年3月26日

  证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2021-017

  杭州豪悦护理用品股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  ●根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

  一、概述

  （一）会计政策变更原因

  根据中国人民共和国财政部2018年12月修订的《企业会计准则第21号一租赁》（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行新会计准则。

  （二）会计政策变更日期

  根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

  （三）变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号-租赁》及其相关规定。

  （四）变更后采用的会计政策

  变更后，公司执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号-租赁》。除上述政策变更外，其他部分未发生变更，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更的内容及其对公司的影响

  (一) 本次会计政策变更的主要内容

  新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

  1. 新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

  2. 对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

  3. 对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

  4. 对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

  5. 按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

  (二) 本次会计政策变更对公司的影响

  根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

  本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

  三、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  独立董事认为，本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，独立董事同意公司本次会计政策变更。

  （二）监事会意见

  监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意公司本次会计政策变更。

  四、备查文件

  （一）第二届董事会第四次会议决议

  （二）第二届监事会第四次会议决议

  （三）独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

  2021年3月26日

  证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2021-018

  杭州豪悦护理用品股份有限公司

  关于召开2020年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年4月15日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  ● 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。特别提醒：因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请需现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年4月15日 14点 30分

  召开地点：杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号公司行政楼2楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年4月15日至2021年4月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  听取《2020年度独立董事述职报告》

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，详细内容见公司于2021年3月26日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

  2、 特别决议议案：5

  3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

  （1）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书；

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

  （3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

  2、参会登记方式：

  （1）参会登记时间：2021年4月13日上午：9:30-11:30 下午：13:30-16:30

  （2）登记地点：杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号行政楼证券部办公室

  （3）股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

  六、 其他事项

  1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。

  2、会议联系方式

  联系地址：浙江省杭州余杭区瓶窑镇凤都路3号

  联系人：曹凤姣 电子邮件：admin@hz-haoyue.com

  联系电话：0571-26291818 传真：0571-26291817

  3、请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

  特此公告。

  杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

  2021年3月26日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  杭州豪悦护理用品股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月15日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2021-009

  杭州豪悦护理用品股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2021年3月25日（星期四）以现场的方式召开，会议通知已于2021年3月15日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事2人（其中：委托出席监事1人）。监事汪晓涛因其他公务安排无法出席本次会议，现已书面委托监事钟磊出席会议并代为行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一) 审议通过《2020年度监事会工作报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  (二) 审议通过《2020年度财务决算报告》

  截至2020年末，公司总资产为33.86亿元，较期初增长170.02%，公司全年实现营业收入25.91亿元，较上年同比增长32.64%；实现归属于上市公司股东净利润6.02亿元，较上年同比增长90.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.76亿元，较上年同比增长87.24%。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  (三) 审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

  监事会认为：

  （1）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

  （2）公司2020年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2020年度财务报告真实准确、客观公正。

  （3）年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （4）监事会保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  （四）审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币854,386,593.15元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

  1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本10,667.00万股，以此计算合计拟派发现金红利10,667.00万元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的17.72%，剩余未分配利润结转至下一年度。

  2.上市公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4.9股。截至2020年12月31日，公司总股本10,667.00万股，本次转股后，公司的总股本为15,893.83万股。

  如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  监事会认为：本次利润分配预案客观反映公司2020年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配预案。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-010）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (五) 审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  监事会认为：《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2020年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-011）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  (六) 审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内控审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (七) 审议通过《关于2021年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

  为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及各子公司向各金融机构申请总计不超过人民币20.00亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过后12个月内（含12个月），在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-013）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (八) 审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度内部控制评价报告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  (九) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金用于现金管理，购买安全性高，满足保本要求、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币6.00亿元（含6.00亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  (十) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币20.00亿元（含20.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，以便更好实现公司资金的保值增值。

  监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。监事会同意公司在上述有效期内对不超过20.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2021-015）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十一) 审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

  经全体监事讨论，公司监事薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司监事的工作积极性，有利于公司长远发展。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

  根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-017）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

  2021年3月26日

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