原标题：长城国际动漫游戏股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000835 证券简称：*ST长动 公告编号：2021-023
长城国际动漫游戏股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、现场会议时间：
（1）现场会议时间：2021年3月18日（星期四）下午14时30分开始。
（2）网络投票时间：2021年3月18日。具体时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年3月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年3月18日上午9:15－下午15:00的任意时间。
3、现场会议地点：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场28楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：陈铁铭先生
6、公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次股东大会。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东60人，代表股份117,036,273股，占上市公司总股份的35.8172％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份109,763,660股，占上市公司总股份的33.5915％。
通过网络投票的股东57人，代表股份7,272,613股，占上市公司总股份的2.2257％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东57人，代表股份7,272,613股，占上市公司总股份的2.2257％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东57人，代表股份7,272,613股，占上市公司总股份的2.2257％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下事项：
议案1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：选举任彦堂先生出任公司第九届董事会非独立董事同意股份数:114,820,581股，占出席会议所有股东所持股份的98.11%。
该议案经与会股东表决获得通过
1.02.候选人：选举刘瑞年先生出任公司第九届董事会非独立董事同意股份数:114,808,482股，占出席会议所有股东所持股份的98.10%。
该议案经与会股东表决获得通过
1.03.候选人：选举史旭斌先生出任公司第九届董事会非独立董事同意股份数:114,857,482股，占出席会议所有股东所持股份的98.14%。
该议案经与会股东表决获得通过
1.04.候选人：选举王友豪先生出任公司第九届董事会非独立董事同意股份数:114,695,481股，占出席会议所有股东所持股份的98.00%。
该议案经与会股东表决获得通过
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举任彦堂先生出任公司第九届董事会非独立董事同意股份数:5,056,921股，占出席会议所有股东所持股份的4.32%。
1.02.候选人：选举刘瑞年先生出任公司第九届董事会非独立董事同意股份数:5,044,822股，占出席会议所有股东所持股份的4.31%。
1.03.候选人：选举史旭斌先生出任公司第九届董事会非独立董事同意股份数:5,093,822股，占出席会议所有股东所持股份的4.35%。
1.04.候选人：选举王友豪先生出任公司第九届董事会非独立董事同意股份数:4,931,821股，占出席会议所有股东所持股份的4.21%。
议案2.00《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：选举张保龙先生出任公司第九届董事会独立董事同意股份数:114,700,187股，占出席会议所有股东所持股份的98.00%。
该议案经与会股东表决获得通过
2.02.候选人：选举于腾先生出任公司第九届董事会独立董事同意股份数:114,689,187股，占出席会议所有股东所持股份的98.00%。
该议案经与会股东表决获得通过
2.03.候选人：选举姬敬武先生出任公司第九届董事会独立董事同意股份数:114,749,187股，占出席会议所有股东所持股份的98.05%。
该议案经与会股东表决获得通过
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举张保龙先生出任公司第九届董事会独立董事同意股份数:4,936,527股，占出席会议所有股东所持股份的4.22%。
2.02.候选人：选举于腾先生出任公司第九届董事会独立董事同意股份数:4,925,527股，占出席会议所有股东所持股份的4.21%。
2.03.候选人：选举姬敬武先生出任公司第九届董事会独立董事同意股份数:4,985,527股，占出席会议所有股东所持股份的4.26%。
议案3.00《关于补选公司第九届监事会监事的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：选举史俊杰先生出任公司第九届监事会监事同意股份数:114,802,602股，占出席会议所有股东所持股份的98.09%。
该议案经与会股东表决获得通过
3.02.候选人：选举付靖女士出任公司第九届监事会监事同意股份数:114,784,500股，占出席会议所有股东所持股份的98.08%。
该议案经与会股东表决获得通过
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举史俊杰先生出任公司第九届监事会监事同意股份数:5,038,942股，占出席会议所有股东所持股份的4.31%。
3.02.候选人：选举付靖女士出任公司第九届监事会监事同意股份数:5,020,840股，占出席会议所有股东所持股份的4.29%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京银律师事务所
2、律师姓名：彭少华、苑美琦
3、结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律和公司章程的规定；出席本次股东大会人员和召集人资格合法有效；审议的议案与会议通知相符；表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2021年3月19日
证券代码：000835 证券简称：*ST长动 公告编号：2021-024
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于公司股票可能被继续实施退市风险
警示的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日在巨潮资讯网及《中国证券报》披露了《2019年年度报告及其摘要》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票于2020年6月24日开市始停牌，自2020年6月29日开市起复牌并实施退市风险警示。
公司于2021年1月29日在巨潮资讯网及《中国证券报》披露了经修正后的2020年年度业绩预告，具体财务数据详见《2020年度业绩预告修正公告》（公告编号2021-005）。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)的相关规定，如公司2020年年度审计报告经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入之后的营业收入低于1亿元、或者公司2020年年度审计报告经审计的期末净资产为负值、或者公司2020年年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将可能在2020年年度报告披露后被继续实施退市风险警示。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2021年3月19日
证券代码：000835 证券简称：*ST长动 公告编号：2021-025
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于第九届董事会2021年第二次临时会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年第二次临时会议于2021年3月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年3月18日以电话通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。
会议与会董事以通讯结合现场投票表决的方式，审议通过了相关议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举任彦堂先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第九届董事会董事长的公告》（公告编号2021-026）。
2、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，经董事长任彦堂先生提名，公司调整第九届董事会各专门委员会成员及主任委员组成如下，任期与公司第九届董事会一致：
战略投资委员会：任彦堂（主任委员）、刘瑞年、史旭斌、王友豪、盛红彪
提名委员会：张保龙（主任委员）、于腾、姬敬武
审计委员会：于腾（主任委员）、张保龙、姬敬武
薪酬与考核委员会：姬敬武（主任委员）、张保龙、于腾
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任史喜民先生为公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长任彦堂先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任史喜民先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致，可连聘连任（后附简历）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于高级管理人员架构调整的公告》（公告编号2021-027）。
4、审议通过《关于聘任刘瑞年先生为公司常务副总经理的议案》
根据公司总经理提名,董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任刘瑞年先生为公司常务副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致，可连聘连任（后附简历）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于高级管理人员架构调整的公告》（公告编号2021-027）。
5、审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》
根据《公司章程》的规定，公司法定代表人由董事会推荐的人选担任。董事会拟变更公司法定代表人为史喜民先生。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第九届董事会2021年第二次临时会议决议。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2021年3月19日
附：个人简历
任彦堂先生的简历
任彦堂先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾任山西恒源煤业有限公司董事长、振兴集团财务副总经理、山西振兴生物药业有限公司监事，现任长城国际动漫游戏股份有限公司董事。
任彦堂先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。?
史喜民先生的简历
史喜民先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械助理工程师中级职称。曾任振兴集团焦化厂生产科科长、振兴集团北营煤矿矿长、山西振兴集团电业有限公司总经理。
史喜民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。?
刘瑞年先生的简历
刘瑞年先生：1964年出生，中国国藉，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师。曾任山西证券交易中心业务总监、北京汇融投资管理有限公司总经理、北京振兴双林生物医药科技有限公司总经理、振兴集团公司董事长助理，现任长城国际动漫游戏股份有限公司董事。
刘瑞年先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000835 证券简称：*ST长动 公告编号：2021-026
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于选举第九届董事会董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日召开第九届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。任彦堂先生当选公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2021年3月19日
证券代码：000835 证券简称：*ST长动 公告编号：2021-027
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于高级管理人员架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）总经理袁同苏先生、常务副总经理陈胜贤先生、副总经理林建生先生因个人原因提出辞职。袁同苏先生、陈胜贤先生、林建生先生辞职后将不在公司担任任何职位，前述辞职的高级管理人员未持有本公司股份，在公司任职期间均认真履行职务、勤勉尽责。公司董事会对各位高级管理人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
为确保公司正常经营，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长任彦堂先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2021年3月18日召开第九届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任史喜民先生为公司总经理的议案》。公司董事会聘任史喜民先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致，可连聘连任。
同日，根据公司总经理提名,董事会提名委员会审核，公司第九届董事会2020年第十二次临时会议审议通过了《关于聘任刘瑞年先生为公司常务副总经理的议案》。公司董事会聘任刘瑞年先生为公司常务副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致，可连聘连任。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2021年3月19日
证券代码：000835 证券简称：*ST长动 公告编号：2021-028
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于第九届监事会2021年第二次临时会议
决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2021年第二次临时会议于2021年3月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年3月18日以电话通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。
会议与会监事以通讯结合现场投票表决的方式，经充分讨论投票表决，一致通过了相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
同意选举史俊杰出任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第九届监事会2021年第二次临时会议决议。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司监事会
2021年3月19日
证券代码：000835 证券简称：*ST长动 公告编号：2021-029
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于选举第九届监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日召开第九届监事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。史俊杰先生当选公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司监事会
2021年3月19日
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