浪潮软件股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告|股东大会_新浪财经

原标题：浪潮软件股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：临2021-004

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五次会议于2021年2月8日以通讯方式召开，会议通知于2021年2月6日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由陈东风先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

　　一、关于参股公司减资的议案

　　浪潮乐金数字移动通信有限公司（以下简称“浪潮乐金”）各方股东拟将浪潮乐金注册资本由3000万美元减至480万美元，减资完成后，浪潮乐金各股东持股比例保持不变。本次减资事项不会导致本公司合并报表范围发生变更，浪潮乐金仍为本公司参股公司。具体内容详见公司2021-006号公告。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、关于召开2021年第一次临时股东大会的通知的议案

　　公司董事会提议于2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议上述事项。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二二一年二月八日

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：临2021-005

　　浪潮软件股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2021年2月8日以通讯方式召开，会议通知于2021年2月6日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

　　一、关于参股公司减资的议案

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　浪潮软件股份有限公司监事会

　　二二一年二月八日

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：2021-007

　　浪潮软件股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年2月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月25日 14点00分

　　召开地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月25日

　　至2021年2月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2021年2月9日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了公告。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议；委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。

　　（二）登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记（需提供前款规定的有效证件复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

　　（三）登记地址：济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部。

　　（四）登记时间：2021年2月24日9:00-12:00，13:00-16:00。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：济南市高新区浪潮路1036号公司证券部

　　联系电话：0531-85105606

　　传真：0531-85105600

　　电子邮箱：600756@inspur.com

　　邮政编码：250101

　　联系人：王亚飞

　　（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　2021年2月9日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浪潮软件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月25日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：临2021-006

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于参股公司减资的公告

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：浪潮乐金数字移动通信有限公司（以下简称“浪潮乐金”）各方股东拟将浪潮乐金注册资本由3000万美元按股东持股比例同比例减至480万美元，减资完成后，各股东持股比例保持不变。本次减资事项不会导致浪潮软件合并报表范围发生变更

　　● 本次减资事项不构成关联交易

　　● 本次减资事项不构成重大资产重组

　　一、减资事项概述

　　浪潮乐金成立于2002年1月，系浪潮软件股份有限公司（以下简称“浪潮软件”或“本公司”）全资子公司山东浪潮通信系统有限公司的参股公司，山东浪潮通信系统有限公司持有其30%的股份。受外部环境变化及市场竞争加剧影响，浪潮乐金已暂停生产。鉴于当前经营情况，应浪潮乐金其他股东方要求，并经其各方股东协商一致，拟将浪潮乐金注册资本由3000万美元减至480万美元。减资完成后，浪潮乐金各股东持股比例保持不变。

　　公司于2021年2月8日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于参股公司减资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次减资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、减资主体基本情况

　　公司名称：浪潮乐金数字移动通信有限公司

　　住所：山东省烟台市经济技术开发区长江路228号

　　法定代表人：李凯声

　　统一社会信用代码：91370600710938845E

　　类型：有限责任公司（中外合资）

　　注册资本：3000万美元

　　成立日期：2002年1月26日

　　经营范围：CDMA（码分多址）移动电话、GSM移动电话、智能手表、调制解调器、移动信息终端技术及其他相关产品的研发、生产、销售和售后服务以及从事上述产品及相关零部件、附件的批发及进出口业务。

　　主要财务数据（单位：人民币，未经审计）：截至2020年12月31日，浪潮乐金总资产48,406.77万元，净资产46,778.71万元；2020年度，实现营业收入429.11万元，净利润-426.25万元。

　　三、减资前后股权结构

　　单位：万美元

　　四、本次减资的主要内容

　　经浪潮乐金各股东协商一致，拟对浪潮乐金同比例减资，使浪潮乐金注册资本由3000万美元减至480万美元。本次减资款以现金方式支付，减资完成后，本公司全资子公司山东浪潮通信系统有限公司仍持有浪潮乐金30%股权，持股比例保持不变。

　　五、本次减资对公司的影响

　　本次减资系浪潮乐金根据其自身经营情况综合考虑所作出的决定，有利于公司进一步优化资产结构，回流资金支持公司聚焦主业发展，不会对公司的生产经营、财务状况产生不利影响。本次减资不会改变浪潮乐金的股权结构，不涉及本公司合并报表范围发生变更，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，浪潮乐金仍为本公司的参股公司，本次减资最终对公司财务状况的影响以年审会计师审计结果为准。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五次会议决议

　　2、公司第九届监事会第五次会议决议

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二二一年二月八日