佛山华新包装股份有限公司公告（系列）|佛山_新浪财经

原标题：佛山华新包装股份有限公司公告（系列）

证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2021-005

佛山华新包装股份有限公司

第七届董事会2021年

第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日以通讯方式召开第七届董事会2021年第一次会议，本次会议通知于2021年2月2日以电子邮件通知送达的方式向全体董事发出。会议应表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山华新包装股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

会议逐项表决并一致通过以下决议：

一、董事会在4名关联董事回避表决的情况下，以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于批准本次交易相关的审计报告的议案》。

关联董事钟天崎、任小平、叶蒙、李飞在本议案表决时，回避表决。

就广东冠豪高新技术股份有限公司拟通过向公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并公司并募集配套资金（以下简称“本次交易”），为本次交易之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易事项出具的《审计报告》（天健审〔2021〕8-4号）。

二、董事会在4名关联董事回避表决的情况下，以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》。

关联董事钟天崎、任小平、叶蒙、李飞在本议案表决时，回避表决。

公司在对公司关联交易进行自查时发现，2018年公司与中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）、佛山华新发展有限公司（以下简称“华新发展”）之间的部分资金拆借属于关联交易，但未及时履行关联交易审议程序。

经自查，2018年公司向中国纸业拆入的资金5,000万元及向华新发展拆入的资金1,260万元未及时履行关联交易审议程序。按照中国证监会和深圳证券交易所关于关联交易的有关规定，基于规范化审慎考虑，同意对上述关联交易予以补充确认。

补充确认的关联交易符合公司实际经营需要，满足公司生产经营资金周转需求，可以降低公司融资成本，优化公司借款结构，该关联交易是在公平、互利的基础上进行的，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，未影响公司的独立性，不存在利益输送，不存在损害上市公司利益的情形。

公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇二一年二月九日

证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2021-006

佛山华新包装股份有限公司第七届

监事会2021年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日以通讯方式召开第七届监事会2021年第一次会议，本次会议通知于2021年2月2日以电子邮件通知送达的方式向全体监事发出。会议应表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山华新包装股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

会议逐项表决并一致通过以下决议：

一、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于批准本次交易相关的审计报告的议案》。

二、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》。

补充确认的关联交易符合公司实际经营需要，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，该关联交易对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司监事会

二〇二一年二月九日