浙江省围海建设集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告|证券_新浪财经

原标题：浙江省围海建设集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002586 证券简称：*ST围海公告编号：2021-018

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议通知情况

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“围海股份”）董事会于 2021年1月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-009），又于2021年2月3日在上述媒体刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2021-012）。

　　2、会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2021年2月8日（星期一）下午2:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为 2021 年 2 月 8 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 2 月 8 日 9：15 至 2021 年 2 月 8 日 15：00 期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：宁波市高新区广贤路1009号公司12楼会议室；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　6、现场会议主持人：刘智慧先生

　　会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份649,480,592股，占上市公司总股份的56.7617％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份537,967,872股，占上市公司总股份的47.0160％。通过网络投票的股东13人，代表股份111,512,720股，占上市公司总股份的9.7457％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份156,803,388股，占上市公司总股份的13.7039％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份45,290,668股，占上市公司总股份的3.9582％。通过网络投票的股东13人，代表股份111,512,720股，占上市公司总股份的9.7457％。

　　公司董事、部分监事及部分高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

　　1、审议通过《选举戈明亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

　　同意股份数: 605,070,570股，约占出席本次股东大会有效表决权股份的93.1622%。

　　其中，中小投资者投票的同意票数为112,393,366股, 约占出席本次会议的中小投资者所持有效表决股份总数的71.6779%。

　　2、审议通过《选举汪文强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

　　同意股份数: 605,070,569股，约占出席本次股东大会有效表决权股份的93.1622%。

　　其中，中小投资者投票的同意票数为112,393,365股，约占出席本次会议的中小投资者所持有效表决股份总数的71.6779%。

　　3、审议通过《选举张炳生先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

　　同意股份数: 570,965,398股，约占出席本次股东大会有效表决权股份的87.9111%。

　　其中，中小投资者投票的同意票数为78,288,194股，约占出席本次会议的中小投资者所持有效表决股份总数的49.9276%。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所律师到会见证了围海股份2021年第一次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经公司与会董事签字的《公司2021年第一次临时股东大会决议》；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月九日

　　证券代码：002586 证券简称：*ST围海公告编号：2021-019

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年2月7日收到了公司证券事务代表夏商宁先生的书面辞职报告，夏商宁先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再任公司其他职务，其辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。