甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于选举公司董事长、聘任高级管理人员的公告|甘肃_新浪财经

原标题：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于选举公司董事长、聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：600720 证券简称：祁连山公告编号：2021-007

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2021年2月2日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事9名，参加现场表决的董事8名，董事傅金光以通讯方式表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事脱利成主持。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　同意选举脱利成为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。个人简历附后。

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于组建公司第九届董事会专门委员会的议案》

　　同意董事会战略委员会由脱利成、傅金光、刘继彬、李生钰、杨虎组成，召集人为脱利成；董事会提名委员会由薄立新、刘志军、脱利成组成，召集人为薄立新；董事会审计委员会由刘志军、赵新民、刘继彬组成，召集人为刘志军；董事会薪酬和考核委员会由赵新民、薄立新、蔡军恒组成，召集人为赵新民。任期均至本届董事会届满为止。

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　同意聘任刘继彬为公司总裁，任期至本届董事会届满为止。个人简历附后。

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　同意聘任李生钰、林海平、王学政、刘开禄和罗鸿基为公司副总裁，聘任杨虎为公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。个人简历附后。

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　五、审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　同意聘任罗鸿基为公司董事会秘书，李小胜、朱玉玲为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。罗鸿基、李小胜及朱玉玲均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。个人简历附后。

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二O二一年二月三日

　　个人简历：

　　脱利成，男，汉族，甘肃永登人，1963年5月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任本公司资产发展部部长、总经理助理，本公司执行副总裁兼人力资源部部长、经济运行部部长、信息中心主任，天水祁连山水泥有限公司党委书记等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事长兼总经理，本公司董事长。

　　刘继彬，男，汉族，天津静海县人，1964年2月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，教授级高级工程师，兰州交通大学兼职教授。曾任鲁南水泥厂生产部部长、营销公司经理、党支部书记、副总经理、党委副书记。中材水泥有限责任公司党委副书记、总经理、董事长。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、总裁。

　　李生钰，男，汉族，甘肃镇原人，1963年8月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任永登祁连山水泥有限公司总经理，本公司技术中心、建设项目管理中心主任，古浪祁连山水泥有限公司总经理、项目部经理。现任本公司董事、副总裁。

　　林海平，男，1962年11月出生，汉族，山东莱阳人，中共党员，大学学历，经济师。曾任本公司副总经理兼供应销售公司经理、贸易中心主任，执行副总裁、董事等职。现任公司副总裁。

　　王学政，男，1964年3月出生，汉族，甘肃永靖人，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任本公司执行副总裁兼战略研究部部长、兰州大通河水泥股份有限公司总经理、成县祁连山水泥有限公司总经理、本公司董事等职。现任公司副总裁。

　　刘开禄，男，1965年7月出生，汉族，甘肃景泰人，中共党员，大学专科学历，经济师。曾任青海祁连山水泥有限公司总经理、党委书记兼青海二线项目部经理，副总裁兼物流供应部部长等职务。现任公司副总裁。

　　罗鸿基，男，1973年9月出生，汉族，甘肃渭源人，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任公司证券事务代表，董事会办公室、总裁办公室副主任、主任，法律事务部部长，兰州祁连山水泥商砼有限公司总经理，甘肃祁连山商砼总公司总经理、党委书记。现任公司副总裁兼董事会秘书。

　　杨虎，男，汉族，甘肃临洮人，1974年10月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。曾任甘肃省铝业公司冶炼厂资金科副科长，甘肃万轩铝业发展有限责任公司、甘肃铝业（集团）有限公司财务处资金科科长，甘肃东兴铝业有限公司财务部副经理、经理。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、财务总监。

　　李小胜，男，1982年3月出生，汉族，甘肃甘谷人，硕士研究生学历，助理会计师，经济师。曾任公司财务部门会计，董事会办公室主任科员。现任公司审计部副部长（主持工作），证券事务代表。

　　朱玉玲，女，1985年10月出生，汉族，甘肃永登人，硕士研究生学历，经济师，拥有法律职业资格，持有公司律师证。曾任公司法务部法务干事，现任公司证券事务代表。

　　证券代码：600720 证券简称：祁连山公告编号：2021-009

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会选举产生了公司第九届董事会成员，公司第九届董事会第一次会议于2021年2月2日召开，选举产生了公司第九届董事会董事长，并聘任了公司高级管理人员，现将有关情况公告如下：

　　一、选举聘任情况

　　1.董事长

　　经公司第九届一次董事会选举，脱利成先生当选公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满止。个人简历附后。

　　2.总裁

　　经公司董事长提名，公司第九届一次董事会同意聘任刘继彬为公司总裁，任期至本届董事会届满止。个人简历附后。

　　3.副总裁

　　经公司总裁提名，公司第九届一次董事会同意聘任李生钰、林海平、王学政、刘开禄、罗鸿基为公司副总裁，任期至本届董事会届满止。个人简历附后。

　　4.董事会秘书

　　经公司董事长提名，公司第九届一次董事会同意聘任罗鸿基为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满止。个人简历附后。

　　5.财务总监

　　经公司总裁提名，公司第九届一次董事会同意聘任杨虎为公司财务总监，任期至本届董事会届满止。个人简历附后。

　　二、其他说明事项

　　上述人员均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　　三、报备文件

　　1.九届一次董事会决议；

　　2.独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二O二一年二月三日

　　个人简历：

　　证券代码：600720 证券简称：祁连山公告编号：2021-008

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届监事会第一次会议于2021年2月2日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事6名，参加现场表决的监事4名，监事苏逵、于月华以通讯方式参加表决，会议由监事陈军主持。会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

　　同意选举苏逵为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。个人简历附后。

　　同意6票、反对0票、弃权0票。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　监事会

　　二O二一年二月三日

　　个人简历：

　　苏逵,男,1962年10月生，中共党员，非金属矿专业学士，教授级高级工程师。曾任国家建材局规划计划司科员，中国非金属矿工业总公司投资部副主任科员、综合计划部副经理、投资部副经理、综合计划部经理、经济财务部经理、总经理助理兼综合计划部经理、总经理助理兼计划发展部经理、总经理助理兼规划科技部经理，中国非金属材料总公司副总经理，中材股份有限公司董事会秘书，中材股份有限公司副总裁。现任中国建材股份有限公司副总裁，甘肃祁连山建材控股有限公司监事，本公司监事会主席。目前兼任中国硅酸盐学会非金属矿分会名誉理事长、国家建筑材料工业科技教育委员会委员。