湖北济川药业股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

　　证券代码：600566      证券简称：济川药业            公告编号：2021-001

　　转债代码：110038      转债简称：济川转债

　　湖北济川药业股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1755号”文核准，公司于2017年11月13日公开发行了8,431,600张（843,160手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额84,316万元。根据相关规定和《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年5月17日起可转换为本公司股份，截止2020年9月30日，共有212,403,000元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为5,303,366股，股本由公司股份总数由80,962.3999万股增加至81,492.7365万股（具体详见公司于2020年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》）。

　　经中国证券监督委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1442号）核准，公司以19.16元/股的价格非公开发行了人民币普通股73,329,853股，上述股份已于2020年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

　　根据2020年4月2日公司召开的2019年年度股东大会对董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权，公司于2020年11月24日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记（具体详见公司于2020年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》）。

　　近日公司已在湖北省市场监督管理局办理完毕了注册资本的变更登记手续，并取得了湖北省市场监督管理局核发的《营业执照》。公司注册资本由人民币80,962.3999万元变更为人民币88,825.7218万元，其他登记事项未发生变化。变更后的《营业执照》基本信息如下：

　　统一社会信用代码：91420000706963132M

　　名称：湖北济川药业股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：湖北省荆州市沙市区园林路时尚豪庭602室

　　法定代表人：曹龙祥

　　注册资本：捌亿捌仟捌佰贰拾伍万柒仟贰佰壹拾捌圆整

　　成立日期：1997 年 01 月 22 日

　　营业期限：长期

　　经营范围：药品研发；医药及其他领域投资管理；日化品销售；橡胶制品、塑料制品制造与销售；有色金属、五金交电、化工原料（不含危险品）、装潢材料批发、零售；科技及经济技术咨询服务（不含证券期货咨询）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的商品及技术）。

　　特此公告。

　　湖北济川药业股份有限公司董事会

　　2021年1月5日

　　证券代码：600566      证券简称：济川药业            公告编号：2021-002

　　转债代码：110038      转债简称：济川转债

　　湖北济川药业股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2020年12月31日，共有212,404,000元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为5,303,407股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.66%。

　　●未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的可转债金额为630,756,000元，占可转债发行总量的74.81%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1755号”文核准，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日公开发行了8,431,600张（843,160手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额84,316万元。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2017]432号文同意，公司84,316万元可转换公司债券于2017年11月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“济川转债”，债券代码“110038”。

　　（三）可转债转股情况

　　根据相关规定和《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年5月17日起可转换为本公司股份，初始转股价格为41.04元/股。自2018年6月1日起，因实施公司2017年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为40.04元/股（具体详见公司于2018年5月25日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（    公告编号：2018-032））。自2019年6月3日起，因实施公司2018年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为38.81元/股（具体详见公司于2019年5月27日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（    公告编号：2019-021））。自2020年3月4日起，因股东大会审议通过向下修正济川转债转股价议案，济川转债的转股价格调整为25.50元/股（具体详见公司于2020年3月3日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于向下修正可转换债券转股价格的公告》（    公告编号：2020-016））。自2020年4月24日起，因实施公司2019年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为24.27元/股（具体详见公司于2020年4月17日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（    公告编号：2020-037））。自2020年11月6日起，因非公开发行A股股票导致转股价格调整，济川转债的转股价格调整为23.85元/股（具体详见公司于2020年11月5日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于根据非公开发行股票结果调整济川转债转股价格的公告》（    公告编号：2020-071））。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次可转债的转股期为2018年5月17日至2022年11月12日。

　　2020年10月1日至2020年12月31日（本次变动）期间，累积共有1,000元“济川转债”转换成公司股票，转股数为41股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000005%。

　　2018年5月17日至2020年12月31日期间，累计共有212,404,000元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为5,303,407股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.66%。

　　截至2020年12月31日，尚有630,756,000元的“济川转债”未转股，占可转债发行总量的74.81%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　注：公司2020年非公开发行新增的73,329,853股有限售条件流通股于2020年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

　　四、其他

　　联系部门：湖北济川药业股份有限公司证券部

　　咨询电话：0523-89719161

　　咨询邮箱：jcyy@jumpcan.com

　　特此公告。

　　湖北济川药业股份有限公司董事会

　　2021年1月5日