美克国际家居用品股份有限公司公告（系列）|家居用品_新浪财经

原标题：美克国际家居用品股份有限公司公告（系列）

证券代码：600337 证券简称：美克家居公告编号：临2021-001

美克国际家居用品股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年1月4日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事黄新主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，因出差，董事寇卫平委托董事黄新出席会议，董事牟莉、董事赵晶委托董事张莉出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，因出差，董事侯冰委托董事冯蜀军出席会议；

3、董事会秘书黄新出席会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司员工持股计划存续期展期的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、美克国际家居用品股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

美克国际家居用品股份有限公司

2021年1月5日

证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2021-003

美克国际家居用品股份有限公司

关于以自有资产抵押贷款的进展公告

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2020年1月20日召开公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于2020年度公司及控股子公司以自有资产抵押贷款的议案》，具体详见公司于2020年1月21日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告，现就相关事项的进展公告如下：

2020年12月31日，公司已与中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行（以下称“银行”）签订了《补充协议》，并在乌鲁木齐市自然资源局办理完成抵押权不动产登记证明手续，对双方于2018年9月签署的《房地产最高额抵押合同》部分条款进行补充和修改，以位于乌鲁木齐市新市区北京南路506号的自有房地产为公司在银行申请最高额40,000万元人民币的抵押贷款，期限至2026年12月31日止。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司

董事会

二○二一年一月五日

证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2021-002

美克国际家居用品股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于2020年2月24日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2020年2月25日披露了回购报告书。2020年2月25日公司实施了本次回购股份的首次回购，2020年3月3日、3月16日、3月20日、4月1日、5月6日、6月1日、7月1日、7月13日、8月3日、9月1日、9月11日、10月9日、11月2日、11月16日、12月1日分别发布了回购进展公告。上述事项具体内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2020年12月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份645.21万股，占公司总股本的比例为0.37%，购买的最高价为4.69元/股、最低价为4.54元/股，支付的金额为2,998.56万元人民币。截至2020年12月底，公司本次已累计回购股份12,451.01万股，占公司总股本的比例为7.05%，购买的最高价为6.15元/股、最低价为3.92元/股，已支付的总金额为63,381.80万元人民币。

上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司

董事会

二○二一年一月五日