广东佳隆食品股份有限公司公告（系列）_新浪财经

原标题：广东佳隆食品股份有限公司公告（系列）

(上接B107版)

本次土地使用权转让、厂房转让所涉及的税费（包括但不限于契税、土地增值税、印花税等）由甲乙双方按规定各自承担。

8、违约责任

（1）若乙方未按照本合同约定的期限支付价款，甲方有权要求乙方以逾期应付款项按日万分之五支付违约金。

（2）若甲方怠于履行过户登记之配合义务，则自收到乙方协助配合通知之日，应以转让总价款按日万分之五支付违约金，直至甲方履行协助配合义务之日。

（3）若转让资产无法过户是由于甲方的原因，则乙方除有权解除合同，要求甲方立即退还全部款项外，还有权要求甲方支付转让总价款20%作为违约金。若转让资产无法过户是由于乙方的原因，则甲方除有权解除合同，还有权要求乙方支付转让总价款20%作为违约金（可以从乙方预交款项中扣留）。

（4）若转让资产存在任何甲方未披露之争议、债务、纠纷，致使乙方不能取得上述资产，则乙方有权在任何时候解除合同，此时甲方应退还收取的全部款项并向乙方承担转让总价款20%的违约金。违约金不足以弥补买方损失的，甲方还应赔偿乙方的实际损失。

8、合同解除

（1）经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

（2）因不可抗力导致本合同无法继续履行的，本合同自行解除。

9、不可抗力

由于发生地震、台风、水灾、火灾、战争等不可抗力的事件，致使本合同不能或不能完全履行时，遇有不可抗力的一方，应依照法律的规定将不可抗力事件通知对方，并应在不可抗力事件结束后7天内提供事件情况及本合同不能或不能完全履行、或需要延期履行的理由的有效证明。双方可以根据事件对本合同履行的影响程度，协商决定是否终止本合同、或者部分免除履行本合同的责任、或者延期履行本合同。

10、法律适用和管辖

本合同的成立、效力、解释和履行及由此产生的争议的解决应受中国法律、法规和条例管辖。如因本合同的签署、履行及解释而发生任何争议的，各方应以友好、互利的态度协商解决。协商不成，任何一方可向转让资产所在地的人民法院起诉。

11、合同生效

本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，自甲乙双方签字之日起生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

五、涉及出售资产的其他安排

本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易。本次交易不存在上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。本次交易后所得款项将用于补充流动资金及公司主营业务投入。

六、出售资产的目的和对公司的影响

鉴于公司集中产能及运营，降低运营成本，提高运营效率，为了充分利用资产不造成闲置，公司拟出售位于广东省普宁市池尾街道上寮村池尾长春路南的三宗土地使用权及其附属房屋建筑物等资产。本次交易符合公司发展战略，不会影响公司主营业务正常开展，有利于盘活公司存量资产，增加公司现金流，增强公司资产的流动性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据公司财务部初步测算，本次交易预计产生收益约1,484.72万元。鉴于本次交易存在后续履约不确定因素，本次交易对公司净利润的影响及具体会计处理以后续会计师事务所审计意见为准，请投资者注意投资风险。

七、独立董事出具的意见

公司独立董事认为：本次交易有利于盘活公司资产，提高资产利用率，降低公司运营成本，增加公司现金流，符合公司战略发展需要。本次交易价格以具有从事证券、期货相关业务资格的中发国际资产评估有限公司对交易标的出具的评估结果定价，遵循了《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，体现了公平、公允、公正原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

八、风险提示

1、本次交易尚需提交公司股东大会审议，审议结果存在不确定性。

2、本次交易对方成立时间较短，尚未实际开展业务，系自然人投资控股，无法获取交易对方或其控股股东的财务状况，交易对方能否按时支付交易价款，尚存在不确定性。

3、本次交易还涉及资产过户等行政审批手续，能否顺利及时过户尚存不确定性。

4、若在交易过程中出现目前未预知的重大影响事项，将可能导致本次交易方案的调整，相关调整可能导致本次交易被暂停、终止或取消。

5、本次交易预计在2021年度完成，对公司2021年度当期净利润的影响需结合后续标的资产变更登记、收款等综合情况而确定，因此，本次交易对公司2021年度当期利润的影响，尚存在不确定性。

6、请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将根据后续进展情况，依法履行信息披露义务。

九、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2021年1月4日

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份公告编号：2021-006

广东佳隆食品股份有限公司

关于召开2021年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议于2021年1月4日召开，会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年1月21日(星期四)下午2:30

（2）网络投票时间：2021年1月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月21日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月21日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年1月15日

7、会议出席对象

（1）截至2021年1月15日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室（广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号）。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

3、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

4、审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》。

5、审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》。

6、审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》。

7、审议《关于修订公司〈风险投资管理制度〉的议案》。

8、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

9、审议《关于修订公司〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》。

10、审议《关于公司〈未来三年股东回报规划〉的议案》。

11、审议《关于出售部分资产的议案》。

12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

12.1 选举第七届董事会独立董事

12.1.1 选举林则强为第七届董事会独立董事；

12.1.2 选举林剑汶为第七届董事会独立董事。

12.2 选举第七届董事会非独立董事

12.2.1 选举林平涛为第七届董事会非独立董事；

12.2.2 选举许巧婵为第七届董事会非独立董事；

12.2.3 选举林长浩为第七届董事会非独立董事。

公司第六届董事会独立董事已发表独立意见，同意对上述候选人的提名。

13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

13.1 选举赖东鸿为第七届监事会监事；

13.2 选举赖延河为第七届监事会监事。

上述议案内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司第六届董事会第十六次会议决议公告和第六届监事会第十六次会议决议公告。

特别提示：

1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、上述议案12和议案13采用累积投票制进行表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行，应选独立董事2人，非独立董事3人，监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述议案1和议案10为特别决议议案，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》（2016年修订）的要求，上述议案10、议案11和议案12属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、会议登记事项

1、登记时间：2021年1月18日（上午9:30一11:30，下午14:30一17:00）。

2、登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号）

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席的，须持本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人出席的，代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。

（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

采用信函方式登记的，信函请寄至：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号）；信函请注明“股东大会”字样，邮编：515343；传真号码：0663-2918011。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、联系方式

（1）联系地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号（515343）

（2）联系人：许钦鸿

（3）电话：0663-2912816 传真：0663-2918011

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议。

2、公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

二二一年一月四日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东大会授权委托书

附件1：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362495。

2、投票简称：佳隆投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举独立董事（如表一提案12，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事（如表一提案14，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年1月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月21日上午9：15，结束时间为2021年1月21日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

广东佳隆食品股份有限公司

2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席广东佳隆食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会。本人/本单位授权先生/女士对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

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注：①提案12、13和14均采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

②请根据授权委托人本人意见对提案1-11选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名/名称（签章）：委托人营业执照/身份证号码：

委托人股东账户：委托人持有股数：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：委托书有效期：

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份公告编号：2021-007

广东佳隆食品股份有限公司

关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于2021年1月4日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工讨论并现场表决，一致同意选举张少芬女士为公司第七届监事会职工代表监事，与2021年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过后次日就任。

上述职工代表监事的简历见附件。职工代表监事的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司第七届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会

2021年1月4日

附件：职工代表监事简历

张少芬女士，中国国籍，出生于1981年4月。张少芬女士曾任本公司采购部文员、生产部经理；现任本公司职工监事、采购部经理。张少芬女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。