浙江广厦股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告_新浪财经

原标题：浙江广厦股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600052　证券简称：浙江广厦　　公告编号：临2020-073

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江广厦股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2020年12月22日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2020年12月24日上午以通讯的方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》

　　公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于2020年12月24日召开第十届董事会第二次会议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于增补赵云池先生为公司非独立董事的议案》

　　经公司第十届董事会推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的审核，同意提名赵云池先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（赵云池先生的简历详见附件），任期至第十届董事会届满。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　浙江广厦股份有限公司董事会

　　二二年十二月二十四日

　　附件：

　　赵云池先生简历

　　男，1979年出生，浙江大学电子工程专业学士，上海交通大学安泰经济与管理学院全日制MBA，获硕士学位。2002年9月至2005年8月，任浙江天正信息科技有限公司市场经理。2007年3月至2017年2月，先后任上海凯龙瑞项目投资咨询有限公司、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、苏州集汇投资管理中心（有限合伙）和杭州金投产业基金管理有限公司投资专员、资深投资经理及投资总监职位。2017年2月至今任浙江小咖投资管理有限公司合伙人。赵云池先生未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　证券代码：600052 证券简称：浙江广厦公告编号：临2020-074

　　浙江广厦股份有限公司关于召开2021年

　　第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年1月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月20日 14点00分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月20日

　　至2021年1月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　2020年12月24日召开的公司第十届董事会第二次会议已审议通过上述议案，具体内容已于2020年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1.01

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　符合上述条件股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2021年1月19日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。