安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

原标题：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002760        证券简称：凤形股份       公告编号：2020-084

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第五届董事会第七次会议

　　召开时间：2020年12月24日

　　表决方式：通讯方式

　　会议通知和材料发出时间及方式：2020年12月21日，电子邮件。

　　本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议由董事长杨剑先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

　　1、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

　　独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2021年1月11日召开安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第七次会议尚需提交股东大会审议的议案。具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　董事会

　　二二年十二月二十五日

　　证券代码：002760        证券简称：凤形股份        公告编号：2020-085

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　会议届次：第五届监事会第五次会议

　　召开时间：2020年12月24日

　　表决方式：通讯方式

　　会议通知和材料发出时间及方式：2020年12月21日，电子邮件。

　　本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

　　1、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。本次续聘审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第五次会议决议。

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司监事会

　　二二年十二月二十五日

　　证券代码：002760         证券简称：凤形股份       公告编号：2020-086

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月24日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）担任公司2020年度审计机构。在以往与公司的合作过程中，容诚为公司提供了优质的审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年度财务报告审计的范围和要求与容诚协商确定审计业务费用并签署相关协议。

　　一、续聘审计机构基本情况及理由

　　1、机构信息

　　容诚系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

　　该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　2、人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚共有员工3,051人。其中，合伙人106人，注册会计师860人，首席合伙人肖厚发；全所共有2,800余人从事过证券服务业务，从事过证券服务业务的注册会计师770余人。

　　3、业务信息

　　容诚2019年度总收入共计105,772.10万元，其中，审计业务收入69,691.54万元，证券业务收入45,557.89万元；为210家上市公司提供2019年度财务报表审计服务，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

　　4、执业信息

　　容诚会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人/拟签字注册会计师：施琪璋，中国注册会计师，至今已为20余家上市公司提供服务，从事证券服务业务审计12年，具备相应专业胜任能力；

　　拟签字注册会计师：史少翔，中国注册会计师，自2011年开始从事审计工作，为多家上市公司提供证券服务业务，具备相应专业胜任能力；

　　拟签字注册会计师：宛磊，中国注册会计师，自2011年开始从事审计工作，为多家上市公司提供证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　近3年，容诚无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。经审核相关资料，审计委员会认为容诚满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，因此同意向董事会提议续聘容诚为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见

　　（1）、独立董事事前认可意见

　　经审核，容诚具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。容诚作为公司的2019年度财务审计机构，在进行公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了相应的责任、义务，与独立董事、审计委员会沟通及时有效，较好地完成了公司委托的审计工作，报告内容客观、公正，体现了较强的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司本次提名会计师事务所的程序符合《公司章程》及相关规定。续聘容诚有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意公司续聘容诚为2020年度财务审计机构，并将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交第五届董事会第七次会议审议。

　　（2）、独立董事的独立意见

　　经核查，我们认为：容诚具有证券相关从业资格和上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，容诚在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，体现了较强的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司审议聘用容诚的程序符合《公司章程》及相关规定。续聘容诚有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意公司续聘容诚为公司2020年度财务审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、董事会意见

　　容诚具备审计业务的丰富经验和职业素质，同时已连续多年为公司提供审计服务，在对公司进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作，出具的各项报告均能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

　　为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚为公司2020年度审计机构，聘期一年。该议案需提交公司股东大会审议。

　　4、监事会意见

　　经审核，监事会认为：容诚具有证券、期货相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。本次续聘审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意续聘容诚为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、第五届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　5、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；

　　6、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　董事会

　　二二年十二月二十五日

　　证券代码：002760         证券简称：凤形股份      公告编号：2020-087

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2020年12月24日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2021年1月11日召开公司2021年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》等规定。

　　4、现场会议地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

　　5、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2021年1月11日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2021年1月11日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年1月11日9:15-15：00。

　　6、会议召开方式 ：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、股权登记日：2021年1月4日（星期一）。

　　8、会议出席对象：

　　（1）于2021年1月4日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议拟审议的议案如下：

　　1、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　上述议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　（二）披露情况：

　　以上议案已经公司第五届董事会第七次和第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2020年12月25日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年1月5日（上午9:00-11:00，下午13:30-15:30），电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　2、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司办公大楼四层证券部。

　　3、登记方式 ：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件2）和委托人证券账户卡进行登记。

　　（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件2）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

　　（4）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2021年1月5日15:30。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人姓名：袁伟峰

　　电话号码：0563-4150393

　　传真号码：0563-4150330

　　电子邮箱：fxzqb@fengxing.com

　　联系地址：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司证券部

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议

　　2、公司第五届监事会第五次会议决议

　　3、其他备查文件

　　八、参加网络投票的具体操作流程（附件1）、授权委托书（附件2）的格式附后。

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　董事会

　　二二年十二月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362760”，投票简称为“凤形投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于上述非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年1月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2021年1月11日9：15-15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托___________ 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（单位）出席安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

　　备注：

　　1、上述非累积投票审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”， 对同一审议事项不得有两项或多项指示，多选无效；

　　2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人签名（盖章）:                 身份证号码：

　　持股数量：            股            持股性质：

　　股东账号：

　　受托人签名：                        身份证号码：

　　委托日期：2021年   月   日

　　委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。

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