珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2020-059

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2020年12月11日以邮件形式发出，于2020年12月18日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经通讯表决，形成如下决议：

　　一、会议以 6票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》

　　董事张辛聿参与员工持股计划，回避表决。

　　公司董事会同意公司第一期员工持股计划存续期延长不超过24个月，至2022年12月30日结束。

　　具体内容详见2020年12月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》（2020-060）。

　　独立董事发表了独立意见，具体内容详见2020年12月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于延长公司第一期员工持股计划存续期的独立意见》

　　备查文件：

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十二月十九日

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2020-060

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　关于延长公司第一期员工持股计划存续期

　　的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、公司第一期员工持股计划基本情况

　　公司于 2015 年7月27日、2015 年8月13日召开的第三届董事会第十二次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要，同意公司实施第一期员工持股计划。本期员工持股计划于2015年12月30日通过二级市场购买的方式完成了本次员工持股计划的股票购买。于2018年10月26日经公司第四届董事会第十次次会议审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，延长第一期员工持股计划存续期至2020年12月30日。具体情况详见公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　二、公司第一期员工持股计划存续期延长的情况

　　根据第一期员工持股计划的进展情况，本次员工持股计划的存续期将于2020年12月30日届满。根据公司《第一期员工持股计划》（草案）的规定：①本次员工持股计划的存续期为24个月，自完成本次员工持股计划全部股票登记至员工持股计划时起算；②本次员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司长期股票价值的判断，公司第一期员工持股计划召开持有会议，经2/3以上份额同意，并提交公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司第一期员工持股计划存续期延长不超过24个月，至2022年12月30日止。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十二月十九日