原标题：中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2020-076
债券代码：149079 债券简称：20南玻01
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2020年12月18日以通讯形式召开。会议通知已于2020年12月15日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司向全资子公司清远南玻转让本公司持有的河北视窗和咸宁光电股权的议案》；
为整合公司资源，优化治理结构，提高管理效率，降低运营成本，董事会同意公司将本公司持有的河北视窗玻璃有限公司（简称“河北视窗”）100%股权及咸宁南玻光电玻璃有限公司（简称“咸宁光电”）50%股权全部转让给公司全资子公司清远南玻节能新材料有限公司（简称“清远南玻”），其中，河北视窗100%股权的转让价款为人民币27,057.67万元，咸宁光电50%股权的转让价款为人民币14,081.05万元。
本次股权转让的受让方及标的公司均为本公司合并报表范围内的子公司，本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司和股东利益，符合公司发展需求。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于向银行申请授信额度的公告》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
中国南玻集团股份有限公司董事会
二二年十二月十九日
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2020-077
债券代码：149079 债券简称：20南玻01
中国南玻集团股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
2020年12月18日，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。根据公司经营发展的需要，公司拟向兴业银行深圳分行申请金额不超过人民币10亿元为期1年的综合授信额度。
申请授信额度的情况：
公司拟向兴业银行深圳分行申请金额不超过人民币10亿元为期1年的综合授信额度，具体情况如下：
1、银行：兴业银行深圳分行；
2、授信金额：不超过人民币10亿元；
3、品种：综合授信额度；
4、期限：1年；
5、利率：按实际融资时为准；
6、担保条件：信用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述融资业务事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
中国南玻集团股份有限公司董事会
二二年十二月十九日
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2020-078
债券代码：149079 债券简称：20南玻01
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
一、担保情况概述
公司于2020年12月18日召开了第九届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司咸宁南玻光电玻璃有限公司在中国银行股份有限公司咸宁分行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：咸宁南玻光电玻璃有限公司
成立日期：2015年08月20日
注册地点：咸宁高新区横二路一号
法定代表人：何进
注册资本：25,000万元人民币
经营范围：光电玻璃、高铝玻璃、节能玻璃、微电子用玻璃基板、光学性能优异信息技术用极端材料基板等新型材料和高科技产品的研发设计、制造和销售安装及相关服务。
主要财务指标
单位：元
三、 担保的主要内容
为全资子公司咸宁南玻光电玻璃有限公司在中国银行股份有限公司咸宁分行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币99,088万元，占2019年末归属母公司净资产949,559万元的11.33%，占总资产1,820,124万元的5.91%。公司无逾期担保。
中国南玻集团股份有限公司董事会
二二年十二月十九日
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