长虹华意压缩机股份有限公司公告（系列）

原标题：长虹华意压缩机股份有限公司公告（系列）

  长虹华意压缩机股份有限公司

  第八届董事会

  2020年第五次临时会议决议公告

  证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2020-048

  长虹华意压缩机股份有限公司

  第八届董事会

  2020年第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2020年第五次临时会议通知于2020年12月15日以电子邮件形式送达全体董事。

  2.会议于2020年12月18日上午9：00以通讯方式召开。

  3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

  4.本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事张勤建先生、王光全先生、史强先生、寇化梦先生、何心坦先生、唐英凯先生、张蕊女士、李余利女士以通讯表决方式出席了本次董事会。

  5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于预计2021年度对外担保额度的议案》

  1、为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度13,000万元；

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  2、为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度3,700万欧元；

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  3、为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度11,800万元；

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  4、为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度15,800万元；

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  5、控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度2,000万元；

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  6、控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为上海威乐汽车空调器有限公司提供担保额度9,000万元。

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  由于被担保对象华意压缩机（荆州）有限公司、华意压缩机巴塞罗那有限责任公司、湖南格兰博智能科技有限责任公司、上海威乐汽车空调器有限公司资产负债率超过70%，根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议批准。

  详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于预计2021年度对外担保额度的公告》。

  (二)审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

  因本议案的交易对方均为四川长虹电子控股集团有限公司及其下属子公司或四川长虹电器股份有限公司及其下属子公司，公司董事杨秀彪先生、何心坦先生在四川长虹任职，董事寇化梦先生在四川长虹控制的长虹美菱股份有限公司任职，董事史强先生在长虹美菱股份有限公司离职未满12个月，因此，审议本议案时，关联董事杨秀彪先生、何心坦先生、寇化梦先生、史强先生回避表决。

  公司根据2020年度日常关联交易情况及2021年度的业务计划，对2021年度日常关联交易预计如下：

  1、预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司（不含四川长虹电器股份有限公司及其子公司）的日常关联交易

  2021年，公司及控股子公司预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司（不含四川长虹电器股份有限公司及其子公司）的日常关联交易总金额不超过11,934万元（不含税）。其中：预计向四川长虹格润环保科技股份有限公司出售废料的关联交易金额不超过3,512万元人民币（不含税），预计向四川长虹智能制造技术有限公司采购产品的关联交易金额不超过2,700万元（不含税），预计向四川爱创科技有限公司采购变频板、控制器、电子元器件等配件及智能家居清洁机器人的关联交易金额不超过5,460万元人民币（不含税），预计向四川爱创科技有限公司销售储能产品及相关材料、保护器等配件的关联交易金额不超过162万元人民币（不含税），预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其他子公司采购产品、设备与劳务的日常关联交易总额不超过95万元（不含税），预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其他子公司销售储能产品及智能家居清洁机器人的关联交易金额不超过5万元。

  表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。

  2、预计与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不含长虹美菱股份有限公司及其子公司）的日常关联交易

  2021年，公司及控股子公司预计与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不含长虹美菱股份有限公司及其子公司）的日常关联交易总金额不超过18,995万元（不含税）。其中：预计接受四川长虹民生物流股份有限公司物流服务的关联交易金额不超过5,670万元（不含税），预计与长虹（香港）贸易有限公司销售压缩机等产品的关联交易金额不超过10,000万元（不含税），预计向四川长虹电器股份有限公司及其下属子公司（不含长虹美菱股份有限公司）购买产品、材料配件、信息服务及其劳务等的关联交易金额不超过1,753万元（不含税），预计向四川长虹及其他下属子公司销售储能产品及智能家居清洁机器人的关联交易金额不超过1,572万元（不含税）。

  表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。

  3、预计与长虹美菱股份有限公司及其子公司的日常关联交易

  2021年，公司及控股子公司预计与长虹美菱股份有限公司及其子公司的日常关联交易总金额不超过64,650万元（不含税）。其中：预计向长虹美菱股份有限公司及其子公司销售压缩机等产品的关联交易金额不超过63,000万元（不含税）；预计向长虹美菱股份有限公司及其子公司销售清洁机器人等产品的关联交易金额不超过1,500万元（不含税）；预计向长虹美菱股份有限公司下属子公司提供压缩空气、提供后勤服务等劳务的关联交易金额不超过150万元（不含税）。

  表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

  详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

  （三）审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》

  根据《企业集团财务公司管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》及《公司章程》相关规定和要求，公司审阅了四川长虹集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）2020年三季度财务会计报表及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时对长虹集团财务公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验，出具了持续风险评估报告。

  经公司核查和长虹集团财务公司自查，长虹集团财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整的内部控制制度，能较好地控制风险；长虹集团财务公司严格按中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务管理办法》规定经营，经营稳健、业绩良好。

  本公司审阅了长虹集团财务公司编制的2020年三季度财务会计报表及相关数据指标，并将有关指标与银监会《企业集团财务公司管理办法》及相关制度规定进行了比对，未发现异常及不符合相关规定的情况。本公司董事会认为，截至本报告出具日，长虹集团财务公司经营正常，内控较为健全，与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控。同意公司对2021年度拟与长虹财务公司之间发生的金融业务进行预计并在额度内办理存贷款等金融业务。

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网与《证券时报》披露的《长虹华意压缩机股份有限公司关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。

  (四)审议通过《关于预计2021年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》

  2021年，预计公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司发生的金融服务关联交易为：每日公司及下属子公司在四川长虹集团财务有限公司的最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币30亿元；每日公司及下属子公司在四川长虹集团财务有限公司的最高未偿还贷款本息不超过人民币30亿元；四川长虹集团财务有限公司对公司及下属子公司的授信额度不超过人民币22亿元；公司及下属子公司在四川长虹集团财务有限公司办理票据开立业务的上限不超过人民币15亿元；公司及下属子公司在四川长虹集团财务有限公司办理票据贴现业务的上限不超过人民币15亿元。

  四川长虹电器股份有限公司与四川长虹电子控股集团有限公司各持有四川长虹集团财务有限公司35.04%的股权，四川长虹集团财务有限公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联法人，本公司与四川长虹集团财务有限公司开展金融服务业务的行为构成关联交易。因公司董事杨秀彪先生、何心坦先生在四川长虹电器股份有限公司任职，董事寇化梦先生在四川长虹控制的长虹美菱股份有限公司任职，董事史强先生在长虹美菱股份有限公司离职未满12个月，因此，审议本议案时，关联董事杨秀彪先生、何心坦先生、寇化梦先生、史强先生回避表决。

  该关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准。

  表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

  详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于预计2021年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

  (五)审议通过《关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的议案》

  为支持加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）控股子公司--上海威乐汽车空调器有限公司（以下简称“威乐公司”）的发展，同意加西贝拉继续向威乐公司提供委托贷款，此次委托贷款申请额度不超过9,000万元（含9,000万元），委托贷款期限为一年，委托贷款主要用于威乐公司生产经营与技改投入，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行（实际情况以委托贷款合同为准）。同意授权控股子公司加西贝拉经营层按规定办理委托贷款相关事宜。

  威乐公司主要经营管理人员由加西贝拉推荐，能及时了解其财务状况，有效地实现风险控制，上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

  本次委托贷款事项尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的公告》。

  (六)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司董事会决定于2021年1月6日召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于预计2021年度对外担保额度的议案》、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》、《关于预计2021年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》、《关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的议案》。为方便股东表决，公司将向股东提供网络投票表决方式。

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《长虹华意压缩机股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

  独立董事对第二、四项议案进行了事前认可，签署了书面事前认可意见，并对第一、二、三、四、五项议案的相关事项发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告文件。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会2020年第五次临时会议决议；

  2、公司独立董事对第八届董事会2020年第五次临时会议有关事项的事前认可意见；

  3、公司独立董事对第八届董事会2020年第五次临时会议有关事项的独立意见。

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  长虹华意压缩机股份有限公司董事会

  2020年12月18日

  证券简称：长虹华意 证券代码：000404 公告编号：2020-049

  长虹华意压缩机股份有限公司

  第八届监事会2020年

  第五次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知时间与方式

  长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第八届监事会2020年第五次临时会议通知于2020年12月15日以电子邮件形式送达全体监事。

  2、会议召开的时间、地点和方式

  （1）会议于2020年12月18日10：00以通讯方式召开

  （2）监事出席会议情况：应参与表决的监事3名，实际参加表决的监事3名

  （3）会议主持人：监事会主席李云强先生

  本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于预计 2021 年度对外担保额度的议案》

  经认真审阅公司提交的《关于预计 2021 年度对外担保额度的议案》，监事会认为：公司担保额度系根据公司上一年度的实际担保情况及报告期经营需要而作出的预计，符合公司实际情况，被担保对象的资产状况较好，管理较为规范，未发生过贷款逾期未还事项。被担保对象为公司控股子公司或孙公司，公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，不会损害公司利益；被担保对象均出具反担保承诺函，承诺用所有或者依法有权处分的全部资产作出相应反担保。因此，同意《关于预计 2021 年度担保额度的议案》。 由于被担保对象华意压缩机（荆州）有限公司、华意压缩机巴塞罗那有限责任公司、湖南格兰博智能科技有限责任公司、上海威乐汽车空调器有限公司资产负债率超过 70%，根据 《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限 公司关于预计 2021年度对外担保额度的公告》。

  （二）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

  经认真审阅公司提交的《关于预计 2021年度日常关联交易的议案》，监事会认为：上述日常关联交易事项符合公司经营情况和需要，关联交易以市场价定价，交易价格公允，未损害上市公司利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会在审议本议案时，关联董事回避了表决，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利 益的情形。 本议案需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限 公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

  （三）审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》

  经认真审阅公司提交的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》，监事会认为：审阅财务公司编制的2020年三季度财务会计报表及相关数据指标，并将有关指标与银监会《企业集团财务公司管理办法》及相关制度规定进行了比对，未发现异常及不符合相关规定的情况。本公司监事会认为，截至本报告出具日，长虹集团财务公司经营正常，内控较为健全，与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控。同意公司对2021年度拟与长虹财务公司之间发生的金融业务进行预计并在额度内办理存贷款等金融业务。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。

  （四））审议通过《关于预计 2021 年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》

  监事会认为：公司本次预计 2021 年与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹集团 财务公司”）持续关联交易金额是以公司与其签署的为期三年的《金融服务协议》为基础，并结合交易情况进行的合理预计。公司与长虹集团财务公司开展的各项金融业务的定价遵循公平合理的市场化原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序合法合规，未损害公司及中小股东的利益。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限 公司关于预计 2021 年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

  （五）审议通过《关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的议案》 监事会认为：为支持上海威乐汽车空调器有限公司（以下简称“威乐公司”）的发展，加西贝拉向威乐公司提供委托贷款，有效解决低成本资金的需求问题。威乐公司的资产状况较 好，经营正常，管理较为规范，未发生过贷款逾期未还事项。加西贝拉对威乐公司的经营有绝对控制权，提供委托贷款风险较小，不会损害公司及股东利益。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的公告》。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告。

  长虹华意压缩机股份有限公司监事会

  2020年12月18日

  长虹华意压缩机股份有限公司

  独立董事关于第八届董事会

  2020年第五次临时会议

  审议有关事项的事前认可意见

  一、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》的事前认可意见

  根据公司2020年度日常关联交易的情况以及公司2021年度经营计划，作为长虹华意压缩机股份有限公司第八届董事会独立董事，我们认为《关于预计2021年度日常关联交易的议案》中所涉及的日常关联交易是必要的，对该议案予以认可，同意提交公司第八届董事会2020年第五次临时会议审议。

  二、《关于预计2021年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》的事前认可意见

  根据公司与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹集团财务公司”）签署为期三年的《金融服务协议》及深交所《上市公司信息披露指引第5号一交易与关联交易》的相关规定，公司对未来十二个月内与长虹集团财务公司之间发生的持续关联交易是必要的，交易定价公允，对该议案予以认可，同意提交公司第八届董事会2020年第五次临时会议审议。

  独立董事签名：唐英凯 张蕊 李余利

  二〇二〇年十二月十五日

  长虹华意压缩机股份有限公司

  独立董事关于第八届董事会

  2020年第五次临时会议审议

  有关事项的独立意见

  根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《长虹华意压缩股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们就公司于2020年12月18日召开的第八届董事会2020年第五次临时会议审议的有关事项发表如下独立意见:

  一、关于预计2021年度对外担保额度的议案

  该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。为担保对象提供担保，风险可控，有利于满足下属子公司及孙公司生产经营的资金需求，降低融资成本，我们对《关于预计2021年度对外担保额度的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  二、关于预计2021年度日常关联交易的议案

  公司预计2021年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，符合公司实际情况，是必要合理的，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们对《关于预计2021年度日常关联交易的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  三、关于2020年度预计发生日常关联交易金额与实际发生额存在差异的独立意见

  公司在对2020年度日常关联交易预计前，各子公司及业务部门基于2020年度产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，公司日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，部分关联交易金额低于预计金额20%以上，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。

  公司对2020年度日常关联交易预计发生额的审议程序合法合规，2020年度已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况，对公司日常经营不会产生重大影响；关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

  四、四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告

  经审阅公司编制的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》，该评估报告符合实际情况。截至本报告出具日四川长虹集团财务有限公司经营正常，内控较为健全，未发现财务公司风险管理重大缺陷，与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控，我们同意持续风险评估报告的结论性意见。公司编制和审议《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》相关决策程序符合有关法律法规的规定。

  五、关于预计2021年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案

  四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹集团财务公司”）是经中国银行业监督管理委员会银监复【2013】423号文件批准成立的非银行金融机构。其在批准的经营范围内为公司及下属公司提供金融服务符合国家相关法律法规的规定，不存在违反法律法规的情况。

  根据公司与长虹集团财务公司已签署的《金融服务协议》，双方持续开展的金融服务合作是在平等自愿、优势互补、互利互惠的基础上，遵循公平合理的市场化定价原则开展相关业务，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司独立性。

  公司预计2021年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易，是正常、合理的。公司与长虹集团财务公司的关联交易满足公司资金管理的需求，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益。公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定。基于独立判断，我们对《关于预计2021年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  六、关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的议案

  公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司（下称“加西贝拉”）为提高资金使用效率，在不影响加西贝拉正常经营和资金安全性、流动性的前提下，利用暂时闲置的自有资金向其控股子公司上海威乐汽车空调器有限公司（以下简称“威乐公司”）提供不超过9,000 万元的委托贷款，期限12 个月(自合同约定的提款日起算)，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行（实际情况以委托贷款合同为准）。

  威乐公司为加西贝拉控股子公司，该公司主要经营管理人员由加西贝拉推荐，能及时了解其财务状况，有效地实现风险控制，该笔委托贷款的风险较小，不会对控股子公司加西贝拉的经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  该项委托贷款事项按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，我们同意加西贝拉向威乐公司提供委托贷款。

  独立董事签名：唐英凯 张蕊 李余利

  2020年12月18日

  证券简称：长虹华意 证券代码：000404 公告编号：2020-050

  长虹华意压缩机股份有限公司

  关于向上海威乐汽车空调器

  有限公司提供委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、委托贷款概述

  长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”)于2020年12月18日召开第八届董事会2020年第五次临时会议,审议通过了《关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的议案》。 为支持加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）控股子公司-上海威乐汽车空调器有限公司（以下简称“威乐公司”）的发展，同意加西贝拉继续向威乐公司提供委托贷款，此次委托贷款申请额度不超过9,000万元（含9,000万元），委托贷款期限为一年，委托贷款主要用于威乐公司生产经营与技改投入，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行（实际情况以委托贷款合同为准）。同时，授权加西贝拉经营层按规定办理委托贷款相关事宜。

  本次委托贷款不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于上海威乐汽车空调器有限公司资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次委托贷款事项尚需提交股东大会审议。

  二、贷款方基本情况

  注册地址：上海市松江区九亭镇威乐路1号

  法定代表人：周建生

  注册资本：8000万元

  成立日期：1999年06月22日

  主要经营范围为：汽车空调器及零部件加工、生产、销售；塑料制品销售；从事货物及技术的进出口业务、汽车空调技术服务、技术咨询。

  截止2019年12月31日，该公司资产总额19,699.08万元，负债总额18,764.35万元（其中:贷款总额11,000万元，流动负债总额18,694.15万元），净资产934.73万元，资产负债率为95.25%；2019年实现营业收入18,658.86万元，利润总额-3,504.54万元，实现净利润-2,907.93万元（经审计）。

  截止2020年9月30日，该公司资产总额14,457.80万元，负债总额15,783.00万元（其中:贷款总额11,000万元，流动负债总额15,718.65万元），净资产-1,325.20万元，资产负债率为109.17%；2020年1-9月实现营业收入6,000.70万元，利润总额-2,259.30万元，实现净利润-2,259.93万元（未经审计）。

  与本公司关系：公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司持有其75%的股权，该公司是本公司的控股孙公司。

  该公司产权关系如下图：

  ■

  加西贝拉持有该公司75%股权，卢辉、卢艳、龚家琪、龚家敏等13名自然人持有该公司25%股权。

  经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 等途径核查，威乐公司不是失信被执行人。

  三、委托贷款的主要内容

  加西贝拉向威乐公司提供委托贷款不超过9,000万元（含9,000万元），委托贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准）。授权加西贝拉经营层在公司股东大会审议通过后签署委托贷款的合同及相关文件。

  四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、委托贷款的目的

  加西贝拉向威乐公司提供委托贷款主要用于威乐公司生产经营与技改投入，可以缓解威乐公司流动资金需求压力，减少威乐公司融资成本，有利于威乐公司的经营发展。

  2、风险控制

  威乐公司主要经营管理人员由加西贝拉推荐，能及时了解其财务状况，有效地实现风险控制。

  3、对公司的影响

  威乐公司是加西贝拉绝对控股子公司，加西贝拉对其财务有较强的控制权，该笔委托贷款的风险可控，加西贝拉在保证生产经营需要的情况下利用自有资金发放该笔委托贷款，不会对加西贝拉的经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：威乐公司为加西贝拉控股子公司，该公司主要经营管理人员由加西贝拉推荐，能及时了解其财务状况，有效地实现风险控制，该笔委托贷款的风险较小，不会对控股子公司加西贝拉的经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

  该项委托贷款事项按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，同意加西贝拉向其控股子公司威乐公司提供委托贷款。

  六、监事会意见

  监事会认为：为支持上海威乐汽车空调器有限公司（以下简称“威乐公司”）的发展，加西贝拉向威乐公司提供委托贷款，有效解决低成本资金的需求问题。威乐公司的资产状况较好，经营正常，管理较为规范，未发生过贷款逾期未还事项。加西贝拉对威乐公司的经营有绝对控制权，提供委托贷款风险较小，不会损害公司及股东利益。

  七、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

  截止2020年12月5日，公司累计提供财务资助金额为8,600万元，为加西贝拉对威乐公司提供的委托贷款，委托贷款利率为4.35%，公司无逾期未收回的委托贷款。

  八、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  3、公司独立董事对第八届董事会2020年第五次临时会议有关事项的独立意 见

  特此公告。

  长虹华意压缩机股份有限公司董事会

  2020年12月18日

  证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2020-051

  长虹华意压缩机股份有限公司

  关于预计2021年度

  日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）及控股子公司因日常生产经营的需要,2021年，预计与四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）及其子公司（不含四川长虹电器股份有限公司及其子公司）的日常关联交易总金额不超过11,934万元（不含税）。公司预计与四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）及其子公司（不含长虹美菱股份有限公司及其子公司）的日常关联交易总金额不超过18,995万元（不含税）。预计与长虹美菱股份有限公司（以下简称“长虹美菱”）及其子公司的日常关联交易总金额不超过64,650万元（不含税）。交易内容涉及向关联方购买或销售商品及材料配件、工程设备、备件等；采购软件服务、物流业务、物业服务、租赁服务等劳务；提供燃料、动力、后勤等服务。预计2021年日常关联交易总额不超过95,579万元（不含税）。2020年1月1日至2020年11月30日，公司与前述单位累计共发生日常关联交易52,810万元（不含税）。

  2020年12月18日，公司第八届董事会2020年第五次临时会议审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。因本议案的交易对方均为四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）及其下属子公司或四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）及其下属子公司，公司董事杨秀彪先生、何心坦先生在四川长虹任职，董事寇化梦先生在四川长虹控股的长虹美菱任职，董事史强先生在长虹美菱离职未满12个月，因此，审议本议案时，关联董事杨秀彪先生、何心坦先生、寇化梦先生、史强先生回避表决。表决结果如下：

  1、预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司（不含四川长虹电器股份有限公司及其子公司）的日常关联交易

  2021年，公司及控股子公司预计与长虹集团及其子公司（不含四川长虹及其子公司）的日常关联交易总金额不超过11,934万元（不含税）。其中：预计向四川长虹格润环保科技股份有限公司出售废料的关联交易金额不超过3,512万元人民币（不含税），预计向四川长虹智能制造技术有限公司采购产品的关联交易金额不超过2,700万元（不含税），向四川爱创科技有限公司采购变频板、控制器、电子元器件等配件及智能家居清洁机器人的关联交易金额不超过5,460万元人民币（不含税），预计向四川爱创科技有限公司销售储能产品及相关材料、保护器等配件的关联交易金额不超过162万元人民币（不含税），预计与长虹集团及其他子公司采购产品与劳务的日常关联交易总额不超过100万元（不含税）。

  表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。

  2、预计与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不含长虹美菱股份有限公司及其子公司）的日常关联交易

  2021年，公司及控股子公司预计与四川长虹及其子公司（不含长虹美菱股份有限公司及其子公司）的日常关联交易总金额不超过18,995万元（不含税）。其中：预计向长虹（香港）贸易有限公司销售压缩机等产品的关联交易金额不超过10,000万元（不含税）,预计接受四川长虹民生物流股份有限公司物流服务的关联交易金额不超过5,670万元（不含税），预计向四川长虹及其他下属子公司（不含长虹美菱）购买产品、材料配件、信息服务及其他劳务等的关联交易金额不超过1,753万元（不含税），预计向四川长虹及其他下属子公司销售清洁机器人及材料、配件等的关联交易金额不超过1,572万元（不含税）。

  表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。

  3、预计与长虹美菱股份有限公司及其子公司的日常关联交易

  2021年，公司及控股子公司预计与长虹美菱及其子公司的日常关联交易总金额不超过64,650万元（不含税）。其中：预计向长虹美菱及其子公司销售压缩机等产品的关联交易金额不超过63,000万元（不含税）；预计向长虹美菱及其子公司销售清洁机器人等产品的关联交易金额不超过1,500万元（不含税）；预计向长虹美菱下属子公司提供压缩空气、提供后勤服务等劳务的关联交易金额不超过150万元（不含税）。

  表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。

  独立董事对该议案进行了事前认可，签署了书面事前认可意见，并发表了独立意见。

  以上关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东四川长虹将在股东大会上对该议案回避表决。

  （二）预计日常关联交易类别和金额

  公司预计的2021年日常关联交易基本情况如下：

  ■

  （三）2020年日常关联交易实际发生情况（截止2020年11月30日）

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）关联人介绍

  1、长虹美菱股份有限公司（以下简称“长虹美菱”）

  长虹美菱是一家在深圳证券交易所上市的股份有限公司（A股证券代码：000521，B股证券代码：200521）

  企业名称：长虹美菱股份有限公司

  企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

  住所：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号

  注册资本：104,459.7881万元

  法定代表人：吴定刚

  经营范围：制冷电器、空调器、洗衣机、热水器、厨房用具、家装、卫浴、灯具、日用电器、电脑数控注塑机、塑料制品、金属制品、包装品及装饰品的研发、制造、销售、安装及技术咨询服务，经营自产产品及技术出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术进口业务，百货销售，运输(不含化学危险品）,计算机网络系统集成，智能产品系统集成，软件开发、技术信息服务，电子产品、自动化设备开发、生产、销售及服务，冷链运输车、冷藏冷冻车的销售服务，冷链保温箱的开发、生产、销售及服务，冷库、商用冷冻冷藏展示柜、商用冷链产品的研发、生产、销售及服务。

  截至2020年9月30日，长虹美菱资产总额1,545,201.48万元，负债合计1,052,695.14万元，所有者权益合计492,506.34万元，其中归属于母公司所有者权益总额为482,583.73万元。2020年1-9月份，长虹美菱实现营业收入1,135,674.30万元，归属于母公司所有者的净利润-12,355.55万元(未经审计)。

  关联关系：长虹美菱与本公司同受四川长虹直接控制，是深圳证券交易所股票上市规则第10.1.3条第(二)款规定的关联法人。

  履约能力分析：该公司经营正常与财务状况较好，公司认为该关联人能够遵守约定，及时支付货款。

  2021年公司预计向长虹美菱股份有限公司及其子公司销售压缩机等产品的关联交易金额不超过63,000万元（不含税）；

  2021年公司预计向长虹美菱股份有限公司及其子公司销售清洁机器人等产品的关联交易金额不超过1,500万元（不含税）；

  2021年公司预计向长虹美菱股份有限公司下属子公司提供压缩空气、提供后勤服务等劳务金额不超过150万元（不含税）。

  2、四川长虹格润环保科技股份有限公司（以下简称“长虹格润”）

  四川长虹格润环保科技股份有限公司（以下简称“长虹格润”）

  法人代表：莫文伟

  注册资本：7,835万元

  住所：四川省成都市金堂县淮口镇四川金堂工业园区内

  经营范围：新材料和环境保护专用设备的研发、制造和销售；环境风险评估及环保技术咨询、服务；环境监测；环境污染治理（土壤、水、大气、矿山等）工程设计、承包、施工及治理设施的建设、经营；环保工程设计、承包、施工；环境污染专用药剂材料制造；废弃资源综合利用（包括废弃电器电子产品）；固体废物的回收、处理和销售；危险废物的回收、处理和处置；黑色金属、有色金属的冶炼、压延加工及销售；再生物资回收与批发；家用电器、电子产品、机械设备、五金产品的批发和零售；科技推广和应用服务；经营进出口业务；塑料加工专用设备制造；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；危险废物治理；其他污染治理；环境卫生管理；普通货运。（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。

  截至2020年9月30日，该公司总资产94,139.45万元，净资产27,495.15万元；2020年1-9月营业收入27,302.93万元，利润总额5,076.89万元，净利润4,402.32万元（未经审计）。

  关联关系：长虹格润为四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称：长虹集团）控股子公司，长虹华意为长虹集团间接控股公司，两者受同一实际控制人控制；长虹格润与长虹华意是深圳证券交易所股票上市规则第10.1.3条第(二)款规定的关联法人。

  履约能力分析：长虹格润在废料回收业务有相当成熟的技术及能力，综合处置能力较强；公司认为长虹格润能对回收的废料按国家相关法律法规条例以及环保规定进行规范处理。公司通过招标方式向其出售废料使废料利用效益最大化，同时该关联人经营状况良好，能够遵守约定，及时向本公司支付废料回收款。

  2021年公司预计向四川长虹格润环保科技股份有限公司出售废料的关联交易金额不超过3,512万元人民币（不含税）。

  3、四川长虹民生物流股份有限公司(公司于2016年3月23日在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌，证券简称：长虹民生，证券代码：836237)（以下简称“民生物流”）

  法人代表：李伟

  注册资本：12,274.64万元

  注册地址：绵阳市涪城区绵绢路9号

  经营范围：普通货运，货物专用运输，其他仓储（易燃易爆等危险品除外），装卸搬运，无船承运，货物运输代理服务，国际货物运输代理服务，自营商品的进出口贸易，信息技术咨询服务，货运信息代理咨询服务，物流管理策划及咨询服务，房屋租赁，停车场服务，二类机动车维修（大中型货车维修）；家用电器及零配件、其他电子产品、汽车配件、机械设备、矿产品及制品、建材及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至2020年9月30日，该公司总资产98,515.09万元，净资产66,433.89万元；2020年1-9月营业收入146,444.15万元，利润总额3,723.65万元，净利润3,154.51万元（未经审计）。

  关联关系：民生物流与本公司同受四川长虹电器股份有限公司直接控制，是深圳证券交易所股票上市规则第10.1.3条第(二)款规定的关联法人。

  履约能力分析：公司与民生物流在物流方面已有多年合作关系，公司认为该关联方具有较强的履约能力。

  2021年公司预计接受四川长虹民生物流股份有限公司物流服务的关联交易金额不超过5,670万元（不含税）。

  4、四川长虹智能制造技术有限公司（以下简称“长虹智能”）

  法人代表：潘晓勇

  注册资本：3,000万元

  住所：绵阳高新区普明南路东段95号

  经营范围：电子和电工机械专用设备、包装专用设备、其他专用设备、工业自动控制系统装置、环保专用设备、模型、工装治具、机械零部件、通用塑料、工程塑料、功能高分子塑料、生物基相关新材料、塑料助剂以及产成品零部件的研发、制造及销售，；软件开发及销售，计算机硬件及辅助设备、耗材销售，3D扫描、3D打印技术服务及设备销售；企业管理咨询；设备及技术进出口，仓储服务（不含危化品）、装卸服务、搬迁服务，设备安装调试服务，厨房设备、用具、日化用品、环保设备的生产、销售、安装及售后服务，散装食品、预包装食品的生产、销售，餐饮服务、餐饮管理；教育信息咨询服务；教育方案设计与咨询；教育科技信息类设备、装备类设备、实训实验室成套仪器设备的集成、安装、调试、维修及技术服务；教学器材、职教教具、文化用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至2020年9月30日，长虹智能总资产38,751.16万元，净资产5,201.51万元；2020年1-9月营业收入10,657.47万元，利润总额-63.63万元，净利润-87.20万元（未经审计）。

  关联关系：长虹智能为长虹集团控股子公司，长虹华意为长虹集团间接控股公司，两者受同一实际控制人控制；长虹智能与长虹华意是深圳证券交易所股票上市规则第10.1.3条第(二)款规定的关联法人。

  履约能力分析：长虹智能在设备智能化改造方面拥有较成熟的技术和团队，对公司设备技改能够提供帮助，公司认为该关联方具有较强的履约能力。

  2021年公司预计向四川长虹智能制造技术有限公司采购产品的关联交易金额不超过2,700万元（不含税）。

  5、四川爱创科技有限公司（以下简称“爱创科技”）

  法人代表：郑光清

  注册资本：20,000万元整

  住所：四川省绵阳市安州区安州工业园区马鞍大道

  经营范围：电子、通信与自动控制技术研究及应用服务；家用制冷电器具、家用空气调节器、家用通风电器具、其他家用电力器具制造与销售；照明器具、塑料制品、机械零部件加工制造、销售；商业、饮食、服务专用设备制造、销售；保鲜产品（高压静电装置）以及水分子激活技术研究与应用产品开发；其他医疗设备及器械制造、销售；软件开发；新技术推广服务及应用、信息技术咨询服务；物联网技术的开发及应用；互联网开发及应用；企业形象策划服务；广告的设计制作发布；职业技能培训；仪器仪表修理；货物和技术进出口（法律、法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至2020年9月30日，该公司总资产98,784.05万元，净资产21,939.19万元；2019年1-9月营业收入66,613.68万元，利润总额5,755.08万元，归属于母公司所有者的净利润5,030.03万元（未经审计）。

  关联关系：爱创科技为四川长虹电子控股集团有限公司控股子公司，长虹华意是四川长虹电子控股集团有限公司间接控股子公司，两者受同一实际控制人控制；四川爱创科技有限公司与长虹华意是深圳证券交易所股票上市规则第10.1.3条第(二)款规定的关联法人。

  履约能力分析：爱创科技拥有较完善的机械零部件加工制造设备及自动控制技术，制造能力、研发能力、品质管理能力较强，能满足公司及子公司的零部件及产品加工要求；格兰博按照市场化原则将部分产品委托爱创科技生产，核心部件由格兰博按市场化原则销售给爱创科技，同时格兰博向爱创科技采购部分零部件及委托生产的清洁机器人。爱创科技于2017年成立，经营情况较好，业务快速发展，盈利能力较强，具备良好的支付能力，能够遵守约定，及时支付货款。

  2021年预计向四川爱创科技有限公司采购变频板、控制器、电子元器件等配件及智能家居清洁机器人的关联交易金额不超过5,460万元人民币（不含税），销售储能产品及相关材料、保护器等配件的关联交易金额不超过162万元人民币（不含税）。

  6、长虹（香港）贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）

  法人代表：胡嘉

  注册资本：2亿港币

  注册地址：香港上环干诺道中168-200号信德中心西座14楼1412室

  经营范围：主要从事家用电器、电子元器件等进出口贸易业务。

  截至2020年9月30日，该公司总资产7,654,538,901.44港元，净资产527,586,831.76港元；2020年1-9月营业收入11,840,690,417.94港元，利润总额20,974,161.34港元，净利润20,939,939.00港元（未经审计）。

  关联关系：香港长虹与本公司同受四川长虹直接控制；香港长虹与长虹华意是深圳证券交易所股票上市规则第10.1.3条第(二)款规定的关联法人。

  履约能力分析：香港长虹自2005年成立以来，积累了丰富的国际贸易经验、国际贸易渠道资源和银行资源，通过本关联交易，可利用其区位优势扩大客户范围，进一步推进公司出口销售规模的增长。该公司经营情况正常，财务状况和资信良好，公司认为该关联人能够遵守约定，及时支付货款。

  2021年公司预计向长虹（香港）贸易有限公司销售压缩机等产品的关联交易金额不超过10,000万元（不含税）。

  7、四川长虹电器股份有限公司及其子公司（以下简称“四川长虹”）

  四川长虹是一家在上海证券交易所上市的股份有限公司（A股证券代码：600839，证券简称：四川长虹）

  法定代表人：赵勇

  注册资本：461,624.42万元

  注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号

  经营范围：家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售和维修，房屋及设备租赁，包装产品及技术服务，公路运输，仓储及装卸搬运，集成电路与软件开发及销售、服务，企业管理咨询与服务，高科技项目投资及国家允许的其他投资业务，房地产开发与经营，房屋建筑工程施工，废弃电器、电子产品回收及处理，信息技术服务，财务咨询服务，化工原料及产品（不含危险化学品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件的销售及相关进出口业务，电信业务代办，广告的设计、制作、发布、代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至2020年9月30日，该公司总资产7,811,401.36万元，净资产2,080,107.52万元；2020年1-9月营业收入6,438,328.74万元，利润总额4,877.06万元，净利润-6,377.46万元（未经审计）。

  关联关系：四川长虹持有本公司212,994,972股股份，占公司总股本的30.60%,是公司第一大股东，是深圳证券交易所股票上市规则第10.1.3条第(一)款规定的关联法人。

  履约能力分析：四川长虹为知名家电供应商，为本公司控股股东，公司认为该关联方具有较强的履约能力。

  2021年公司预计向该公司及其他下属子公司购买产品与配件、信息服务及劳务等的关联交易金额不超过1,753万元（不含税），预计向该公司及其他下属子公司销售清洁机器人及配件等的关联交易金额不超过1,572万元（不含税）。

  8、四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）

  法定代表人：赵勇

  注册资本：300,000.00万元

  住所：绵阳市高新技术产业开发区

  经营范围：对国家产业政策允许范围内的产业进行投资，国有产（股）权经营管理，家用电器、制冷电器及配件、照明设备、电子产品及元器件、日用电器、日用金属制品、燃气用具、电工器材的制造、销售，废弃电器、电子产品回收及处理，集成电路、软件开发及销售与服务，系统集成服务，企业管理咨询与服务，法律允许范围内的各类商品和技术进出口，矿产品销售，电子信息网络产品、电池系列产品、电力设备、环保设备、通讯传输设备、机械设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、厨柜及燃气具的销售，利用互联网从事相关产品的销售，公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，五金交电、建筑材料、化工产品的仓储、货运，汽车维修，电子产品维修，房地产开发与经营，房屋建筑工程施工，房屋及设备租赁，武器整机、配套装备及元器件制造、销售，酒店与餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至2020年9月30日，该公司总资产8,798,983.03万元，净资产2,174,393.79万元；2020年1-9月营业收入7,391,718.63万元，利润总额43,121.07万元，净利润2,631.41万元（未经审计）。

  关联关系：长虹集团持有本公司控股股东四川长虹23.22%的股权，是公司控股股东四川长虹的第一大股东，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

  履约能力分析：长虹集团是公司控股股东四川长虹的第一大股东，且不属于失信责任主体，本公司董事会认为长虹集团能够遵守双方的约定，及时向本公司提供优质产品及服务。

  2021年预计公司及控股子公司与该关联人采购产品与劳务的日常关联交易总额不超过95万元（不含税）, 预计向该公司及其他下属子公司销售清洁机器人及配件等的关联交易金额不超过5万元（不含税）。

  （二）关联人信用情况

  经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 等途径核查，上述各关联方不属于失信责任主体。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易主要内容

  本公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格作为定价基础，交易双方协商定价。交易内容涉及向关联方购买或销售商品及材料配件、工程设备、备件等；采购软件服务、物流业务、物业服务、租赁服务等劳务；提供燃料、动力、后勤等服务。

  2、关联交易协议签署情况

  公司将按照市场化原则与关联方就具体的交易内容签署相关合同，明确各方的权利与义务，包括但不限于交货方式、交易价格、付款安排和结算方式等。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  （一）关联交易的必要性

  1、本公司及控股子公司与长虹集团及其子公司、四川长虹及其子公司、长虹美菱及其子公司之间的关联交易，均为持续的、经常性关联交易。公司通过关联交易销售产品与劳务，借助关联方的销售渠道，有利于保证正常生产经营，降低成本，拓展市场，提升效率，保证公司正常的日常经营运行。通过关联方购买提供的物流服务、软件、商品等服务，有利于降低本公司的运输成本、管理费用、生产成本，提高公司信息化管理水平。

  2、本公司生产的压缩机是冰箱、冰柜等制冷设备的重要部件，长虹美菱作为国内主要的冰箱、冰柜供应商，基于性能、匹配、价格、服务等方面的综合考虑，近年来采购公司及控股子公司的压缩机，关联交易符合各方互惠互利的原则。长虹美菱是国内知名家电企业，公司控股子公司格兰博利用长虹美菱的销售渠道销售清洁机器人，有利于业务拓展。长虹美菱的子公司江西美菱电器有限责任公司与公司本部相邻，公司现有的空压设备与后勤设施在满足公司自有需求外尚有余地，因此，向江西美菱有限责任公司提供相应后勤与压缩空气等服务可以有效地利用公司现有资源，降低管理成本。

  3、长虹格润是专门从事废弃资源综合利用（包括废弃电器电子产品）、其他废物（废弃的印刷电路板）的回收、处理和销售的公司，该公司具有较成熟的技术及能力，对废品综合处置能力较强。本公司向该公司出售废料，有利于降低公司环保成本与管理费用，使废料利用效益最大化，增加公司经济效益。

  4、民生物流主营物流运输，公司从服务、成本、管理等方面考虑，选择该公司为本公司提供产品运输等物流服务，多年来公司与民生物流形成了良好合作关系。

  5、爱创科技拥有较完善的机械零部件加工制造设备及自动控制技术，制造能力、研发能力、品质管理能力较强，能满足公司及子公司的零部件及产品加工要求。公司控股子公司格兰博按照市场化原则将部分产品委托爱创科技生产，核心部件由格兰博按市场化原则销售给爱创科技，同时格兰博向爱创科技采购部分零部件及委托生产的清洁机器人，能够推进双方业务发展，达到共赢的目的。

  （二）关联交易定价的公允性及持续性

  上述日常关联交易均为持续的、经常性关联交易，由于长期合作，和对方已形成稳定的合作伙伴关系，交易价格为市场价格，交易量按照实际发生额计算，是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，收付款条件合理，未损害上市公司利益。此类日常关联交易不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。同时，公司业务不会因此类关联交易业务而对关联人形成依赖或者被其控制。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  1、独立董事事前认可

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司与日常经营相关的关联交易。公司独立董事唐英凯先生、张蕊女士、李余利女士对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，并出具了事前认可意见书，对本次关联交易议案予以事前认可，同意提交董事会审议。

  2、独立董事意见

  公司独立董事对前述议案发表独立意见，认为公司预计2021年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，符合公司实际情况，是必要合理的，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，独立董事对《关于预计2021年度日常关联交易的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  3、公司独立董事对第八届董事会2020年第五次临时会议有关事项的事前认可意见；

  4、公司独立董事对第八届董事会2020年第五次临时会议有关事项的独立意见。

  长虹华意压缩机股份有限公司董事会

  2020年12月18日

  证券代码:000404 证券简称:长虹华意 公告编号：2020-052

  长虹华意压缩机股份有限公司

  关于预计2021年

  对外担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 担保情况概述

  2020年12月18日，长虹华意压缩机股份有限公司（下称“长虹华意”或“公司”）第八届董事会2020年第五次临时会议审议通过《关于预计2021年对外担保额度的议案》（该议案经逐项表决，获本公司董事会全票通过）：

  预计2021年担保额度为人民币80,710万元（其中人民币51,600万元，欧元3,700万元，欧元按2020年12月1日汇率7.8677折算人民币29,110万元）占本公司2019年度经审计净资产的25.11%。其中，公司为控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司(以下简称“华意荆州”)提供担保额度13,000万元；为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（以下简称“华意巴塞罗那”）提供担保额度3,700万欧元；为长虹格兰博科技股份有限公司（以下简称“格兰博”）提供担保额度11,800万元；为湖南格兰博智能科技有限责任公司（以下简称“湖南格兰博”）提供担保额度15,800万元；控股子公司加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）为其子公司浙江加西贝拉科技服务股份有限公司（下称“加西贝拉科技服务公司”）提供担保额度2,000万元，为上海威乐汽车空调器有限公司（下称“威乐公司”）提供担保额度9,000万元。

  该议案内涉及的各控股子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行等金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

  具体担保额度如下：

  （一）公司为子公司及孙公司担保情况：

  ■

  公司对华意巴塞罗那的担保额度系由公司通过内保外贷为华意巴塞罗那在西班牙的当地银行申请借款提供担保，并由公司向国内相关银行申请开立融资类保函/备用信用证，具体内容以签订的相关法律文件确定。华意巴塞罗那加强管理提升运营效率，减少资金需求，因此2021年降低担保额度。格兰博及其子公司因生产规模扩大与新项目引进，生产经营所需资金增加，因此2021年需增加担保额度。

  （二）加西贝拉与其子公司之间的担保情况:

  ■

  威乐公司加强管理提升运营效率，减少资金需求，因此2021年降低担保额度。

  由于被担保对象华意荆州、华意巴塞罗那、湖南格兰博、威乐公司资产负债率超过70%，根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议批准。公司独立董事已对上述议案发表独立意见。

  二、 本次预计担保的基本情况

  ■

  本次预计担保额度有效期为自公司股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会审议批准新的担保额度止，本次担保额度生效后以前审批的担保额度当然失效。

  三、被担保人基本情况

  （一）华意压缩机（荆州）有限公司

  注册地址：荆州市高新经济技术开发区东方大道

  法定代表人：杨秀彪

  注册资本：5333.33 万元

  成立日期：2001年2月5日

  经营范围为：无氟冰箱压缩机及其相关产品和小型家用电器的研制、生产和销售，研究和发展新产品；经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

  截至2019年12月31日，资产总额56,065.97万元，负债总额40,205.05万元（其中:银行贷款总额0万元，流动负债总额40,025.82万元），净资产15,860.92 万元，资产负债率为71.71%；2019年实现营业收入74,343.39万元，利润总额2,289.75万元，实现净利润2,041.37万元。（经审计）

  截至2020年9月30日，资产总额73,465.05万元，负债总额55,393.73万元（其中:银行贷款总额4,500万元，流动负债总额55,148.02万元），净资产18,030.05万元，资产负债率为75.4%；2020年1-9月实现营业收入61,512.87万元，利润总额2,595.48万元，实现净利润2,210.4万元（未经审计）。

  与本公司关系：本公司直接与间持持有其97.75%的股份,该公司是本公司的控股子公司。

  该公司产权关系如下图：

  ■

  长虹华意持有该公司83.12股权，全资子公司华意巴塞罗那持有该公司14.63%股权，自然人王立津持有1.125%股权，张昌祥持有1.125%股权。

  (二) 华意压缩机巴塞罗那有限责任公司 （HUAYI COMPRESSOR BARCELONA S.L. ）

  注册地址：西班牙·巴塞罗那·圣克努斯·安东尼费兰德2号

  法定代表人：朱金松

  注册资本：7,599,792 欧元

  华意巴塞罗那是公司2012年收购西班牙 Cubigel 业务和资产设立的全子公司，成立于2012年5月18日，主营业务为商用压缩机的研发、生产和销售。

  截至2019年12月31日，资产总额37,701.76万元，负债总额43,236.8万元（其中:银行贷款总额31,457.39万元，流动负债总额43,236.8万元），净资产-5,535.03万元，资产负债率为114.68%；2019年实现营业收入46,115.12万元，利润总额-8,625.74万元，实现净利润-8,625.74万元（经审计）。

  (下转B70版)

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