北京合康新能科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

原标题：北京合康新能科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

  证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2020-100

  北京合康新能科技股份有限公司

  关于回购注销部分限制性股票的

  减资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月2日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。

  2020年11月12日，公司召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于2017年限制性股票首次授予的激励对象20人已离职，已不符合激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。

  根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司20名激励对象因离职已失去本次股权激励资格，公司应根据激励计划要求，对涉及20名首次授予的激励对象合计708,000股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为2.32元/股，回购资金为公司自有资金。

  本次回购注销完成后，公司总股本将由1,107,982,357股减至1,107,274,357股，公司注册资本也相应由1,107,982,357元减少为1,107,274,357元。

  公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

  公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

  特此公告。

  北京合康新能科技股份有限公司

  董事会

  2020年12月2日

  证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2020－101

  北京合康新能科技股份有限公司

  2020年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间: 2020年12月2日（星期三）下午15:00

  网络投票时间为：2020年12月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月2日9:15一9：25，9：30一11:30 和 13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月2日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号北京合康新能科技股份有限公司五楼会议室

  3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长伏拥军先生

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

  （二）会议出席情况

  1. 出席会议并表决的股东及授权代表人数56人，代表公司有表决权的股份数318,882,989股， 占公司总股本的28.7805%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共13人，代表公司有表决权的股份数为303,851,927股，占公司总股本27.4239%；参加网络投票的股东及股东代表共43人，代表公司有表决权的股份数15,031,062股，占公司总股本的1.3566%；

  其中，出席本次股东大会的中小投资者共49人，代表公司有表决权的股份数53,708,516股，占公司总股本的4.8474%。

  2.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。

  二、议案审议情况

  与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

  1.审议通过了《关于转让控股子公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》

  本议案关联方广东美的暖通设备有限公司回避本次表决。

  表决结果：同意42,311,336股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的77.7063%；反对12,018,980股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的22.0733%；弃权120,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.2204%。

  其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意41,569,536股，占出席会议中小股东所持股份的77.3984%；反对12,018,980股，占出席会议中小股东所持股份的22.3782%；弃权120,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2234%。

  2.审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

  表决结果：同意307,072,409股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的96.2963%；反对1,111,900股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.3487%；弃权10,698,680股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的3.3550%。

  其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意41,897,936股，占出席会议中小股东所持股份的78.0099%；反对1,111,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0702%；弃权10,698,680股，占出席会议中小股东所持股份的19.9199%。

  3.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  表决结果：同意307,287,309股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的96.3637%；反对847,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.2656%；弃权10,748,680股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的3.3707%。

  其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意42,112,836股，占出席会议中小股东所持股份的78.4100%；反对847,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.5770%；弃权10,748,680股，占出席会议中小股东所持股份的20.0130%。

  4.审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

  表决结果：同意306,914,509股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的96.2467%；反对1,169,800股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.3668%；弃权10,798,680股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的3.3864%。

  其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意41,740,036股，占出席会议中小股东所持股份的77.7159%；反对1,169,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.1781%；弃权10,798,680股，占出席会议中小股东所持股份的20.1061%。

  5.审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

  会议以累积投票的方式选举邢晓东先生、林婕萍女士担任第五届监事会非职工代表监事，与职工代表监事邵篪先生共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

  表决结果如下：

  （1）选举邢晓东先生为公司第五届监事会非职工代表监事

  表决结果：同意305,120,959票。

  其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意39,946,486票。

  （2）选举林婕萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事

  表决结果：同意305,030,159票。

  其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意39,855 ,686票。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1．北京合康新能科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

  2．北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康新能科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  北京合康新能科技股份有限公司

  董事会

  2020年12月2日

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