原标题：富奥汽车零部件股份有限公司公告（系列）
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2020-58
富奥汽车零部件股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职
及聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会秘书辞职情况
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王晓平先生的书面辞职书。王晓平先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王晓平先生的辞职书自送达董事会时生效。辞职后，王晓平先生将继续在公司担任副总经理职务。公司及公司董事会对王晓平先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
截止本公告日，王晓平先生持有公司股份705,632股，其中高管锁定股705,632股，无限售流通股0股。王晓平先生在规定的期限内仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的限制性规定。此外，王晓平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、新聘任董事会秘书情况
公司于2020年11月18日以通讯方式召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任李志勇先生为公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定，公司董事会同意聘任李志勇先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。
李志勇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等相关规定，本次聘任前其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
李志勇先生联系方式如下：
联系电话：0431-85122797
联系邮箱：000030@fawer.com.cn
联系地址：长春市高新区学海街701号
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2020年11月18日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2020–59
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月18日以通讯方式召开第九届董事会第二十八次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2020年11月13日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中公司董事张丕杰先生、张志新先生、柳长庆先生、周晓峰先生、刘卫国先生、甘先国先生、马新彦女士、马野驰先生以通讯方式参加了本次会议，李晓独立董事因工作原因未能亲自以通讯方式参加本次会议，委托马野驰独立董事代为行使表决权。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于设立智慧能源科技全资子公司的议案
随着新能源汽车产业蓬勃发展，动力电池将迎来规模化退役期，为战略布局退役电池梯次利用业务领域，公司拟成立全资子公司“富奥智慧能源科技有限公司”，注册资本6,500万元人民币。
详细内容见本公告同日公司在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和深圳证券交易所网站www.szse.cn刊登的《富奥汽车零部件股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2020-60）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
二、关于聘任李俊新先生为公司副总经理的议案
根据总经理甘先国先生的提名，公司董事会聘任李俊新先生担任公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。
李俊新先生的个人简历如下：
李俊新先生，1971年出生，中共党员，吉林大学商学院会计专业硕士。曾任一汽四环股份车箱分公司制造技术部副部长；一汽四环股份车箱分公司采购部部长、党支部书记；一汽集团公司规划部零部件规划室规划员/主任；一汽集团公司规划部科技室主任；天津富奥电装空调有限公司长春分公司总经理；富奥汽车零部件股份有限公司规划发展部部长。现任富奥汽车零部件股份有限公司总经理助理兼规划发展部部长。
李俊新先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事已就此议案发表独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
三、关于聘任李志勇先生为公司董事会秘书的议案
经董事长张丕杰先生提名，公司董事会聘任李志勇先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。
李志勇先生的个人简历如下：
李志勇先生，1981年出生，中国民主建国会会员，吉林大学工商管理硕士学位，高级会计师，持有注册会计师、税务师、资产评估师、法律职业资格证书。曾任富奥汽车零部件股份有限公司财务管理部资产室主任、预算室主任、部长助理。现任富奥汽车零部件股份有限公司董事会办公室主任。
李志勇先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事已就此议案发表独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2020年11月18日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2020一60
富奥汽车零部件股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1.随着新能源汽车产业蓬勃发展，动力电池将迎来规模化退役期，为战略布局退役电池梯次利用业务领域，公司拟成立全资子公司“富奥智慧能源科技有限公司”，注册资本6,500万元。
2.2020年11月18日，公司召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于设立智慧能源科技全资子公司的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资属董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的及对外投资基本情况
1.公司名称：富奥智慧能源科技有限公司（以工商注册为准）
2.经营范围：电池产品包括梯级利用电池及其衍生能源产品的开发、制造、租赁、销售；电池产品技术服务、电池检测技术服务、电池价值评估服务；电池云平台大数据采集、存储、开发、处理、服务及销售；电池电芯、电池模组、电池包及其塑胶件、五金件、电子元器件、结构件的收集、制造、销售；运营电池维修、回收、销售的网络及服务；电池材料和相关的研发、经营销售；电池检测、试验等相关设备、工装、工具的研发和销售；新能源汽车的后市场服务。（以工商注册为准）
3.注册资本：6,500万人民币
4.股权结构：富奥汽车零部件股份有限公司100%
5.投资方式：自有资金
三、 投资风险和对公司的影响
该投资项目不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次投资后，富奥智慧能源科技有限公司仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期效果仍存在一定的不确定性。
备查文件
公司第九届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2020年11月18日
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