重庆建设汽车系统股份有限公司公告（系列）_新浪财经

原标题：重庆建设汽车系统股份有限公司公告（系列）

证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2020-084

重庆建设汽车系统股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年11月9日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第九届董事会第四次会议。2020年11月13日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，他们分别是吕红献、颜学钏、董其宏、于江、张迪、周勇强、郝琳、李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。会议由董事长吕红献召集并主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、选举颜学钏先生为公司第九届董事会董事长。

颜学钏先生简历：

颜学钏,男，1963年9月出生，工商管理硕士研究生，高级经济师。曾任5618厂技术员，人劳处副处长，副总经济师兼经营计划处处长，副厂长兼党委副书记、纪委书记；湖南华南光电（集团）有限责任公司董事、党委书记；辽宁省丹东市市委常委、副市长（挂职）；重庆建设摩托车股份有限公司董事、党委书记、工会主席；重庆建设机电有限责任公司董事、党委书记、纪委书记、工会主席、总经理、党委副书记；重庆建设汽车系统股份有限公司党委副书记、总经理。现任重庆建设汽车系统股份有限公司董事、党委书记。

其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，不存在有《公司法》第146条规定情形之一，不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形，不存在最近三年受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评的情形，非本公司现任监事，经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人” ，其担任公司董事长符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。

表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

二、选举颜学钏先生为公司第九届董事会战略委员会委员、主任委员。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

三、解聘颜学钏先生总经理职务。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

二○二○年十一月十四日

证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2020-085

重庆建设汽车系统股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年11月13日，重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到吕红献先生书面辞职报告。因工作变动，吕红献先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员职务。根据《公司章程》等有关规定，吕红献先生辞职后，公司董事会成员人数未低于法定人数，辞职报告自送达董事会时生效。吕红献先生辞职后不再担任公司任何职务。

吕红献先生未持有本公司股票。

公司董事会对吕红献先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

重庆建设汽车系统股份有限公司

董事会

二○二○年十一月十四日