华明电力装备股份有限公司关于第五届董事会第十四次会议决议的公告|华明装备_新浪财经

原标题：华明电力装备股份有限公司关于第五届董事会第十四次会议决议的公告

　　证券代码:002270 证券简称:华明装备公告编号：〔2020〕068号

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2020年11月06日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2020年11月13日以现场加通讯表决方式召开。

　　本次会议应参加表决的董事9人，实际参加的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

　　1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更对全资子公司贷款担保方式的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更对全资子公司贷款担保方式的公告》。

　　备查文件：

　　公司第五届董事会第十四次会议决议。

　　华明电力装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月14日

　　证券代码：002270 证券简称：华明装备公告编号：〔2020〕069号

　　华明电力装备股份有限公司

　　关于变更对全资子公司贷款担保方式的公告

　　一、对外担保情况概述

　　（一）本次变更对全资子公司贷款担保方式的情况

　　1、华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据公司全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）的资金需求，董事会同意华明装备对国家开发银行上海市分行（以下简称“国开银行”）向华明制造提供的不超过人民币16,000万元的融资提供连带责任保证担保，担保期限为三年。

　　2、经双方协商，公司同意将原拟定的担保方式由“华明装备提供连带责任保证担保”变更为“由华明制造的全资子公司上海华明高压电气开关制造有限公司，以其上海市奉贤区浦卫公路2288号1-7幢工业用途房地产（产权证编号：沪房地奉字（2010）第016866号）提供抵押担保”，担保金额及担保期限不变。

　　（二）董事会审议情况

　　本公司于2020年11月13日召开第五届董事会第十四次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更对全资子公司贷款担保方式的议案》。同意将原拟定的担保方式由“华明装备提供连带责任保证担保”变更为“由华明制造的全资子公司上海华明高压电气开关制造有限公司，以其上海市奉贤区浦卫公路2288号1-7幢工业用途房地产（产权证编号：沪房地奉字（2010）第016866号）提供抵押担保”，担保金额及担保期限不变。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的有关规定，本公司本次变更对华明制造贷款担保方式的事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：上海华明电力设备制造有限公司

　　成立日期：1995年4月3日

　　注册资本：3911.225万人民币

　　法定代表人：肖毅

　　注册地点：上海市普陀区同普路977号

　　主营业务：电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　华明制造系公司100%持股的全资子公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方：上海华明高压电气开关制造有限公司

　　被担保方：上海华明电力设备制造有限公司