河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告|河南_新浪财经

原标题：河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002560 证券简称：通达股份公告编号：2020-058

河南通达电缆股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2020年10月23日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2020年11月3日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人（其中：参加现场会议董事4名，通过通讯方式参加董事3名），会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场和通讯表决的方式，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司（含下属全资子公司）拟使用暂时闲置募集资金不超过4亿元投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的理财产品，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《关于聘任史永伟先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任史永伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于聘任史永伟先生为公司副总经理的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司已完成2020年非公开发行股票事宜，根据本次发行结果，拟对《公司章程》相关条款作如下修订：

■

根据2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会“在本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，变更注册资本，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜”。因此，本议案无需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。公司决定以募集资金2,448.76万元置换预先投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。董事会同意公司使用募集资金2,448.76万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月四日

证券代码：002560 证券简称：通达股份公告编号：2020-059

河南通达电缆股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2020年10月23日以书面送达的方式发出通知，并于2020年11月3日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司（含下属全资子公司）滚动使用最高额度不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

监事会认为：公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。公司决定以募集资金2,448.76万元置换预先投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。监事会同意公司使用募集资金2,448.76万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月四日

证券代码：002560 证券简称：通达股份公告编号：2020-060

河南通达电缆股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月3日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属全资子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。同时董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1626号）核准，公司通过非公开发行方式发行股票74,906,367股，发行价格为每股8.01元，募集资金总额为人民币599,999,999.67元，扣除各项发行费用人民币10,288,111.86元，实际募集资金净额为人民币589,711,887.81元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字〔2020〕第4-00033号《验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司（含下属全资子公司）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。

（二）投资产品品种

公司（含下属全资子公司）将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

（三）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

（四）投资额度

在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司（含下属全资子公司）计划使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（五）现金管理收益的分配

公司（含下属全资子公司）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（六）实施方式

由公司董事会授权经营管理层在上述额度及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

（七）信息披露

公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

三、对公司日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

随着募集资金投资项目的推进，公司将面临持续的资金需求，公司将严格执行募集资金使用计划。公司将依据募集资金投资项目进度安排持续投入募集资金进行项目建设。公司通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，未改变募集资金的使用计划，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、审议程序

2020年11月3日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司全体独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度授权已履行了必要的内部审议程序。

六、独立董事意见

经审阅，公司（含下属全资子公司）本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策，在保障资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超过4亿元人民币的闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品，且期限在12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司（含下属全资子公司）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决定。

六、监事会意见

本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司（含下属全资子公司）滚动使用最高额度不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。

七、保荐机构意见

保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“海通证券”）认为：公司（含下属全资子公司）本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合相关的法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，是在保障募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的，不存在长时间的资金闲置，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响。在上述前提下，公司通过现金管理增加股东回报，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对本次通达股份（含下属全资子公司）使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、《河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

2、《河南通达电缆股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

3、《独立董事关于相关事项的独立意见》；

4、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月四日

证券代码：002560 证券简称：通达股份公告编号：2020-061

河南通达电缆股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募投

项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年11月3日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，现就以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的相关事宜公告如下：

一、公司非公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1626号）核准，河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）74,906,367股，发行价格为每股8.01元。截止2020年9月30日，本公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）74,906,367股，募集资金总额599,999,999.67元，扣除保荐与承销费、律师费、验资费、登记费、信息披露、材料制作费等发行费用10,288,111.86元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币589,711,887.81元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第4-00033号的验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金承诺投资项目的计划

公司《2020年非公开发行股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

■

公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

如公司在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，根据经营状况和发展规划对上述项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2020年10月28日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况：

■

四、募集资金置换情况

■

本次公司拟以2,448.76万元募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至2020年10月28日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

五、会计师、独立董事、公司监事会及保荐机构意见

（一）会计师事务所意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了大信专审字[2020]第4-00279号《河南通达电缆股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，认为公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2020年10月28日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

（二）独立董事意见

公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法规及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。

募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。我们同意公司用募集资金2,448.76万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及《募集资金使用管理办法》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。公司决定以募集资金2,448.76万元置换预先投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。监事会同意公司使用募集资金2,448.76万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

（四）保荐机构核查意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“海通证券”）经核查后出具了《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》，认为：公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，并由会计师事务所出具了审核报告，履行了必要的审批程序，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定的要求。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未违反有关募投项目的相关安排和承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构海通证券对通达股份本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项无异议。

六、备查文件

1、《河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

2、《河南通达电缆股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

3、《河南通达电缆股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

4、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》

5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）“大信专审字[2020]第4-00279号”《河南通达电缆股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月四日

证券代码：002560 证券简称：通达股份公告编号：2020-062

河南通达电缆股份有限公司

关于聘任史永伟先生为公司副总经理的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月3日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任史永伟先生为公司副总经理的议案》。董事会同意聘任史永伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事就聘任史永伟先生为公司副总经理事项发表了同意的独立意见。

附件：史永伟先生简历。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月四日

附件：

史永伟先生简历

史永伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年5月出生，大专学历，中级会计师职称。1993年5月至2020年9月在中国银行工作，历任中国银行洛阳分行公司业务部客户经理，中国银行偃师支行副行长，中国银行洛阳分行公司业务部副主任，中国银行栾川支行行长，中国银行偃师支行行长，中国银行洛阳积翠路支行行长。

截至本公告日史永伟先生未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.3条所规定的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经最高人民法院网查询，史永伟先生不属于“失信被执行人”。

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