浙江拱东医疗器械股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告|监事会_新浪财经

原标题：浙江拱东医疗器械股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗公告编号：2020-015

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年11月3日

(二) 股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，经董事长施慧勇委托及半数以上董事共同推举，会议由公司董事总经理钟卫峰先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，施慧勇先生、王呈斌先生、郑峰女士、王兴斌先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书金世伟先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举沈贵军为公司第二届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅羽韬、冯志斌

2、律师见证结论意见：

拱东医疗本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020年11月4日

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗公告编号：2020-016

浙江拱东医疗器械股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2020年11月3日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2020年10月15日通过专人送达的方式发出。本次会议由张景祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意选举张景祥先生为公司第二届监事会主席，任期同第二届监事会，简历见附件。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

2020 年 11 月 4日

附件：简历

张景祥先生，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年2月至2009年9月，历任杭州普济医药技术开发有限公司任技术员、品质主管；2011年9月至2013年6月，任上海道恒医疗器械有限公司品管部经理；2013年7月至2016年1月，任宁波华坤医疗科技有限公司品质部门负责人；2016年2月至2017年10月任浙江拱东医疗科技有限公司品管部经理；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司品管部经理兼监事会主席。

截至目前，张景祥未直接持有公司股份；与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。