福建三钢闽光股份有限公司关于对子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司增资的公告

原标题：福建三钢闽光股份有限公司关于对子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司增资的公告

  证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2020-057

  福建三钢闽光股份有限公司

  关于对子公司福建罗源闽光钢铁

  有限责任公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或三钢闽光）于2020年11月3日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于对子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司增资的议案》。为了满足全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）的发展需要，公司拟以自有资金出资，向全资子公司罗源闽光增资180,000万元。具体情况如下：

  一、增资标的公司基本情况

  本公司于2020年6月完成了收购罗源闽光100%股权事项，罗源闽光成为本公司的全资子公司。

  1.标的公司概况

  名称：福建罗源闽光钢铁有限责任公司

  统一社会信用代码：913501233107158374

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：潘建洲

  注册资本：170,000万元

  成立日期：2014年08月01日

  营业期限：2014年08月01日至2064年07月31日

  住所：福建省罗源县罗源湾开发区金港工业区1区

  经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；钢压延加工；铁合金冶炼；炼焦；石灰和石膏制造；金属废料和碎屑加工处理；金属材料制造；金属结构制造；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品制造；通用零部件制造；生产性废旧金属回收；再生资源销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：发电、输电、供电业务；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  2.诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”等相关信用网站，福建罗源闽光钢铁有限责任公司不是失信被执行人。

  3.最近一年又一期财务数据

  单位：万元

  ■

  二、本次增资方式及资金来源

  1.增资主体：福建三钢闽光股份有限公司，无其他增资主体。

  2.增资方式：人民币现金出资。

  3.资金来源：公司自有资金。

  4.股权结构：增资前后，罗源闽光股权结构不变，三钢闽光持有其100%股份。

  5.本次拟由三钢闽光以货币形式向罗源闽光增资180,000万元。增资前后的股东出资情况如下：

  ■

  本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。

  三、本次增资的目的及对公司的影响

  1.转型升级项目建设的需要。罗源闽光正在实施转型升级项目建设。转型升级项目投产后，公司将新增H型钢品种，可进一步满足区域市场需求；按照绿色化、大型化、现代化的建设原则，罗源闽光工艺装备能力将进一步得到提升，对环境也更加友好。实施罗源闽光转型升级项目建设，符合公司的发展战略。

  罗源闽光转型升级项目计划总投资780,755.00万元，截至2020年9月30日已完成工程建设投资约390,000.00万元，后期还需要继续投入建设资金；公司对罗源闽光增资，有助于解决罗源闽光转型升级项目建设资金需求。

  2.降低罗源闽光资产负债率，改善罗源闽光融资能力。截至2020年9月30日，罗源闽光资产负债率72.74%。预计增资完成后，罗源闽光的资产负债率将降至约60%，将改善罗源闽光融资能力。

  3.三钢闽光具备增资的能力。截至2020年9月30日，三钢闽光母公司总资产为254.76亿元，净资产为171.05亿元，母公司资产负债率32.86%，未分配利润69.68亿元。2020年1-9月份，实现归属于上市公司股东的净利润为19.74亿元。

  罗源闽光为公司全资子公司，公司将不断强化内部控制及风险防范，促使其稳健发展。

  四、备查文件

  1.公司第七届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  福建三钢闽光股份有限公司

  董 事 会

  2020年11月3日

  证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2020-058

  福建三钢闽光股份有限公司

  关于对子公司福建漳州闽光钢铁

  有限责任公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或三钢闽光）于2020年11月3日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于对子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司增资的议案》。为了满足全资子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司（以下简称漳州闽光）的发展需要，公司拟以自有资金出资，向全资子公司漳州闽光增资20,000万元。具体情况如下：

  一、增资标的公司基本情况

  1.标的公司概况

  名称：福建漳州闽光钢铁有限责任公司

  统一社会信用代码：91350602MA31E3XJ33

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：谢永华

  注册资本：10,000万元

  成立日期：2017年12月28日

  营业期限：2017年12月28日至2067年12月27日

  住所：福建省漳州市芗城区石亭镇鳌门村

  经营范围：钢压延加工；金属结构、金属门窗、建筑用金属配件、金属厨房用具、金属卫生器具制造；金属家具、交通及公共管理用金属标牌、建材（不含易制毒及危险化学品）批发；五金交电产品批发；铁路普通货物运输（依法取得有效许可证方可从事经营活动）；道路普通货物运输；装卸搬运服务；货物运输代理；仓储服务（不含易制毒及危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2.诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”等相关信用网站，漳州闽光不是失信被执行人。

  3.最近一年又一期财务数据

  单位：万元

  ■

  二、本次增资方式及资金来源

  1.增资主体：福建三钢闽光股份有限公司，无其他增资主体。

  2.增资方式：人民币现金出资。

  3.资金来源：公司自有资金。

  4.股权结构：增资前后，漳州闽光股权结构不变，三钢闽光持有其100%股份。

  5.本次拟由三钢闽光以货币形式向漳州闽光增资20,000万元。增资前后的股东出资情况如下：

  ■

  本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。

  三、本次增资的目的及对公司的影响

  1. 满足漳州闽光补充流动资金的需要,降低漳州闽光资产负债率，改善漳州闽光融资能力。目前，漳州闽光的资产负债率约93.90%，若本次增资20,000万元，预计其资产负债率降至约62%，将改善其融资能力。

  2.三钢闽光具备增资的能力。截至2020年9月30日，三钢闽光母公司总资产为254.76亿元，净资产为171.05亿元，母公司资产负债率32.86%，未分配利润69.68亿元。2020年1-9月份，实现归属于上市公司股东的净利润为19.74亿元。

  漳州闽光为公司全资子公司，公司将不断强化内部控制及风险防范，促使其稳健发展。

  四、备查文件

  1.公司第七届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  福建三钢闽光股份有限公司

  董 事 会

  2020年11月3日

  证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2020-059

  福建三钢闽光股份有限公司

  关于将公司持有的福建闽光云商有限

  公司部分股权置换为持有三明市浑水

  供应有限公司部分股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或三钢闽光）于2020年11月3日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于将公司持有的福建闽光云商有限公司部分股权置换为持有三明市浑水供应有限公司部分股权的议案》。本公司持有福建闽光云商有限公司(以下简称闽光云商)的100%股权,公司拟将持有的闽光云商部分股权置换为持有三明市浑水供应有限公司（以下简称浑水公司）部分股权。具体情况如下：

  一、交易概述

  鉴于公司本部生产所需要补充的工业用水，全部由福建恒源供水股份有限公司（以下简称恒源供水）的全资子公司浑水公司提供，为确保供水安全及成本可控，公司拟以所持有的闽光云商净资产评估值3000万元对应的股权置换恒源供水所持有的浑水公司净资产评估值3000万元对应的股权（以下简称本次股权置换方案）。

  股权置换后，三钢闽光分别持有闽光云商97.42%、浑水公司89.26%的股权，恒源供水分别持有闽光云商2.58%、浑水公司10.74%的股权。

  本次股权置换方案已于2020年10月20日获得福建省国资委批准，批准文号为《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于三钢闽光与恒源供水股权置换的函》（闽国资函产权〔2020〕331 号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股权置换方案属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。

  本次股权置换行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方情况说明

  三明市国资委所出资企业三明市投资发展集团有限公司（国有独资）是恒源供水的实际控制人，其直接、间接持有恒源供水股权合计97.59%。恒源供水与本公司不存在关联关系。

  1.名称：福建恒源供水股份有限公司

  统一社会信用代码：91350400717361030E

  类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

  法定代表人：王奕

  注册资本：10,000万元

  成立日期：2000年07月26日

  营业期限：2000年07月26日至2050年07月26日

  住所：三明市工业中路92号

  经营范围：自来水生产，供应；投资管理；金属材料销售；管道安装工程。

  2.诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”等相关信用网站，福建恒源供水股份有限公司不是失信被执行人。

  3.最近一年又一期财务数据

  单位：万元

  ■

  三、交易标的基本情况

  闽光云商是三钢闽光的全资子公司,公司持有其100%股权。本次交易公司拟将持有的闽光云商2.58%股权置换为持有浑水公司的89.26%股权。

  （一）闽光云商基本情况

  1.名称：福建闽光云商有限公司

  统一社会信用代码：91350400MA324Y21XR

  类型：其他有限责任公司

  法定代表人：吴腾飞

  注册资本：100,000万元

  成立日期：2018年10月08日

  住所：福建省三明市梅列区工业中路群工三路

  经营范围：许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；寄卖服务；贸易经纪；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；钢压延加工；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；运输货物打包服务；国内货物运输代理；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  2.诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”等相关信用网站，福建闽光云商有限公司不是失信被执行人。

  3.最近一年又一期财务数据

  单位：万元

  ■

  4.闽光云商的审计情况

  公司聘请了具有证券从业资格的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所对闽光云商进行了审计。以2019年11月30日为审计基准日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所出具了标准无保留意见的《审计报告》（会审字【2019】XM0081号）。截至2019年11月30日，闽光云商资产总额311,945.86万元，净资产111,420.99万元，负债总计200,524.87万元；营业收入3,607,919.66万元，利润总额14,559.56万元，净利润10,918.40万元。

  5.闽光云商的评估情况

  公司聘请了评估机构北京中企华资产评估有限责任公司对闽光云商的股东全部权益进行了评估。以2019年11月30日为评估基准日，采用收益法进行评估，并由北京中企华资产评估有限责任公司出具了编号为中企华评报字(2020)第3007号《评估报告》。福建闽光云商有限公司评估基准日总资产账面价值为311,945.86万元；总负债账面价值为200,524.87万元；净资产账面价值为111,420.99万元，股东全部权益收益法评估值为116,382.58万元，增值额为4,961.59万元，增值率为4.45%。

  （二）浑水公司基本情况

  浑水公司是恒源供水的全资子公司,恒源供水持有其100%股权。浑水公司的主要资产是恒源供水投资并拥有的与供应三钢闽光工业用水相关的管道，白沙水厂浑水二车间的设备、厂房等建构筑物及相应的土地等。本次交易恒源供水拟将持有的浑水公司的89.26%股权置换为持有闽光云商2.58%股权。

  1.名称：三明市浑水供应有限公司

  统一社会信用代码：91350400MA339M9B1D

  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：蓝尉军

  注册资本：3,100万元

  成立日期：2019年10月11日

  住所：福建省三明市三元区工业中路92号

  经营范围：自来水生产、供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2.诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”等相关信用网站，三明市浑水供应有限公司不是失信被执行人。

  3.最近一年又一期财务数据

  单位：万元

  ■

  4. 浑水公司的审计情况

  恒源供水聘请了审计机构文舜信（厦门）会计师事务所,对浑水公司进行审计。以2019年11月30日为审计基准日，文舜信（厦门）会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》（厦文舜信内审（2019）第SH015号）。截至2019年11月30日，浑水公司资产总额3,151.33万元，净资产3,093.92万元，负债总计57.41万元；营业收入35.79万元，利润总额-6.08万元，净利润-6.08万元。

  5.浑水公司的评估情况

  恒源供水聘请了评估机构福建华成房地产土地资产评估有限公司对浑水公司的股东全部权益进行了评估。以2019年11月30日为评估基准日，采用资产基础法进行评估，并由福建华成房地产土地资产评估有限公司出具了编号为闽华成评报（2020）资字3006号《评估报告》。三明市浑水供应有限公司评估基准日资产账面价值3151.33万元，评估值3418.50万元，评估增值267.17万元，增值率8.48%。负债账面价值57.41万元，评估值57.41万元，无增减值。净资产账面价值3093.92万元，评估值3361.09万元，评估增值267.17万元，增值率8.64%。

  四、交易的定价及依据

  本次股权置换以经会计师事务所和资产评估公司审计和评估的结果为基础，本着公平、公正、自愿、诚信的原则，由协议各方协商确定。

  (一)股权置换的基准日

  2019年11月30日。

  (二)置换价格的依据

  双方经备案的基准日资产评估结果。

  (三)置换方式

  三钢闽光以所持有的闽光云商净资产评估值3000万元对应的股权置换恒源供水所持有的浑水公司净资产评估值3000万元对应的股权。

  根据国资委备案的资产评估结果，闽光云商净资产评估价值为116,382.58万元（中企华评报字[2020]第3007号），浑水公司净资产评估价值为3,361.09万元（闽华成评报[2020]资字3006号）,本次股权置换后，三钢闽光分别持有闽光云商97.42%、浑水公司89.26%的股权，恒源供水分别持有闽光云商2.58%、浑水公司10.74%的股权。

  闽光云商资产评估结果已经福建省国资委备案同意，浑水公司的资产评估结果已获得三明市国资委备案同意。且本次股权置换方案已经获得福建省国资委、三明市国资委批准同意，经公司董事会同意之后，公司将与恒源供水签订《股权置换协议》，即可实施股权置换方案。

  五、本次股权置换协议的主要内容

  (一)交易各方

  甲：福建恒源供水股份有限公司

  乙：福建三钢闽光股份有限公司

  (二)股权置换主要内容

  1.甲方持有浑水公司100%股权，认缴出资3,100万元，实缴出资3,100万元。

  2.乙方持有闽光云商100%股权，认缴出资100,000万元，实缴出资100,000万元。

  3.甲方以在浑水公司评估价值为3,000万元的股权置换乙方在闽光云商公司评估价值为3,000万元的股权。

  4.根据国资委备案的资产评估结果，闽光云商净资产评估价值为116,382.58万元（中企华评报字[2020]第3007号），浑水公司净资产评估价值为3,361.09万元（闽华成评报[2020]资字3006号），股权置换完成之后，甲方是闽光云商、浑水公司(以下简称两公司)的参股股东（甲方持有闽光云商2.58%股权，持有浑水公司10.74%股权）。乙方是两公司的控股股东。

  (三)公司治理

  股权置换后，甲方作为参股股东，不提名或委派闽光云商、浑水公司的董事、监事及管理人员，两公司的董事、监事及高级管理人员均由乙方提名或委派。

  (四)持续经营

  1.乙方同意浑水公司全部在岗员工劳动关系维持不变，劳动合同继续履行。

  2.股权置换后浑水公司的具体业务事项，由浑水公司与有关单位协商办理。

  3.现取水证登记在甲方名下，甲方应负责在本合同生效后30个工作日内将取水证变更至浑水公司。

  (五)过渡期损益

  评估基准日(2019年11月30日)至股权变更登记之日期间的经营性损益由甲、乙方双方按照本次股权置换后的持股比例承担或享有。

  (六)股权交割

  甲、乙双方均按有关规定，在本协议生效后一个月内，争取完成浑水公司、闽光云商本次股权置换的工商变更登记等手续。

  六、本次交易目的和对公司的影响

  （一）确保公司三明本部供水的安全

  由于浑水公司主要为本公司提供工业用水,但浑水公司的设备已经长时期运行，且技改资金投入不足，安全供水的可靠性不高。如出现其中断向公司供水4个小时以上，将导致公司全面停产，甚至危及高炉、焦炉、制氧机等重要设备的安全。公司取得控制权后，将对其进行升级改造，并自行运行管理，能够大幅提高安全供水的可靠性。

  （二）拥有取水权，用水成本可控

  公司取得浑水公司的控制权，获得取水权，除按规定缴纳相应的税费外，用水成本相对可控，有利于公司降低用水成本。

  （三）实施置换后，不影响三钢闽光对闽光云商的控股权

  本次股权置换后,公司仍持有闽光云商97.42%的股权,三钢闽光仍然绝对控股闽光云商。同时公司也获得浑水公司的控制权,保障公司用水安全。

  七、备查文件

  1.公司第七届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  福建三钢闽光股份有限公司

  董 事 会

  2020年11月3日

  证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2020-060

  福建三钢闽光股份有限公司

  关于对子公司福建闽光云商有限公司

  增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或三钢闽光）于2020年11月3日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于对子公司福建闽光云商有限公司增资的议案》。为了满足子公司福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商）的发展需要，公司拟以自有资金出资，向子公司闽光云商增资20亿元。

  截止本公告日，公司仍持有闽光云商100%股权，根据公司第七届董事会第十次会议审议通过的《关于将公司持有的福建闽光云商有限公司部分股权置换为持有三明市浑水供应有限公司部分股权的议案》，公司和福建恒源供水股份有限公司（以下简称恒源供水）正在进行股权置换工作，公司以持有的闽光云商部分股权置换恒源供水所持有的三明市浑水供应有限公司部分股权，预计股权置换完成后，闽光云商的股权结构为三钢闽光97.42%、恒源供水2.58%。闽光云商将由公司的全资子公司变为公司的控股子公司。

  本次增资拟在上述股权置换工作完成后，由三钢闽光单独以货币的形式对闽光云商增资20亿元，恒源供水将不参与增资。具体情况如下：

  一、增资标的公司基本情况

  1.名称：福建闽光云商有限公司

  统一社会信用代码：91350400MA324Y21XR

  类型：其他有限责任公司

  法定代表人：吴腾飞

  注册资本：100,000万元

  成立日期：2018年10月08日

  住所：福建省三明市梅列区工业中路群工三路

  经营范围：许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；寄卖服务；贸易经纪；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；钢压延加工；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；运输货物打包服务；国内货物运输代理；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  2.诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”等相关信用网站，福建闽光云商有限公司不是失信被执行人。

  3.最近一年又一期财务数据

  单位：万元

  ■

  二、本次增资方式及资金来源

  1.增资主体：福建三钢闽光股份有限公司，无其他增资主体。

  2.增资方式：人民币现金出资。

  3.资金来源：公司自有资金。

  4.本次增资将在完成闽光云商股权置换之后实施，拟由三钢闽光以货币形式单独向闽光云商增资20亿元。预计增资前后的股东出资情况如下：

  ■

  注：实际的股权变动情况以完成闽光云商股权置换后再进行增资的实际情况为准。

  本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。

  三、本次增资的目的及对公司的影响

  1.截止2020年9月30日，闽光云商的资产负债率为87.49%，通过本次增资将降低闽光云商的资产负债率，满足闽光云商补充流动资金的需要。

  2.目前三钢闽光四个钢铁生产基地（三明、泉州、罗源、漳州）的钢材均在闽光云商平台上销售，通过对闽光云商增资，可增加其银行授信额度，进一步拓宽闽光云商融资通道，降低其融资成本。

  3.三钢闽光具备增资的能力。截至2020年9月30日，三钢闽光母公司总资产为254.76亿元，净资产为171.05亿元，母公司资产负债率32.86%，未分配利润69.68亿元。2020年1-9月份，实现归属于上市公司股东的净利润为19.74亿元。

  闽光云商完成股权置换再进行增资后，仍为公司的控股子公司，公司将不断强化内部控制及风险防范，促使其稳健发展。

  四、备查文件

  1.公司第七届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  福建三钢闽光股份有限公司

  董 事 会

  2020年11月3日

  证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2020-061

  福建三钢闽光股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第七届董事会第十次会议于2020年11月3日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2020年10月30日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事8人（发出表决票8张），实际参加会议董事8人（收回有效表决票8张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于对子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司增资的议案》。表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司董事会同意公司以自有资金出资，向全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司增加注册资本180,000万元。

  《关于对子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《关于对子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司增资的议案》。表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司董事会同意公司以自有资金出资，向全资子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司增加注册资本20,000万元。

  《关于对子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过了《关于将公司持有的福建闽光云商有限公司部分股权置换为持有三明市浑水供应有限公司部分股权的议案》。表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司董事会同意公司以所持有的福建闽光云商有限公司净资产评估值3000万元对应的股权，置换福建恒源供水股份有限公司所持有的三明市浑水供应有限公司净资产评估值3000万元对应的股权。

  《关于将公司持有的福建闽光云商有限公司部分股权置换为持有三明市浑水供应有限公司部分股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、审议通过了《关于对子公司福建闽光云商有限公司增资的议案》。表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司董事会同意在子公司福建闽光云商有限公司完成股权置换后，公司以自有资金出资，向子公司福建闽光云商有限公司增加注册资本20亿元。

  《关于对子公司福建闽光云商有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  福建三钢闽光股份有限公司

  董 事 会

  2020年11月3日

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