鹏起科技发展股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告|*ST鹏起_新浪财经

原标题：鹏起科技发展股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

股票代码：600614 900907 股票简称：*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号：临2020-114

鹏起科技发展股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会已于2020年10月16日向全体监事以电子邮件方式发出了第十届监事会第十次会议通知，通知第十届监事会第十次会议于2020年10月28日以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议由监事会主席宁二宾先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议议案：公司2020年三季度报告及报告摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）上披露的《公司2020年三季度报告》及报告摘要。

表决结果：2票同意、0票反对、1票弃权。

徐敏丽女士对本议案投弃权票，理由如下：“公司2020年三季度报告内容中宝通天宇和丰越环保两家子公司没有合并，而曹剑董事的《董事陈述报告》也陈述了丰越环保没有失去控制的理由。实控人违规占用巨额资金和违规担保事项没有解决，因此，本人认为公司2020年三季度报告内容存在重大遗漏”。

特此公告。

● 报备文件：《第十届监事会第十次会议决议》

鹏起科技发展股份有限公司

2020年10月30日

证券代码：600614 900907 证券简称：*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号：临2020-111

鹏起科技发展股份有限公司

关于继续延期回复上海证券交易所

《关于对鹏起科技发展股份有限公司2019年年度报告的事后审核问询函》

部分内容的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“*ST鹏起”或“公司”或“鹏起科技”）于2020年8月19日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市公司监管二部发来的《关于对鹏起科技发展股份有限公司2019年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2020】2453号，以下简称“《问询函》”）, 具体内容详见公司于2020年8月20日披露的《关于收到上海证券交易所〈关于对鹏起科技发展股份有限公司2019年年度报告的事后审核问询函〉的公告》（公告编号：临2020-090）。公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员准备《问询函》的回复工作。

2020年8月26日，公司对《问询函》中的问题7、问题11进行了回复，剩余问题申请延期至2020年9月2日前回复并披露。因核查工作量大，公司于2020年9月2日、2020年9月9日、2020年9月16日、9月23日、9月30日五次继续延期回复剩余问题。2020年10月15日，公司根据核查情况，对《问询函》中剩余问题8、问题9、问题10、问题12进行了回复，剩余问题1、2、3、4、5、6继续延期至2020年10月22日前回复。因公司对《问询函》中部分问题的相关事项仍在核查中，故公司于2020年10月22日继续延期回复剩余问题1、2、3、4、5、6，预计于2020年10月29日前回复并按规定履行信息披露义务。详见公司于上海证券交易所官网披露的相关公告。

截止目前，公司对《问询函》中部分问题的相关事项仍在核查中，故无法在2020年10月29日前完成剩余问题的回复工作，预计于2020年11月5日前回复。公司将尽快完成对《问询函》的回复工作并按规定履行信息披露义务。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2020年10月30日

证券代码：600614 900907 证券简称：*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号：临2020-113

鹏起科技发展股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

鹏起科技发展股份有限公司（简称“公司”）董事会已于2020年10月16日向全体董事以电子邮件方式发出了第十届董事会第十九次会议通知，通知第十届董事会第十九次会议于2020年10月28日以现场加通讯的表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，会议由董事长侯林先生主持，公司部分监事和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议议案：公司2020年三季度报告及报告摘要

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2020年三季度报告》及报告摘要。

表决结果：以6票同意，1票反对，2票弃权的表决结果审议通过。

邵开海董事对本议案投弃权票，理由：“公司2020年三季度报告内容中宝通天宇和丰越环保两家子公司没有合并，而曹剑董事的《董事陈述报告》也陈述了丰越环保没有失去控制的理由。实控人违规占用巨额资金和违规担保事项没有解决，因此，本人认为公司2020年三季度报告内容存在重大遗漏”。

陈水华董事对本议案投弃权票，理由：“大额资金占用没有收回，大额违规担保没有解决，洛阳鹏起账面上大额的应收账款余额需要严格彻查，丰越环保和成都宝通天宇没有并入合并报表影响报表的完整性，公司内部控制处于失控状态，无法进一步了解财务数据的真实性和准确性”。

曹剑董事对本议案投反对票，理由：“大额资金占用没有收回，大额违规担保没有解决，丰越环保、成都宝通天宇没有并入合并报表影响报表的完整性，前面要求公司提供的财务数据到现在仍未提供，无法进一步了解财务数据真实性和准确性”。

特此公告。

● 报备文件：第十届董事会第十九次会议决议。

鹏起科技发展股份有限公司

2020年10月30日

（上接B205版）