原标题：深圳万润科技股份有限公司2020第三季度报告
深圳万润科技股份有限公司
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2020-088号
2020
第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李年生、主管会计工作负责人向光明及会计机构负责人(会计主管人员)郑楚泽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■■
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]599号）核准，公司于2015年5月非公开发行人民币普通股（A股）66,060,000股，每股面值人民币1元，发行价格10.71元/股，实际募集资金总额707,502,600.00元，扣除各项发行费用12,144,562.70元，募集资金净额695,358,037.30元。本次非公开发行募集资金总额扣除此前未支付的承销保荐费用后金额698,502,600.00元，于2015年5月27日分别存入公司开设的非公开发行募集资金专户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第310487号验资报告验证确认。
截止2020年9月30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金690,870,089.60元，其中：2020年第三季度共投入1,908,227.59元，主要用于支付土建工程款及安装工程款。截止2020年9月30日，存放于募集资金账户的余额为5,977,808.89元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2020-086号
深圳万润科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2020年10月22日以邮件结合微信方式发出。会议于2020年10月28日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，董事陈士、张义忠、谢香芝、独立董事蔡瑜以通讯表决方式出席。会议由董事长李年生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。其中，监事蔡承荣、常务副总裁刘姣、副总裁卿北军、财务总监向光明以现场方式列席，监事会主席梁鸿、监事姚雯以通讯方式列席。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》
《2020年第三季度报告正文》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意续聘朱锦宇女士、饶依琳女士（简历附后）为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，自本次董事会审议通过之日起生效，任期至第五届董事会任期届满时止。
证券事务代表联系方式如下：
联系地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层
电子信箱：wanrun@mason-led.com
联系电话：0755-33378926
传 真：0755-33378925
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任内审负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，董事会同意续聘陈凯先生（简历附后）为公司内审负责人，负责公司内部审计日常管理工作，自本次董事会审议通过之日起生效，任期至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第五届董事会第二次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年10月30日
附：相关人员简历
朱锦宇女士：1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历。2013年8月至2016年3月，任职于厦门三五互联科技股份有限公司证券部；2016年4月至2018年6月，任好利来（中国）电子科技股份有限公司证券事务代表；2018年6月至今任公司证券事务部经理。2014年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
朱锦宇女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在被中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
饶依琳女士：1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士，于2011年获得法律职业资格证书，具有证券从业资格、基金从业资格。曾任武汉翼达建设服务股份有限公司风险控制部法务专员、气派科技股份有限公司证券法律事务部法务主管、深圳市金百泽电子科技股份有限公司证券事务代表。2016年7月至今任职于公司证券事务部，2016年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
饶依琳女士因参加公司2018年股权激励计划而持有部分限制性股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在被中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
陈凯先生：1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历，注册会计师（非执业会员）、中级会计师。2011年10月至2018年5月，任职于致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所；2018年5月至今就职于公司，现任公司审计部总监。
陈凯先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2020-087号
深圳万润科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2020年10月22日以邮件结合微信方式发出。会议于2020年10月28日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中，监事会主席梁鸿、监事姚雯以通讯表决方式出席。会议由监事会主席梁鸿主持，董事会秘书邵立伟及财务总监向光明现场列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》
《2020年第三季度报告正文》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第五届监事会第二次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
监 事 会
2020年10月30日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2020-090号
深圳万润科技股份有限公司关于
鼎盛意轩2019年度业绩承诺补偿
完成的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩承诺概述
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年发行股份购买苏军持有的北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司（以下简称“鼎盛意轩”）100%股权，本次交易中鼎盛意轩的业绩承诺期已于2018年末届满。
2019年4月16日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于鼎盛意轩增加2019年度业绩承诺的议案》。同日，公司与苏军签署协议，苏军承诺鼎盛意轩2019年度归属于母公司股东所有的净利润不低于4,100万元（以下简称“承诺净利润”），同时，苏军将其持有的公司股票5,000,000股质押给公司指定的第三方并延长限售期，用于担保其在本协议项下的义务。
二、业绩承诺完成情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就鼎盛意轩出具的容诚专字[2020]518Z0136号专项审核报告，鼎盛意轩2019年度实现的归属于母公司股东所有的净利润与承诺净利润的对比情况如下所示：
单位：人民币元
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鼎盛意轩2019年度实现的归属于母公司股东所有的净利润与承诺实现的归属于母公司股东所有的净利润相差人民币42,346,095.22元。
三、业绩补偿方案
根据协议约定，若鼎盛意轩2019年度经审计的实际净利润不足承诺净利润90%的，苏军应向公司就实际净利润与承诺净利润的差额进行补偿，补偿方式：以苏军质押给公司的股票作为补偿物。补偿股份数=（承诺净利润-实际净利润）/发行价格。据此，2019年度苏军应向公司补偿42,346,095.22元，换算成股份为5,394,407股。
四、业绩补偿的完成情况
经双方协商，确定以出售应补偿股票的扣除税费后所得现金补偿给公司。截至2020年10月28日，公司共计收到苏军合计出售5,394,407股的现金24,781,444.81元，鼎盛意轩2019年度业绩承诺补偿已经履行完毕。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年10月30日
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