深圳市雄韬电源科技股份有限公司公告（系列）|科技_新浪财经

原标题：深圳市雄韬电源科技股份有限公司公告（系列）

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司锂电大楼五楼大会议室（地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园）。

二、会议审议事项

1、《关于增加募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的议案》；

2、《关于回购注销部分2019年限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》

上述议案已于公司2020年10月29日召开的第四届董事会2020年第八次会议及第四届监事会2020年第五次会议审议通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2020年11月13日16:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园证券部，邮编：518120，信函请注明“信函2020年第六次临时股东大会”字样。

2、登记时间：2020年11月13日（上午9:00～11:30，下午13:30～16:30）；

3、登记地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼证券部；

4、会议联系方式：

联系人：林伟健

联系电话：0755-66851118-8245

联系传真：0755-66850678-8245

联系邮箱：linwj@vision-batt.com

联系地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园三楼证券部

邮政编码：518120

5、其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1）

六、备查文件

1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第八次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此通知！

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2020年10月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“362733”，投票简称为“雄韬投票”。

2.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年11月16日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月16日9:15至2020年11月16日15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书“或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托________先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市雄韬电源科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:

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委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份公告编号：2020-087

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于参与设立创业投资基金完成

备案登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日召开第四届董事会2020年第五次会议，审议通过了《关于拟参与设立投资基金的议案》，同意公司与君盛资本管理（深圳）有限公司、深圳市天使投资引导基金有限公司、深圳市嘉富科技产业集团有限公司、任子行网络技术股份有限公司、深圳市瑞凌实业股份有限公司、深圳和而泰智能控制股份有限公司、深圳市麦盛股权投资基金企业（有限合伙）、深圳金鑫达建筑工程有限公司、佳木斯金隆煤焦有限公司、深圳市金鹏建筑装饰工程有限公司、哈工大金果科技股份有限公司及西藏海纳博创投资控股有限公司签署《深圳君盛润石天使创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司作为有限合伙人参与设立基金，该基金投资主要投资于深圳市扶持和鼓励发展的战略性新兴产业、未来产业和其他市政府重点发展的产业。公司本次投资资金来源为自有资金。该基金目标规模为人民币25,000.00万元，公司认缴出资额2,000.00万元人民币。公司2020年7月29日于指定信息披露网站披露了《关于拟参与设立投资基金的公告》（公告编号：2020-048）。

二、交易进展情况

1、2020年8月10日，经深圳市市场监督管理局核准，君盛润石已完成工商登记手续并取得了《营业执照》。具体内容详见公司于2020年8月12日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与设立创业投资基金的进展公告》（公告编号：2020-057）。

2、近日，君盛润石已完成中国证券投资基金业协会的备案手续，备案信息如下：

公司名称：深圳君盛润石天使创业投资合伙企业（有限合伙）

管理人名称：君盛资本管理（深圳）有限公司

托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司

备案日期：2020年10月23日

备案编码：SLV972

公司将根据创业投资基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

1、《私募投资基金备案证明》。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2020年10月30日

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份公告编号：2020-079

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

第四届董事会2020年第八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第八次会议于2020年10月29日上午9：30在公司会议室以通讯形式召开，会议通知已于2020年10月23日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事8名，实到8名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2020年第三季度报告正文及全文》

公司2020年第三季度报告正文及全文根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的议案》

公司拟将2016年非公开发行项目“10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目”的实施主体增加公司全资子公司湖北雄韬锂电有限公司，实施地点增加京山市经济开发区智能制造产业园。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于回购注销部分2019年限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因存在激励对象发生离职、公司绩效考核未达到解锁要求的情形，公司拟对该部分限制性股票共计660,492股进行回购注销，回购价格为9.98元/股，应支付其回购价款共计人民币6,591,710.16元，资金来源为公司自有资金。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，根据本计划须对限制性股票进行回购时，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。根据本计划需对回购价格、回购数量进行调整的，按照以下方法做相应调整”。

公司于2020年5月29日实施完成2019年权益分派的方案：以公司总股本350,113,207股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税），总计派发红利87,528,301.75元。根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，拟对本次注销回购的部分2019年限制性股票回购价格进行如下调整：

授予价格为10.23元/股；

调整后的部分2019年限制性股票的回购价格=P＝P0－V=10.23元/股-0.25元/股=9.98元/股。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》

会议决定2020年11月16日（星期一）下午14:30在公司三楼大会议室召开2020年第六次临时股东大会。

审议议案：

1、《关于增加募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的议案》；

2、《关于回购注销部分2019年限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会2020年第八次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第四届董事会2020年第八次会议相关事项的独立意见》；