上海创兴资源开发股份有限公司 2020年第三季度报告正文

原标题：上海创兴资源开发股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　公司代码：600193                                 公司简称：ST创兴

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人顾简兵、主管会计工作负责人柯银霞及会计机构负责人（会计主管人员）柯银霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.1.1 资产负债表变动情况说明

　　单位:元  币种:人民币

　　3.1.2利润表变动情况说明

　　单位:元币种:人民币

　　3.1.3现金流量表变动情况说明

　　单位:元币种:人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　1.     经上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第25次会议审议通过，本公司与关联方上海振龙房地产开发有限公司及云南龙杰旅游开发有限公司分别签订关联交易框架协议。截止至报告期披露日，上述关联交易的相关议案已经2020年第一次临时股东大会审议通过。详细见公司于2020年9月29日及10月22日刊载在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2.     公司经第七届董事会第25次会议及第七届监事会第15次会议审议通过关于第八届董事会监事会换届选举的相关议案，截止至报告期披露日，上述第八届董事及监事人员已经2020年第一次临时股东大会审议通过。 详细见公司于2020年9月29日及10月22日刊载在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600193            证券简称：ST创兴         编号：2020-032

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　第八届董事会第2次会议决议公告

　　上海创兴资源开发股份有限公司第八届董事会第2次会议于2020年10月26日以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第2次会议通知，会议于2020年10月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

　　一、公司2020年第三季度报告全文及其正文；

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、上海创兴资源开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于聘任证券事务代表的议案

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任郑菁女士担任公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　2020年10月30日

　　附件：本次董事会聘任的证券事务代表简历：

　　郑菁，女，1985年出生，本科学历。2007年6月至2017年2月担任上海九龙山股份有限公司副总经理助理，2017年加入本公司并任职于本公司董事会秘书办公室。

　　证券代码：600193         证券简称：ST创兴       编号：2020-033

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　第八届监事会第2次会议决议公告

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第2次会议于2020年10月28日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室以现场结合通讯的形式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。监事会主席陈小红女士主持本次会议。会议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、 公司2020年第三季度报告全文及其正文

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《证券法》第82条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事对《2020年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

　　1、公司《2020年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2020年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2020年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司《2020年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　2020年10月30日

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