原标题：山东地矿股份有限公司2020第三季度报告
山东地矿股份有限公司
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2020-077
2020
第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张宝才先生、主管会计工作负责人孔令涛先生及会计机构负责人高深先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并。
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
注：1.兖矿集团指兖矿集团有限公司；2.泰德新能源指山东泰德新能源有限公司
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.泰德新能源诉讼事项
因公司为泰德新能源向华夏银行济南市和平路支行2,000万元贷款提供连带责任保证并因此代为偿还19,991,339.47元，公司向济南市历下区人民法院诉求判令泰德新能源偿还代偿款19,991,339.47元及利息，同时诉求济南开发区星火科学技术研究院及泰德新能源股东根据《反担保合同》及《委托管理协议》对上述债务承担连带责任保证。2020年4月20日，济南市历下区人民法院判决泰德新能源偿还欠款，驳回公司其他诉讼请求。公司不服一审判决，向济南市中级人民法院提出上诉。公司于2020年9月29日收到济南市中级人民法院出具终审判决，判决泰德新能源于判决生效之日起十日内偿还公司代偿款19,991,339.47元及利息，并支付公司律师代理费12万元，济南开发区星火科学技术研究院对泰德新能源应承担的债务承担百分之五十的赔偿责任。截至本报告披露日，公司尚未收到相关应收款项。若泰德新能源未按期支付欠款，公司将向法院申请强制执行。
2.其他重大事项详见下表
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
山东地矿股份有限公司
董事长：
张 宝 才
2020年10月29日
证券代码：000409 证券简称：ST地矿 公告编号：2020-075
山东地矿股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（“公司”）第十届董事会第八次会议于2020年10月29日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司19层会议室召开。本次会议通知于2020年10月19日以传真、当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中董事毕方庆先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2020年第三季度报告〉的议案》
详情请见公司同日披露的《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-077）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
董事会
2020年10月29日
证券代码：000409 证券简称：ST地矿 公告编号：2020-076
山东地矿股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（“公司”）第十届监事会第六次会议于2020年10月29日上午在山东省济南市公司会议室召开。本次会议通知于2020年10月19日以传真、当面送达或邮件方式发出，在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场方式进行表决，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司部分高管列席了会议。本次会议由公司监事会主席单光辉先生主持，会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2020年第三季度报告〉的议案》
监事会认为董事会编制和审议的《山东地矿股份有限公司2020年第三季度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请见公司于同日披露的《山东地矿股份有限公司2020年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2020-077）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东地矿股份有限公司监事会
2020年10月29日
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